zkasino

ChainCatcher 消息，据加密偵探 ZachXBT 分享的一則消息，WhiteRock 創始人 Ildar Ilham（又名@XBT_Prometheus）因涉嫌參與價值 3000 萬美元的 Zkasino 退出詐騙，被阿聯酋執法部門逮捕。接下來，他將因該刑事案件被引渡至荷蘭。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 發文警示稱，至少有一名來自 Zkasino 3000 萬美元退出騙局的團隊成員似乎與 WhiteRock Finance 項目有關，因鏈上交易將這兩個項目及一封個人電子郵件地址聯繫在一起。Zkasino 曾通過預售從社區籌集超過 3000 萬美元，但項目並未按照路線圖進行開發，資金似乎被挪用，導致 2024 年 4 月底荷蘭 FIOD 逮捕了 Elham Nourzai，並對其進行了資產扣押。與他同案的 Ildar Ilham 和 Lior Ben Zakan 當時被指在中東居住。2024 年末，Elham 被釋放，Zkasino 的資金開始通過鏈間跳轉緩慢清洗，涉及 ZkSync、Starknet、EVM 和 Solana 等網絡，資金分為兩條路徑：1）通過 OTC 經紀人兌現；2）通過即時交易所將加密貨幣轉換為 XMR；3）在 Hyperliquid 上進行合約交易。WhiteRock（WHITE）於去年底出現，立即被發現存在多個重大問題，包括：無歷史的匿名團隊、被指假冒合作夥伴關係、團隊擁有多個通過即時交易所提供資金的副錢包、誇大用戶數量、USDX 支持缺乏透明度。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Onchain Lens（@OnchainLens）監測，ZkCasino 騙子地址在 Hyperliquid 上平掉了其 20 倍槓桿的 ETH 倉位，累計虧損達 2710 萬美元，此前其詐騙金額超過 4000 萬美元。

ChainCatcher 消息，根據安全機構慢霧的統計，2024 年損失 Top10 的跑路事件中，ZKasino、IBXtrade、Essence Finance 分別以 3300 萬美元、2180 萬美元以及 2000 萬美元的涉案金額排名前 3。值得一提的是，餘弦表示："2024 年 Top 10 跑路事件（不確定後續是否有歸還）中，大多應該都不是國人項目，對待國人項目不必全盤否定。"

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，今天凌晨 ZKasino 項目方才止盈結束了這段時間的槓桿做多 ETH。今晚下跌後，ZKasino 項目方又在 1 小時前重新開始槓桿做多 ETH：通過 2 個地址從 Aave 借款了 1500 萬枚 DAI 買進 4,185 枚 ETH，均價 3,584 美元。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，ZKasino 項目方已經結束槓桿做多 ETH，獲利 651.5 枚 ETH (237萬美元)。ZKasino 項目方前段時間挪用屬於用戶的 10535 枚 ETH 在鏈上借款 5391 萬枚 DAI 買進 15,645 枚 ETH 來槓桿做多 ETH； 6 小時前，他們選擇結束這次槓桿做多。賣出了通過槓桿買進的 15,005 枚 ETH 並還款，獲得收益 651.5 枚 ETH； 隨後他們將屬於用戶的 ETH 及所得收益一共 11,186.5 枚 ETH (4075 萬美元)分散轉移到了 9 個地址。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，ZKasino 項目方在 5 小時前繼續借出 936 萬枚 DAI 購買了 2,603 枚 ETH。他們把用戶的 10,535 枚 ETH 存進 Aave 作為保證金後，已經累計借出了 5377 萬枚 DAI 購買 15,645 枚 ETH 來槓桿做多 ETH。這部分通過槓桿買進的 ETH 均價 3,437 美元。隨著 ETH 的大漲，ZKasino 項目方挪用用戶的 ETH 作為保證金槓桿做多的操作目前已經浮盈 322 萬美元。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，ZKasino 還在繼續上槓桿，過去 15 分鐘裡將另一個地址存放的 5,265 ETH 也存進了 Aave 作為抵押品借出 1234.8 萬 DAI 買進了 3,515 ETH。他們現在已經把用戶的 10,535 ETH 全部存進了 Aave 作為保證金借出 3193.7 萬 DAI 購買了 9,316 ETH。這部分槓桿買進的 ETH 均價 3,428 美元。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，ZKasino 項目方的槓桿做多 ETH 還在繼續加倉中。過去 2 小時裡他們又通過循環貸方式從 Aave 借款 1238 萬 DAI 購買了 3,723 枚 ETH。他們把屬於用戶的 10,535 ETH 作為基礎保證金已經從 Aave 累計借款了 3193.7 萬 DAI 購進 13,040 ETH。這些通過槓桿買進的 ETH 成本均價 3,402，目前浮虧。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，ZKasino 還在繼續上槓桿，今日早間將另一個地址存放的 5,265 枚 ETH 也存進了 Aave 作為抵押品借出 1234.8 萬枚 DAI 買進了 3,515 枚 ETH。他們現在已經把用戶的 10,535 枚 ETH 全部存進了 Aave 作為保證金借出 3193.7 萬枚 DAI 購買了 9,316 枚 ETH。這部分槓桿買進的 ETH 均價 3,428 美元。

ChainCatcher 消息，据餘燼監測，ZKasino 項目方昨晚又借入 800 萬 DAI 買進 2301 ETH，其已累計從 Aave 借入 1958.9 萬 DAI 購進 5801 ETH，均價 3377 美元。

ChainCatcher 消息，据鏈上數據分析師余燼監測，ZKasino 地址於 7 個小時前開始挪用「準備退還給用戶的資金」在鏈上槓桿做多 ETH，他們將 5,270 ETH 存進 Aave 作為抵押品借了 1158.9 萬 DAI，隨後加倉 3,500 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，ZKasino 昨日發文稱啟動兩步橋接流程，將 1：1 的比例橋接將 ETH 返還給不參與 ZKAS 轉換的橋接者，並稱團隊仍在努力，再次保證將繼續盡最大努力使項目取得成功。不過加密社區指出，ZKasino 只給橋接參與者短短 72 小時進行註冊報名（UTC 時間 5 月 28 日 14：00-5 月 31 日 14：00，均為工作日），三天後註冊功能將被關閉並且存款也將停止，這一短暫的時間可能會阻止許多人收回他們的存款。此外，ZKasino 還故意迴避了此前用戶存款所獲得的質押獎勵，據悉在 Bridge-to-Earn 計劃結束後，ZKasino 將投資者的 ETH 轉換為 Lido 的 Wrapped Staked Ether，鑑於目前 Lido 質押收益率為 3.3%以及近期 ETH 價格的上漲，預計產生的質押獎勵將超過 100,000 美元。

ChainCatcher 消息，ZKasino 官方發文稱，啟動了 2 步橋接返還流程，橋接者可以註冊並以 1:1 的比例橋接返還他們的 ETH。橋接返還流程：對於選擇不參與 ZKAS 轉換的橋接者，已經啟動了橋接返還他們的 ETH 的流程。橋接者可以通過存入他們收到的第一批 ZKAS 橋接獎勵來註冊。註冊將放棄剩餘 14 個月的 ZKAS 釋放。據悉，橋接者有 72 小時（UTC 時間 5 月 28 日 14:00 至 5 月 31 日 14:00）來註冊。橋接者可以在 ZKasino EVM 鏈上找到他們的 ZKAS，並可以將 ZKAS 存入由 ZKasino 控制的智能合約。此外，接下來的幾天將收集註冊數據。儘快發布新的公告，提供供公眾驗證的數據。數據將顯示哪些地址可以領取他們的 ETH。領取門戶在數據驗證後將開啟。橋接者將能夠從以太坊主網上的新審計橋接合約中以 1:1 的比例領取他們的 ETH。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，25 分鐘前 ZKasino 在 Lido 申請將 10,536 枚 stETH ( 價值 3156 萬美元) 贖回成 ETH，這些 stETH 應該會在明天 1:1 贖回成 ETH。此前 4 月 21 日，ZKasino 將用戶存入的 10,515 ETH 存入 Lido 生息，25 天時間下來賺了 22 ETH 利息。

ChainCatcher 消息，何一在社交平台再度回應有關 WSJ 報導 DWF 事件，"一些主流媒體的文章開始走向情緒與偏見的輸出，不再基於事實，比如離職員工的抱怨（觀點）可以成為文章；而幣安幫助執法部門，主動偵查舉報抓捕 Zkasino 主犯（事實）並不值得報導。"

ChainCatcher 消息，据派盾監測，ZKasino Rug 相關地址向 ZKasino 多簽地址轉入 6000 枚 wstETH，約 2000 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelgraph 報導，幣安調查團隊表示，團隊結合使用鏈上追蹤和開源情報信息 (OSINT) 方法，通過行為網絡研究了 ZKasino 的所有智能合約，找出了合約實際操控人，以及相關地址背後的簽名者。在確定嫌疑人後，幣安向執法部門通報了實施欺詐的賬戶持有人的身份。

ChainCatcher 消息，荷蘭財政信息和調查局（ FIOD ）於4 月 29 日逮捕了一名 26 歲的男子，他涉嫌欺詐、挪用公款和洗錢。調查的重點是賭博平台 ZKasino 的大規模詐騙，全球受害者曾在該平台投資超過 3000 萬美元的加密貨幣。荷蘭當局查獲價值超過 1140 萬歐元（1220 萬美元）的加密貨幣、不動產和豪華汽車。