王水明

ChainCatcher 消息，据網易清流工作室，涉及新加坡最大洗錢案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕將引渡回中國。王水明的合夥人蘇偉毅被證實是香港加密貨幣平台詐騙 AAX 的主腦，2024 年 7 月蘇偉毅被香港警方逮捕。2022 年 11 月，Atom Asset Exchange 突然無法提現、進而倒閉，蘇偉毅卷款 1674 萬港元（約合人民幣 1567.5 萬元）跑路。2024 年 7 月，蘇偉毅被香港警方逮捕。值得一提的是，蘇偉毅與其他合夥人共同擁有其他公司，這些合夥人與已被定罪的菲律賓華裔前市長 Alice Guo（郭華萍）有關聯。2023 年 8 月 15 日，400 多名新加坡警方發起了一場突襲，一舉破獲新加坡史上最大洗錢案，涉及金額 30 億新元（約 160 億元人民幣）。新加坡警方當場抓獲 10 名嫌疑人。這些嫌疑人年齡在 31 至 44 歲之間，原籍均為福建，被外界稱為"福建幫"。他們持有多國護照，通過偽造文件、空殼公司及加密貨幣等手段，將東南亞非法賭博、詐騙所得資金"洗白"，並投資於新加坡及海外的高端資產。根據新加坡警方的調查結果，王水明在新加坡以外同樣擁有龐大的資產。在國內，王水明的公司投資額高達 3200 萬元；並擁有一間價值數百萬人民幣的工廠；他在廈門坐擁兩套總共價值 2000 萬人民幣的公寓；王水明香港的一個銀行帳號裡有 200 萬港幣的存款以及價值 11 萬美元的加密貨幣。