恐怖組織

ChainCatcher 消息，据金十報導，特朗普在過去 24 小時內簽署了《科技繁榮協議》，該協議重點聚焦人工智能、量子計算和民用核能等技術領域合作。同時，特朗普宣布將極左組織 "ANTIFA" 列為主要恐怖組織，並建議對資助該組織的人進行調查。此外，共和黨控制的眾議院為臨時撥款法案投票掃清道路，避免聯邦政府部分停擺。

ChainCatcher 消息，美國當局確認， Tether 凍結並重新發行了約 160 萬美元與加沙金融網絡 BuyCash 有關的 USDT ，該網絡涉嫌為恐怖組織融資。此次凍結為美國司法部涉約 200 萬美元的民事沒收案件的一部分。Tether 表示，本次配合屬其持續執法合作行動之一，迄今已凍結超 29 億美元非法資金、協助 275 家執法機構，涵蓋 59 個司法管轄區。公司首席執行官 Paolo Ardoino 強調 USDT 的透明可追溯性及 Tether 在維護數字資產生態合規方面的重要角色。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官方公告，密歇根州 26 歲男子 Jibreel Pratt 今天承認兩項罪名，包括打算向外國恐怖組織 ISIS 捐贈加密貨幣。根據認罪協議，2023 年 2 月，Pratt 主動與一名機密人員進行通話，Pratt 認為該人員可以協助其出國並加入 ISIS。在接下來的幾個月裡，Pratt 表達了他想加入 ISIS 的願望，並錄製了一段視頻宣誓效忠。在 2023 年 3 月和 5 月，Pratt 向機密人員發送了加密貨幣，意圖用這筆錢幫助支持實施暴力行為。判決將於 2025 年 11 月 13 日宣判，Jibreel Pratt 面臨最高 10 年監禁、25 萬美元罰款或兩者並罰。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網顯示，一名來自弗吉尼亞州斯普林菲爾德的男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因透過加密貨幣資助恐怖組織 ISIS，被判處 364 個月（約 30 年）監禁。根據法院記錄及庭審證據顯示，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Chhipa 透過社交媒體籌集資金，並將所得款項轉換為加密貨幣後轉移至土耳其，最終流向敘利亞的 ISIS 成員，用於資助其監獄逃脫及支持恐怖活動。期間，他共向 ISIS 提供超過 18.5 萬美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，美國總統特朗普於社交媒體發文表示，期待週一與薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 會面，但並未提及加密貨幣。 "期待下週一與薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 會面，我們兩國正緊密合作，致力於鏟除恐怖組織，共創繁榮未來。Bukele 總統已慷慨同意接收部分全球（尤其是美國）最暴力的外籍敵對分子，由他的國家實施關押。這些野蠻人現由驕傲的主權國家薩爾瓦多全權監管，其命運將由 Bukele 總統及其政府決定。他們永遠無法再威脅或危害我國公民！"

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，來自弗吉尼亞州斯普林菲爾德的 35 歲男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因向臭名昭著的伊斯蘭恐怖組織伊拉克和沙姆伊斯蘭國(ISIS)捐贈加密貨幣而被刑事指控。據美國司法部(DOJ)稱，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Chhipa 向敘利亞的 ISIS 成員發送了價值 185,000 美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，新加坡對全國恐怖主義威脅的內部調查顯示，恐怖組織嚴重依賴現金轉移來籌集資金。相比之下，恐怖組織對加密貨幣的採用率仍然很低。新加坡政府注意到，各伊斯蘭恐怖組織越來越多地使用加密貨幣為恐怖活動籌集資金。然而，伊拉克和敘利亞伊斯蘭國 (ISIS) 的大部分資金仍通過現金轉帳獲得。通過金融機構、貨幣服務公司和現金運送公司進行電匯仍然是恐怖組織籌集資金的首選。

ChainCatcher 消息，据 NBC 報導，Twitter 聯合創始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受聯邦檢察官的合規調查。一名前員工向紐約南區檢察官提供的內部文件顯示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 業務存在長期且廣泛的合規缺失。這些問題包括：未充分收集客戶信息以評估風險；Square 處理了數千筆涉及受經濟制裁國家的交易；Block 為恐怖組織處理了多筆加密貨幣交易；大部分涉及信用卡、美元轉帳和比特幣的可疑交易未如實向政府報告等。Block 表示，已建立全面的合規項目，並持續投入以應對新的威脅和不斷變化的制裁監管環境。但前員工稱公司在發現違規後並未採取糾正措施。此外，一家外部諮詢機構去年評估發現 Block 內部監控系統存在近 50 項不足。據悉，Block 此前在歐洲的支付應用 Verse 也因"嚴重且系統性"違反反洗錢和反恐怖融資法律，於去年被立陶宛央行罰款並勒令整改。作為美國最受歡迎的移動支付應用之一，Cash App 擁有 5600 萬活躍用戶，但其銀行合作夥伴 Sutton Bank 近期也因違反銀行保密法等問題，與美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 達成和解。金融監管機構正加大對第三方支付機構的合規審查力度。