美國司法部查封匯旺集團用於洗錢數十億美元加密詐騙所得的雲計算帳戶

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國司法部已查封柬埔寨匯旺集團（Huione Group）使用的一個雲計算帳戶，該帳戶被指控用於清洗數十億美元加密貨幣詐騙所得。助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，該帳戶構成技術支撐，使詐騙資金得以通過東南亞詐騙中心轉移、隱匿。此次行動屬於"激流行動"的一部分，去年美國金融犯罪執法局已將匯旺集團列為首要洗錢關注對象。

聲明稱，匯旺子公司涉嫌協助犯罪分子轉移投資詐騙、網絡盜竊等區塊鏈非法活動資金，並最終注入合法銀行系統，其中大量盜竊行為據稱與朝鮮有關。匯旺旗下"匯旺擔保"曾在 Telegram 頻道發布被盜信用卡、身份信息、惡意軟件收益及人口販賣服務廣告。區塊鏈分析公司 Elliptic 指出，匯旺去年在財務壓力下推出穩定幣 USDH，並打造包括去中心化交易所、錢包及"匯旺鏈"（Xone）在內的自主品牌產品線。