堪薩斯州銀行

ChainCatcher 消息，据《財富》報導，美國聯邦調查局（FBI）成功追回了被前堪薩斯州銀行 CEO 挪用的 830 萬美元，這筆資金存放在開曼群島的一個加密貨幣賬戶中。2024 年 11 月 4 日週一，在堪薩斯州的一個聯邦法庭上，30 名社區銀行股東得知他們將全額收回投資後，爆發出如釋重負的啜泣聲。今年 8 月，前堪薩斯州 Heartland Tri-State 銀行 CEO 尚·漢斯（Shan Hanes）因挪用 4700 萬美元客戶資金並將其轉入詐騙者運營的加密貨幣賬戶，被判處 24 年監禁。檢察官稱，漢斯還從教會、投資俱樂部和女兒的大學基金中盜取資金，並在這個騙局中損失了 110 萬美元的個人資金。漢斯的銀行因資金耗盡而被聯邦監管機構關閉並出售。客戶的 4710 萬美元存款由聯邦存款保險公司（FDIC）承保並賠付。然而，30 名社區銀行股東的 830 萬美元投資一度被認為已經損失。檢察官表示，漢斯陷入了一種被稱為"殺豬盤"的詐騙中。在這種騙局中，第三方獲得受害者的信任，並隨著時間的推移說服他們將所有資金投資於加密貨幣，然後資金立即消失。漢斯於 2022 年底開始購買他認為價值 5000 美元的加密貨幣，與一個通過 WhatsApp 聯繫他的人溝通。到 2023 年夏天，他在短短 8 週內通過 11 次電匯轉移了 4710 萬美元的客戶資金。