瑞士監管機構警告加密貨幣洗錢風險上升

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，瑞士金融市場監管局（FINMA）對加密貨幣領域洗錢風險加劇表示擔憂。FINMA 的 2024 年風險監測報告中詳細闡述了這一警告，強調加密貨幣和穩定幣等數字資產被濫用於非法活動的情況日益增多。

報告指出，穩定幣越來越多地用於非法交易，例如逃避制裁。這一趨勢使執法工作變得複雜，並增加了沒有健全風險管理策略的金融機構的法律和聲譽風險。監管機構強調需要採取更強有力的措施來解決與數字資產濫用相關的漏洞。

為此，FINMA 實施了針對機構的措施來降低這些風險，包括有針對性的監督和加強風險管理要求。更廣泛的努力包括現場檢查和修訂審計計劃，旨在加強對洗錢的防範。監管機構還呼籲制定明確的風險承受能力定義和有效的風險管理實踐，特別是對於那些與政治公眾人物或高風險行業客戶打交道的機構。