美國 SEC 指控 PGI Global 創始人涉嫌 1.98 億美元加密資產和外匯欺詐

ChainCatcher 消息，美國 SEC 指控 PGI Global 創始人 Ramil Palafox 策劃欺詐，從全球投資者處籌集約 1.98 億美元，並挪用超 5700 萬美元資金。

SEC 稱，PGI Global 自稱為加密和外匯交易公司，Palafox 于 2020 年初至 2021 年 10 月間出售"會員"套餐，承諾高額回報並設立類似傳銷的推薦獎勵機制，鼓勵拉人入局。Palafox 將投資者資金用於購買奢侈品與個人消費，其餘資金則以龐氏騙局形式用於向早期投資者支付回報，直到 2021 年底騙局曝光。

SEC 已向弗吉尼亞州東區法院提起訴訟，指控其違反聯邦證券法，尋求禁令、追繳非法所得及民事處罰等。訴訟還將 BBMR Threshold LLC 及數名個人列為救濟被告。