洗錢防制法

ChainCatcher 消息，据雅虎财经报道，中華民國（台灣）"金管會"宣布，自 2026 年 10 月起，台灣虛擬資產服務提供商（VASP）在移轉虛擬資產時，須執行轉帳規則（Travel Rule）。單筆移轉金額達 3 萬新台幣以上時，轉出方除傳遞基本交易資料外，還須額外提供客戶出生日期與住所，以便接收方核對身份。該措施將採取分階段推動------今年 10 月起優先實施該地區內 VASP 之間的移轉，與其他地址 VASP 之間的移轉預計於 2027 年底前實施。若業者未將相關流程納入內控制度或未落實資料傳輸，可依洗錢防制法處以 50 萬新台幣以上、1000 萬新台幣以下罰款。

ChainCatcher 消息，据鏈新聞報導，臺灣"立法院"昨日三讀修正通過洗錢防制法部分條文，正式將提供虛擬資產服務及第三方支付服務的事業或人員納入管制範圍。未來，這些服務提供者須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則將面臨最重 2 年以下有期徒刑或並處以新台幣 500 萬元以下罰金。此次修法也對一般洗錢罪的刑度進行了修正。三讀條文規定，凡涉及洗錢防制法第 2 條所列行為者，將處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，並處以 1 億元台幣以下罰金。如果洗錢的財物或財產上利益未達 1 億元者，則處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，並處以 5000 萬台幣以下罰金。未遂犯亦罰之。