反洗錢調查

ChainCatcher 消息，加拿大皇家騎警（RCMP）於本週四宣布，已從當地加密貨幣交易平台 TradeOgre 查封了價值 56,000,000 加元（約 40,000,000 美元）的加密資產。根據加拿大皇家騎警的官方聲明，這是該國歷史上最大規模的加密貨幣查封行動。加拿大警方同時已取締該交易平台。聲明稱，該國反洗錢調查小組於 2024 年 6 月根據歐洲刑警組織的線索對 TradeOgre 展開調查。調查發現該交易平台作為貨幣服務業務運營卻未進行註冊，且未履行客戶身份識別義務。聲明指出："調查人員有理由相信，在 TradeOgre 上進行交易的大部分資金來源於犯罪活動。此類平台無需用戶實名即可開戶的核心吸引力在於能夠隱藏資金源頭。"加拿大警方尚未對與該交易平台相關的任何個人提出指控，並表示調查仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密貨幣交易所 Crypto.com 因面臨韓國監管機構就反洗錢合規問題的突擊現場檢查，決定推遲原定於 4 月 29 日在韓國推出面向零售用戶的 App。韓國《世界日報》報導稱，韓國金融情報機構（隸屬金融服務委員會）發現 Crypto.com 提交的反洗錢數據存在問題，因此於週一開始對該交易所進行現場檢查。對此，Crypto.com 在給 CoinDesk 的一份聲明中表示，公司在行業內保持著最高的反洗錢標準。Crypto.com 將推遲在韓國的上線計劃，藉此機會確保韓國監管機構了解公司全面的政策、程序、系統和管控措施，這些都已經過全球主要司法管轄區的審查和批准。據悉，2022 年，Crypto.com 已獲得韓國監管機構的批准。在收購 Okbit 後，Crypto.com 迄今為止尚未在韓國吸納任何新客戶，現有 Okbit 客戶的訪問權限僅限於提款，該平台從未因任何反洗錢違規行為被點名。