hanbitco

ChainCatcher 消息，韓國首爾中央地方法院裁定取消金融情報分析院（FIU）對虛擬資產交易所 Hanbitco 因 KYC 違規處以的 19.942 億韓元（約 142 萬美元）罰款。法院認為，FIU 未能提供證據證明 197 名客戶符合《特定金融交易信息法》"加重條件"，也未展開相關調查。所謂"加重條件"指的是客戶身份存疑，可能涉及實際所有人身份隱瞞、資金洗錢行為或資助恐怖活動的風險。該裁決可能影響 FIU 對其他交易所 KYC 違規的審查，包括近期針對 Upbit 的 70 萬起違規行為調查。

ChainCatcher 消息，据 Bithumb 官方公告，由於部分虛擬資產服務提供商（VASP）的旅行規則解決方案服務停止，因此無法通過這些 VASP 提取價值超過 100 萬韓元的虛擬資產。此次通知適用於 Hanbitco。

ChainCatcher 消息，据韓國經濟日報報導，韓國金融服務委員會（FSC）下屬金融情報機構（FIU）報告稱，韓國加密貨幣交易所 Hanbitco 頻繁出現交叉交易等異常交易活動。10 月 13 日，FIU 以"違反驗證客戶和限制交易的義務"和"違反在轉移虛擬資產時提供信息的義務 "為由，對 Hanbitco 處以 19.42 億韓元（約 143 萬美元）的罰款，並給予"機構警告"。FIU表示，"Hanbitco 必須建立並定期檢查有效的系統，例如定期驗證可疑交易提取規則的有效性，並調整有效性低的規則的閾值。"