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韓國虛擬貨幣交易所與柬埔寨犯罪組織資金往來激增 1400 倍
ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國國會調查發現，國內五大虛擬貨幣交易所與被美英制裁的柬埔寨"後易元集團"間的資金往來從 2023 年的 922 萬韓元激增至 2024 年的 128 億韓元，增長近 1400 倍。交易主要通過美元穩定幣泰達幣 (USDT) 進行，其中 Bithumb 交易所佔比最大。韓國政府正考慮對柬埔寨犯罪組織實施金融制裁，以遏制可能的資金洗錢活動。部分交易所已於今年 3-5 月切斷與該組織的往來。
2025-10-27
USDT
幣通
虛擬貨幣交易所
柬埔寨
OKX 在澳洲推出虛擬貨幣交易所，提供現貨及衍生產品交易
為進入澳洲市場做好準備，OKX 在 2023 年 5 月於悉尼設立了辦公室，並在過去一年建立了由公司管治、法務和合規等專業人員所組成的團隊。
2024-05-14
OKX
虛擬貨幣交易所
澳洲
衍生產品交易
澳洲銀行
從趙長鵬被判 4 個月，聊聊虛擬貨幣交易所的法律困境
幣安或者 CZ 的遭遇本質上還是中心化的政府機構對於去中心化技術在金融尤其是貨幣領域應用的應激反應。
2024-05-06
趙長鵬
虛擬貨幣交易所
法律
交易所
一文講透香港虛擬貨幣交易所持牌制度
香港新舊兩套發牌制度的對比分析。
2023-05-22
香港
虛擬資產
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ChainCatcher
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