台州破獲一起以“U 幣”为媒介轉移贓款的詐騙案，涉案金額達 600 余萬元

ChainCatcher 消息，台州網警公眾號公布一起"高息理財"騙局。台州被害人金某通過網絡結識"網友"，被對方以"稳赚不賠的高息理財"為餌，誘入一個虛假投資平台。初期的數次小額充值提現成功，讓金某深信平台可靠、收益可觀。此後詐騙分子謊稱平台"人民幣通道關閉"，要求金某必須使用現金兌換成虛擬貨幣" U 幣"方可繼續"投資"或提取賬面"利潤"。在"限時充值利潤更高""提現需繳巨額保證金"等連環話術的操控下，金某不斷投入大額現金甚至向朋友借款來繼續投入，最終被詐騙 600 余萬元。

警方發現一條高效的洗錢 " U 幣流水線" 在幕後高速運轉，詐騙團伙 "上線" 遙控指揮多名 "取手" 專程奔赴浙江台州黃岩，分批多次從金某手中直接收取數十萬元、百萬元現金。2025 年 6 月，台州市黃岩區人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人李某提起公訴，區法院判處李某有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣八萬元。