澳大利亞 AUSTRAC 對 13 家匯款服務商和加密交易平台採取監管行動

ChainCatcher 消息，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對 13 家匯款服務提供商和加密貨幣交易平台採取監管行動，同時對超過 50 家機構發出合規警告。

AUSTRAC 首席執行官 Brendan Thomas 表示，該機構拒絕了 6 家提供商的註冊續期申請，原因是這些機構的關鍵人員存在影響其誠信的嚴重違法行為。另有 2 家提供商因未能在期限內滿足要求而被施加條件限制。

目前，澳大利亞在 AUSTRAC 註冊的數字貨幣交易平台有 417 家，匯款註冊機構有 5,112 家。值得注意的是，FTX 澳大利亞子公司 FTX Express 和 Zipmex Australia 兩家已倒閉的加密貨幣交易平台已被從該國數字貨幣交易所註冊名單中移除。

AUSTRAC 表示，此次行動源於該機構發現匯款和數字貨幣交易平台行業存在系統性的可疑交易未報告和報告不足問題。該機構計劃在 2025 年加強對加密貨幣行業的監管。