香港警方破获虚拟货币洗钱案，涉案金额约 3000 万港元

ChainCatcher 消息，据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。

警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年 1 月至 10 月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及 32 宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了 54 个本地银行户口，案中受害人损失金额达 9700 万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过 240 万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。

警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕 5 男 7 女，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动中检获约 120 万港元现金、超过 25 张银行卡、多部智能电话及电脑，12 人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。