加拿大警方已查封交易平台 TradeOgre 並沒收價值 4000 萬美元的加密資產

ChainCatcher 消息，加拿大皇家騎警（RCMP）於本週四宣布，已從當地加密貨幣交易平台 TradeOgre 查封了價值 56,000,000 加元（約 40,000,000 美元）的加密資產。

根據加拿大皇家騎警的官方聲明，這是該國歷史上最大規模的加密貨幣查封行動。加拿大警方同時已取締該交易平台。聲明稱，該國反洗錢調查小組於 2024 年 6 月根據歐洲刑警組織的線索對 TradeOgre 展開調查。

調查發現該交易平台作為貨幣服務業務運營卻未進行註冊，且未履行客戶身份識別義務。聲明指出："調查人員有理由相信，在 TradeOgre 上進行交易的大部分資金來源於犯罪活動。

此類平台無需用戶實名即可開戶的核心吸引力在於能夠隱藏資金源頭。"加拿大警方尚未對與該交易平台相關的任何個人提出指控，並表示調查仍在進行中。