意大利央行：要求加密資產服務商審查每筆交易，不設最低金額門檻

ChainCatcher 消息，意大利央行（Banca d'Italia）發布通知，要求支付服務提供商（PSPs）和加密資產服務提供商（CASPs）持續使用與旅行規則相關的程序審查金融交易，且不設最低金額門檻。

相關機構須在建立客戶關係時、歐盟理事會作出決定時及每筆交易發生時，核驗發起方與受益方姓名，並與受制裁個人及企業名單比對。自動化系統不得設置限制交易審查的最低金額閾值，必要時可接受轉帳延遲以加強制裁篩查。