交易追蹤

ChainCatcher 消息，區塊鏈瀏覽器 Etherscan 宣布推出 Etherscan Flow，可將複雜交易迷宮轉化為清晰資金流向地圖，展示資金如何移動，並提供鏈上驗證的每一跳依據。用戶可從零開始構建流向圖，或使用 Etherscan Flow skill 讓智能體自動構建。

ChainCatcher 消息，韓國國稅廳（NTS）週四宣布，已開始著手構建針對加密貨幣投資收益的追蹤系統，此舉旨在配合政府擴張性財政策及增加財政收入的需求。該系統建設正值政府計劃從明年 1 月起對虛擬資產利潤徵稅前夕。根據公告，國稅廳已就"虛擬資產交易分析綜合系統"建設項目進行招標，該項目由負責政府及公共機構採購的調達廳在其電子招標平台上發布，金額為 30 億韓元（約合 202 萬美元）。根據計劃，中標方將於本月內選定並簽約，系統設計 4 月啟動，經過多輪測試後於 11 月進入試運行階段，預計年內正式上線。國稅廳表示，該系統將從 2027 年起開始收集個人虛擬資產交易數據，通過系統化管理和分析海量交易信息，以更有效發現逃稅行為，包括通過稅務審計識別欠稅者的隱藏收入。值得注意的是，國稅廳計劃引入人工智能和機器學習技術，對異常交易類型和模式進行分析追蹤。同時，相關虛擬資產分析數據及嫌疑人名單將與韓國海關總署、統計廳及韓國銀行等其他政府部門共享。根據韓國稅法，從明年 1 月起，虛擬資產年收益超過 250 萬韓元的部分將適用 22% 的綜合稅率（含 20% 所得稅及 2% 地方所得稅）。

ChainCatcher 消息，据 UKTN 報導，總部位於倫敦的區塊鏈房產交易追蹤平台 Coadjute 宣布完成 1000 萬英鎊融資，勞埃德銀行領投，Nationwide、NatWest 以及房地產科技平台 Rightmove 參投。據加密數據平台 RootData 顯示，Coadjute 成立於 2018 年，其區塊鏈平台允許房地產經紀人追蹤交易。該公司此前於 2023 年 3 月完成 400 萬英鎊融資，Praetura Ventures 領投。

ChainCatcher 消息，据香港警務處處長蕭澤怡在最新採訪中透露，香港警方已自我研發一個虛擬資產交易的追蹤技術加快攔截騙案，因為很多虛擬資產是涉及一些錢包，錢包的資金流向往往是很複雜的，都希望透過分析系統，夠盡快看得到那個流向去了哪裡，從而盡快攔截。此外，蕭澤怡強調最重要都是市民加強防範意識，包括下載警方的防騙視伏器並稱去年 11 月底一個月內，系統偵測到有問題而發出近 15 萬次警示。

ChainCatcher 消息，据韓媒報導，韓國最高檢察官辦公室正在尋求通過購買一個追蹤加密交易和來源的軟體程序來追捕非法加密資金。該追蹤程序預計將被腐敗犯罪特別調查組使用，該組正在調查通過加密貨幣交易所非法轉移到海外的價值超過 72 億美元的資金。目前檢察官沒有具體說明預備採購的追蹤軟體供應商，但當局已要求該軟體提供對加密交易的即時監控、不同交易之間的聯繫資訊、錢包和交易所之間的交易細節以及非法資金的來源。據悉，美國聯邦調查局 (FBI) 和歐洲刑警組織等其他政府機構已與美國區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 展開合作，以追蹤非法區塊鏈活動，例如朝鮮黑客的活動。（來源鏈接）