特定金融資訊法

ChainCatcher 消息，据韓國 SBS 新聞報導，韓國金融情報院（FIU）調整了《特定金融信息法》施行令修訂案，取消 1000 萬韓元以上虛擬資產轉移的強制報告義務，改為由交易所自行管理風險。原案要求境內經營者向境外轉移 1000 萬韓元以上時，無論風險高低均須向 FIU 報告。FIU 采納行業意見後決定取消強制報告，改為各公司建立內部風險管理體系。其他調整包括：Travel Rule 規則適用範圍將從 100 萬韓元以上擴大至所有金額；高風險可疑交易的強化客戶認證從強制改為僅在公司判斷風險特別高時執行；負債率不超過 200% 的申報條件給予小型企業一年寬限期；反洗錢計算機設備須設在境內的規定允許使用境外雲服務。修訂案經法制處審查後將於 8 月 20 日施行。

ChainCatcher 消息，根據市場消息，首爾行政法院於 4 月 30 日接受了 Bithumb 針對韓國金融情報機構（FIU）提起的執行停職申請，裁定在案件最終判決前，暫停執行對其下達的 6 個月"部分停業"制裁。此前，FIU 指控 Bithumb 違反了《特定金融信息法》，涉及約 665 萬起違規行為，包括未履行客戶確認義務及與未申報加密資產運營商進行交易，並為此處以 368 億韓元罰款。該項制裁原計劃限制新用戶向外部地址轉移加密資產。由於法院的最新裁定，Bithumb 在訴訟期間將能夠繼續維持現有業務運營。