資金源

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國警方沒收了 20.21 枚比特幣以及其他加密貨幣和銀行資金，總價值達 140 萬美元。涉案人員此前曾有洗錢定罪記錄，現已去世。調查人員將這些資產追溯到了 2016 年至 2019 年間運營、後被執法部門關閉的暗網市場。警方表示，這些現已關閉的網站曾助長了從毒品供應到人口販運等各類犯罪活動，但警方未透露具體網站名稱。

ChainCatcher 消息，据 @mlmabc 監測，今日大舉拋售 BTC 並做多 ETH 的遠古巨鯨，其初始資金來源於 BitForex，該交易平台曾被鏈上偵探 ZachXBT 多次抨擊。該遠古巨鯨在過去 24 小時內已拋售 2,970 枚比特幣（約 3.34 億美元），並買入了 50,470 枚以太坊現貨（約 2.15 億美元），同時在 Hyperliquid 上做多了 135,263 枚以太坊（約 5.75 億美元）。ChainCatcher 消息，据此前報導，2024 年 2 月 26 日，BitForex 的熱錢包 2 月 23 日記錄了約 5600 萬美元的資金流出。此次資金流出發生後不久，用戶提款請求便遭遇處理停滯，交易平台至今未發布任何官方公告。2024 年 7 月 20 日，BitForex 表示，在因調查引發長達五個月的停運之後將重新開放提款服務，但交易和存款將繼續暫停，同時提現需要完成 KYC 驗證。