美國特勤局透過 5 項調查追回逾 2500 萬美元加密貨幣

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室和美國特勤局華盛頓外勤辦公室宣布，網絡欺詐工作組多項調查已查獲超 2500 萬美元加密貨幣，相關資產涉及針對美國和加拿大居民的國際欺詐計劃。華盛頓特區聯邦檢察官已提交 5 項民事沒收申訴，尋求沒收追回的加密貨幣。

調查人員確認多個洗錢網絡和全球數千名受害者，其中最大一項申訴涉及超 200 名受害者的戀愛詐騙，金額約 1210 萬美元。另一項申訴涉及加拿大當局向美國特勤局通報的可疑加密貨幣錢包網絡，金額約 1040 萬美元。

特工追蹤到與虛假投資平台相關的 270 多筆疑似受害者交易，上述兩案約占 5 項沒收申訴所涉資產的 85%。其餘案件涉及提現受阻、虛假投資帳戶及追繳詐騙。調查人員稱，多數疑似洗錢者位於東南亞，並識別出與中國、馬來西亞和柬埔寨相關的互聯網協議地址，5 項調查仍在進行。