日本金融廳與警察廳聯合要求加密交易所強化反欺詐措施

ChainCatcher 消息，据 CoinPost 報導，日本金融廳與警察廳近日聯合向加密資產交易業協會（JVCEA）發函，要求各交易所加強反欺詐措施。此次要請共提出 11 項具體要求，包括提款地址需事先登記、強化交易監控、開戶時嚴格核對身份證明文件，以及在用戶存入法定貨幣或購買加密資產後，設置一定期限的提款限制。

此次行動的背景是社交媒體上的投資詐騙和"殺豬盤"騙局日益猖獗，不法分子頻繁利用加密帳戶轉移非法資金。金融廳還建議交易所根據客戶的風險等級和交易用途靈活設定提款上限，發現可疑交易應立即限制或凍結帳戶，同時加強與警方之間的情報聯動。對於短期內難以落實的系統改造，允許交易所分階段推進。此外，金融廳已正式設立"加密資產與穩定幣科"，專責相關監管事務。