衡陽警察は、特大の仮想通貨取引によるマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は400億元に達しました。

链捕手メッセージ、衡陽県公安局は「9.15」特大マネーロンダリング事件を解決したと発表し、犯罪グループは仮想通貨取引を利用して400億元に達するマネーロンダリングを行っているとされています。現在、300件以上の詐欺事件が関連しています。衡陽県公安局の「2021.9.15」特別チームは、劉某が780万元の詐欺に遭ったことをきっかけに、深く分析し、綿密に捜査を行い、海南、広東、福建、江西などで一斉摘発を実施し、洪某某を首とするマネーロンダリング犯罪グループを全て壊滅させ、93人の犯罪容疑者を逮捕し、10以上のマネーロンダリング、ポイント移動拠点を壊滅させ、関連する携帯電話、コンピュータを100台以上押収し、関連資金3億元を押収・凍結し、被害者に780万元の経済的損失を回復させました。

調査によると、2018年から、犯罪容疑者洪某某を首とする犯罪グループは国内の複数の都市で代収代付点を設け、詐欺や賭博などの犯罪資金を仮想通貨に変換し、ドルに換金して洗浄し、最終的に国内の多くの会社を利用して違法な送金手段で資金を迅速かつ安全に他の資金提供者に渡し、違法な利益を得ていました。（出典リンク）