加密貨幣轉帳

ChainCatcher 消息，据 Crypto Briefing 報導，意大利央行已警告加密資產服務商，無論交易金額大小，每筆加密貨幣轉帳均須進行制裁篩查，不得設置最低交易額度門檻以規避自動篩查。該要求源自歐洲銀行管理局 2025 年 12 月 30 日起在意大利適用的指導方針，並非新增制裁義務。意大利央行特別指出，支付服務商的某些即時支付豁免不適用於加密轉帳。加密企業需審查其篩查系統、制裁名單更新和警報程序，以確保覆蓋所有適用交易。MiCA 授權不取代歐盟限制性措施規則下的這些獨立義務。此舉將增加意大利加密企業的合規成本，要求更複雜的系統來處理交易警報和潛在制裁匹配。

ChainCatcher 消息，巴西中央銀行已開發加密貨幣威脅實時預警系統，並與數字資產威脅防護公司 Hypernative 合作，向銀行及本國加密貨幣交易所提供攻擊識別、響應和資金追蹤支持。2025 年 7 月，網絡犯罪分子利用金融軟件中間件公司 C&M 的軟件漏洞，從金融系統竊取 1.8 億美元，並通過交易所將部分資金兌換為比特幣和 USDT。該事件推動巴西央行加快相關系統建設。巴西代幣化協會執行董事 Regina Pedroso 表示，系統將在未來兩周內開始接入，Foxbit 和 Mercado Bitcoin 將參與實施。相關機構已完成測試並發布部分預警，巴西還將對個人單筆或單日累計超過 1 萬美元的加密貨幣轉帳採取 24 小時預防性留置措施。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，巴西央行宣布新反欺詐規則，部分加密貨幣轉帳將被延遲最多 24 小時，新規將於明年生效，適用於超過 1 萬美元且發送至境外虛擬資產公司或自主托管錢包的轉帳，閾值可按單筆交易或客戶單日總轉帳計算。巴西央行表示，此舉反映了虛擬資產（包括穩定幣）被越來越多地用於快速轉移金融詐騙所得資金。央行強調該措施並非資產凍結，不會永久阻止轉帳，也可適用於需要更嚴格審查的其他交易。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 報導，英國加密資產商業理事會發布的一項新調查顯示，英國銀行正大規模阻止、延遲或拒絕客戶向加密貨幣交易所的轉帳，即使這些交易所是受英國金融行為監管局監管的平台。調查估測，約 40% 的此類轉帳嘗試被銀行攔截或延遲。這項針對英國十大中心化交易所的調查發現，80% 的交易所表示過去 12 個月內客戶遭遇轉帳受阻或限制的情況有所增加，且無一報告情況緩解。報告指出，過去一年中，八成受訪交易所表示遭遇銀行限制的客戶數量有所增加，且無一家報告情況緩解。限制措施包括大型商業銀行對向交易所的轉帳及信用卡支付設置嚴格上限或直接封鎖。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Binance Alpha 現推出限時任務，用戶可透過完成任務賺取 Alpha 積分。活動期間，在 Binance 聊天室完成加密貨幣轉帳的用戶即可獲得 Binance Alpha 積分。活動期限為：2025 年 12 月 22 日 00:00 - 2026 年 1 月 4 日 23:59 (UTC)；活動期間，每位用戶最多可獲得 5 個 Alpha 積分。符合條件的轉帳金額必須至少為 5 美元或等值金額才能獲得 Alpha 積分。

ChainCatcher 消息，据官方公告，幣安宣布為適應歐盟監管要求，將從 2025 年 1 月 20 日起調整波蘭和比利時用戶的加密貨幣存取流程。新規要求超過 1,000 歐元（或等值貨幣）的存款交易需提供發送方信息，任何金額的提現均需提供接收方信息，包括全名、國家和交易所名稱（如適用）。若用戶未能提供相關信息，交易可能被延遲或退回。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfundinsider 報導，巴西數字銀行 Nubank 推出加密貨幣轉帳功能。客戶目前可以"通過其錢包"發送和接收加密資產。據悉，該功能將逐步適用於比特幣、以太坊和 Solana 網絡。

ChainCatcher 消息，日本金融廳（FSA）鼓勵該國金融機構加強對向加密交易所提供商進行"非法"轉帳的監控。日本警察廳的分析得出結論，非法匯款相關詐騙造成的損害主要是使用加密貨幣轉移的。FSA 鼓勵金融機構根據風險進一步加強對用戶的保護，並建議"如果發件人的姓名與帳戶名稱不同，金融機構應停止向加密資產交換服務提供商轉帳"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，英國的加密貨幣新旅行規則已於 9 月 1 日生效，現已支持扣留某些加密貨幣轉帳。本條新"旅行規則"是由英國金融行為監管局於 8 月 17 日推出的針對虛擬資產服務提供商的規則，並確保總部位於英國的 VASP 將"收集、驗證和共享與加密資產轉讓相關的信息"。如果從未實施旅行規則的海外司法管轄區的個人或實體收到入境付款，VASP 必須就"是否向受益人提供加密資產"進行"基於風險的評估"。旅行規則由聯合國機構金融行動特別工作組於 2019 年 6 月制定，英國於 2022 年 7 月通過立法開始執行旅行規則，旨在防止在鏈上進行的洗錢和恐怖主義融資活動。

ChainCatcher 消息，FTX 創始人 SBF 今日在推特上發文表示，FTX 和 FTX US 已經支持使用郵箱或手機號碼進行加密貨幣（或美元）轉帳。（來源鏈接）