制裁風險

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，已注意到伊朗對航運發出的威脅，以及要求通過國際霍爾木茲海峽支付"通行費"以獲得安全通行的行為。這些要求可能包括多種支付方式，如法幣、數字資產、抵銷安排、非正式互換或其他實物形式支付，例如向伊朗紅新月會、Bonyad Mostazafan 基金會或伊朗使館帳戶進行名義上的慈善捐贈。OFAC 發布此警示，提醒美國及非美國主體，向伊朗政權支付相關費用或尋求通行保障存在制裁風險，且不論支付方式為何。根據美國制裁規定，美國主體及其控股或控制的海外實體通常被禁止與伊朗政府進行交易，包括提供或接受服務，除非獲得豁免或授權。同時，美國主體亦被禁止與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）進行交易，該組織被列入多項制裁清單並被認定為外國恐怖組織。美國主體還通常不得與伊朗數字資產交易平台進行交易，這些平台被視為受制裁的伊朗金融機構。此外，非美國主體若與伊朗政府或 IRGC 進行未經授權的交易，也可能面臨制裁風險，包括對相關金融機構實施"二級制裁"，限制其進入美國金融體系。與受制裁的伊朗數字資產交易平台開展業務亦可能被視為支持伊朗受制裁金融體系而遭制裁。若相關交易導致美國主體（如保險公司、再保險機構或金融機構）違反制裁規定，非美國主體還可能面臨民事或刑事責任。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，新加坡第二大銀行華僑銀行（OCBC）將全面停止處理涉及俄羅斯的交易，以降低與全球制裁相關的風險。據知情人士透露，該措施將於 2024 年 11 月 1 日起正式實施。華僑銀行近幾週已通知包括私人銀行客戶在內的所有客戶群體，稱由於管理監管合規面臨操作挑戰，銀行將實施這一限制措施。這一決定涵蓋華僑銀行的所有業務單位，包括其私人銀行部門。

ChainCatcher 消息，根據俄羅斯央行最近進行的一項研究，俄羅斯民眾在全球交易平台上的交易在過去兩個季度激增，促使官員發出警告，稱用戶面臨的風險增加。在此期間，一些頭部加密貨幣交易所網站的訪問量超過 1.046 億，與 2023 年第二季度和第三季度的網絡流量相比增長了 16.4%。此外，主要加密貨幣交易所的俄羅斯獨立用戶平均每月數量增長了 15.1%。2024 年第一季度，這些用戶占這些平台總流量的 7%，然而這仍低於 2023 年第一季度 9% 的峰值。該報告還強調了加密貨幣採用率提高給用戶帶來的潛在風險。具體來說，如果西方國家加大對數字資產發行人的壓力，俄羅斯用戶可能會面臨額外的挑戰和不確定性。