アメリカ司法省が明らかにした全文：2人のロシア人がMt. Goxから64万ビットコインを盗んだ

出典：アメリカ合衆国司法省

編纂：吴说区块链

Bilyuchenko と Verner は、ニューヨーク南区で 2011 年に Mt. Gox から約 647,000 ビットコインをマネーロンダリングする共謀をしたとして起訴されています（「SDNY事件」）。Bilyuchenko は、カリフォルニア北区でも、Alexander Vinnik と共謀して 2011 年から 2017 年の間に違法な暗号通貨取引所 BTC-e を運営したとして起訴されています（「NDCA事件」）。SDNY事件は、アメリカ合衆国地区裁判官 P. Kevin Castel に割り当てられました。NDCA事件は、アメリカ合衆国地区裁判官 Chhabria に割り当てられました。

アメリカ合衆国検察官 Damian Williams は次のように述べています。「サイバー犯罪者の盗難手法がますます複雑になる中、私たちの職業検察官や法執行機関のパートナーも、新しい技術が悪用される専門家となっています。告発された通り、Alexey Bilyuchenko と Aleksandr Verner は、複雑なハッキング技術を使用して大量の暗号通貨を盗み出し、洗浄することで法律の制裁を逃れられると考えていました。当時は新しい技術でしたが、公開された告発は、彼らの計画がどれほど複雑であったとしても、私たちがこれらの被告を追跡する能力を持っていることを示しています。」

助理検察長 Kenneth A. Polite, Jr. は次のように述べています。「この声明は、2 件の重要な暗号通貨調査の重要なマイルストーンを示しています。起訴状に記載されている通り、2011 年から Bilyuchenko と Verner は Mt. Gox から大量の暗号通貨を盗み出し、その結果、同取引所は最終的に破産しました。Bilyuchenko は、Mt. Gox から不正に得た資金を利用して、悪名高い暗号通貨取引所 BTC-e の設立に関与し、世界中のサイバー犯罪者のためにマネーロンダリングを行いました。これらの起訴は、暗号通貨エコシステムにおける不正行為者を法の裁きにかけ、金融システムの悪用を防ぐという当局の揺るぎないコミットメントを強調しています。」

一、SDNY事件：

2011 年 9 月頃、Bilyuchenko、Verner およびその共謀者は、Mt. Gox の暗号通貨ウォレットを保存しているサーバーに無断でアクセスしました。当時、Mt. Gox は世界最大のビットコイン取引所であり、ニューヨーク南区のユーザーを含む数千人のユーザーにサービスを提供していました。Mt. Gox は、顧客のビットコインを含む暗号通貨ウォレットと、これらのウォレットからビットコインを送金するための対応する秘密鍵を日本のコンピュータサーバーに保存していました。

Bilyuchenko、Verner およびその共謀者は、Mt. Gox サーバーへの無断アクセスを利用して、Mt. Gox のウォレットからビットコインを不正に転送し、Bilyuchenko、Verner およびその共謀者が管理するビットコインアドレスに移しました。2011 年 9 月から少なくとも 2014 年 5 月まで、Bilyuchenko、Verner およびその共謀者は、Mt. Gox から少なくとも約 647,000 ビットコインを盗み出しました。これらのビットコインは Mt. Gox の顧客のビットコインの大部分を占めています。Bilyuchenko、Verner およびその共謀者は、主に Bilyuchenko、Verner およびその共謀者が別の 2 つのオンラインビットコイン取引所（「Exchange-1」と「Exchange-2」）で管理するアカウントに関連するビットコインアドレス、および Mt. Gox 自体の特定のユーザーアカウントを通じて、Mt. Gox から盗まれたビットコインの大部分を洗浄しました。

マネーロンダリング計画をさらに進めるために、Bilyuchenko、Verner およびその共謀者は、2012 年 4 月頃に詐欺的な契約（「広告契約」）を交渉し、ニューヨーク南区にあるビットコイン仲介サービス（「ニューヨークビットコイン仲介業者」）にいわゆる広告サービスを提供しました。広告契約の名の下に、Mt. Gox から盗まれたビットコインを隠蔽し、現金化するために、Bilyuchenko と Verner は定期的にニューヨークビットコイン仲介業者の所有者および運営者に対して、Bilyuchenko、Verner およびその共謀者が管理するさまざまなオフショア銀行口座（ペーパーカンパニー名義を含む）への大口電信送金を要求しました。これらの要求に基づき、2012 年 3 月頃から 2013 年 4 月頃まで、ニューヨークビットコイン仲介業者は Bilyuchenko、Verner およびその共謀者が管理する海外銀行口座に約 660 万ドルを送金しました。電信送金の見返りとして、ニューヨークビットコイン仲介業者は Exchange-1 で「クレジット」を得て、Bilyuchenko、Verner およびその共謀者はこの方法で Mt. Gox から盗まれた 300,000 ビットコイン以上を洗浄しました。ニューヨークビットコイン仲介業者との詐欺的な広告契約により、Bilyuchenko、Verner およびその共謀者は Mt. Gox のハッキングによって盗まれたビットコインを隠蔽し、現金化することができました。

盗難事件が発覚した後、Mt. Gox は 2014 年に運営を停止しました。

二、NDCA事件：

Bilyuchenko は Alexander Vinnik および他の者と協力して、2011 年から BTC-e 取引所を運営し、2017 年 7 月に法執行機関によって閉鎖されるまで続けました。この期間中、BTC-e は世界最大の暗号通貨取引所の一つであり、世界中のサイバー犯罪者がその不正活動の犯罪収益を移転、洗浄、保存するための主要な手段の一つでした。

BTC-e は、世界中の 100 万人以上のユーザーにサービスを提供し、数百万ビットコインの預金と引き出しを移転し、数十億ドルの取引を処理しました。BTC-e は、大規模なコンピュータ侵入やハッキング事件、ランサムウェア事件、身分盗用計画、腐敗した公職者や麻薬配布団体の犯罪収益を受け取りました。

SDNY 起訴状は、43 歳の Bilyuchenko と 29 歳の Verner（両者ともロシア国籍）に対して、マネーロンダリングの共謀を指摘しています。SDNY 起訴状の告発が有罪とされた場合、各被告は最大 20 年の懲役に直面します。

NDCA 起訴状は、Bilyuchenko に対してマネーロンダリングと無許可の通貨サービス業の運営を指摘しています。NDCA 起訴状の告発が有罪とされた場合、Bilyuchenko は最大 25 年の懲役に直面します。

上記の最大潜在刑期は国会によって定められており、参考のためのものであり、被告の判決は裁判所によって決定されます。

アメリカ合衆国検察官 Williams 氏は、SDNY事件の調査における IRS-CI と FBI の働きを称賛しました。

SDNY事件は、ニューヨーク南区アメリカ合衆国検察官事務所の複雑な詐欺およびサイバー犯罪部門によって処理されています。助理アメリカ合衆国検察官 Olga I. Zverovich が SDNY事件の起訴を担当しています。

NDCA事件は、カリフォルニア北区アメリカ合衆国検察官事務所の企業および証券詐欺部門と、刑事部門のコンピュータ犯罪および知的財産部門（「CCIPS」）によって処理されています。CCIPS の裁判弁護士 C. Alden Pelker と NDCA の助理アメリカ合衆国検察官 Claudia Quiroz は、国家暗号通貨法執行チームのメンバーであり、NDCA の助理アメリカ合衆国検察官 Katherine Lloyd-Lovett がこの事件を起訴しています。連邦捜査局（FBI）、ワシントン D.C. の IRS-CI オークランド事務所およびサイバー犯罪部門、アメリカ合衆国シークレットサービス刑事調査部、国土安全保障調査局がこの事件を調査しています。司法省国際業務局が貴重な支援を提供しました。

起訴状の告発は単なる告発であり、被告は裁判を経て有罪が証明されるまで無罪の推定を享受します。