幣安：曾於去年協助亞太地區凍結與殺豬盤騙局有關的 4700 萬美元資金

ChainCatcher 消息，幣安披露，2024 年 6 月，在幣安、Chainalysis 和其他行業合作夥伴支持的多方利益相關者調查後，亞太地區執法部門凍結了近 5000 萬美元的非法資金。

當年案件中，Chainalysis 調查團隊運用區塊鏈分析技術，追蹤到與東南亞另一活躍詐騙網絡相關的資金流向。他們追蹤了 2022 年 11 月至 2023 年 7 月間數十名受害者的交易，鎖定一系列由騙子控制的整合錢包。犯罪分子將資金集中到主錢包，經中間地址分配至五個最終錢包，共持有近 4700 萬美元 USDT。為延長詐騙，騙子還會返還少量資金。亞太執法部門獲情報後，指示穩定幣發行者於 6 月凍結資金，調查人員迅速行動，阻止了非法所得的兌換。