虛假加密貨幣

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 報導，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）發布警告，提示詐騙者正通過 WhatsApp 等消息應用及虛假加密貨幣交易平台詐騙散戶投資者。詐騙者通常先在社交媒體上發布投資建議，吸引用戶加入偽裝成知名金融人士或交易社區的消息群組，再誘導其向虛假平台存款。這些平台通過偽造交易數據模擬盈利，用戶嘗試提現時則被索要額外"解鎖費用"，所有資金均直接流入詐騙者帳戶。此外，詐騙者還針對已遭受損失的投資者推銷虛假"資金追回服務"實施二次詐騙。據 Moneysmart 調查數據，23% 的 18 至 28 歲澳大利亞人持有加密資產，72% 的 Z 世代曾在社交媒體上看到加密廣告，41% 曾被直接勸誘投資加密貨幣，年輕群體風險敞口顯著偏高。ASIC 提醒投資者避免輕信社交媒體投資建議，並建議通過 AUSTRAC 虛擬資產服務商登記冊核實平台合規資質。

ChainCatcher 消息，西班牙警方表示已成功捣毁一個以比特幣為主題的加密金字塔騙局，該騙局推廣"虛假加密貨幣投資"，致使受害者損失約 3260 萬美元。警方已逮捕 8 名嫌犯，但估計"超過 3600 人"在此騙局中遭受損失。國家警察部隊（CNP）的經濟和金融犯罪部門透露，該犯罪網絡的主謀是一名"計算機程序員"，已在馬拉加落網。

ChainCatcher 消息，据韓國日報報導，韓國釜山地方警察廳網絡犯罪調查組已對一團夥提起不拘留起訴，指控其通過非法賭博網站使用的虛假加密貨幣交易平台洗錢約 1.1 萬億韓元（約 7.568 億美元）。該團夥據稱獲利約 100 億韓元（約 688 萬美元）。從 2022 年 1 月到 2023 年 9 月，他們在韓國運營了五個辦公室，開發虛假交易網站，並為 112 個賭博網站洗錢。警方還抓獲了 80 名涉案未成年人，其中一些是通過使用名人深度偽造視頻招募的。

ChainCatcher 消息，美國聯邦檢察官辦公室宣布，38 歲的丹佛居民喬納森·阿瓦伊（Jonathan Arvay）因密謀經營非法賭博網絡被定罪。其賭博業務遍及科羅拉多州多家遊戲廳，利用電子遊戲和虛假的加密貨幣 Obsidian Digital Asset Coin（ODAC）來掩飾積分兌換現金的操作。這種加密貨幣的唯一功能是在賭場旁或內部的"加密貨幣櫃員機"中兌換現金，揭露了洗錢和欺詐行為。

ChainCatcher 消息，美國國土安全部 (DHS) 旗下的國土安全調查局 (HSI) 於宣布，其紐約特遣隊指控 Michael Lauchlan 經營一家名為 Coin Dispute Network (CDN) 的虛假加密貨幣追回業務，該業務以虛假借口詐騙客戶的以太坊 (ETH)。