150億ドルビットコインブラックマネー帳簿：電詐大亨チェン・ジーの台頭と崩壊

インターフェースニュース記者：王思思 赵孟

インターフェースニュース編集者：刘海川

福建の小さな町出身の陳志は、家柄は普通だが、28歳でカンボジア最大の不動産グループを設立し、一躍地元のトップ富豪となった。10年後、彼はアメリカの司法当局から「国際的なネット詐欺帝国の黒幕」として起訴され、約150億ドル相当のビットコインが押収された。イギリスも彼に対して制裁を実施し、ロンドンの19の不動産およびすべてのイギリスの資産が凍結された。

アメリカの起訴に先立ち、中国の公安当局はすでに彼に対する調査を開始していた。2023年の判決によれば、彼が関与するネットギャンブル会社の関与額は50億元を超えている。陳志本人は現在も多くの会社で幹部を務め、株を保有しており、大半の会社は通常通り運営されている。

陳志の故郷の人々は、かつて彼のためにカンボジアで運転手をしていた人が、数年後に帰国してベントレーを運転していたことを思い出している。多くの村人が彼のために「手下」として海外に出て、年収は100万から始まった。村人たちは一般的に、彼のカンボジアでの主な「ビジネス」が詐欺であることを知っており、アメリカの制裁のニュースを聞いた後には「いつかこうなる日が来る」とため息をつく者もいた。

インターフェースニュースは、陳志と親しい多くの人々にインタビューを行い、アメリカの司法当局の起訴状を調査し、カンボジアの西港にある太子グループのカジノを実地訪問し、この「電詐帝国」の興隆と崩壊の軌跡を再現しようとした。

起訴状によれば、陳志とその仲間が保持していた帳簿には、外国の官僚に対する賄賂の取引が数多く記録されており、数百万ドルの高級品やヨットの支出、外交パスポートを利用した移動の操作が含まれている。帳簿はまた、太子グループの各詐欺キャンプの管理と利益状況を体系的に反映しており、各プロジェクトの責任者のフロアや建物を明示し、さらには異なる国や地域に対して使用される「詐欺手法」の違いも記載されている。

これらの帳簿は、陳志の電詐およびマネーロンダリングを指摘するための直接的かつ定量的な証拠を提供し、彼の富の背後にある暗いネットワークを明らかにした。

「こういう人は早く捕まえるべきだ」

小柄で大きな額、話すときには福建のアクセントがある彼の乗り物はロールス・ロイスで、出かけるときは常にボディガードが同行する。これは楊玲が陳志に抱いた最初の印象である。2020年、海外で働いていた楊玲は、ミャンマー北部でのビジネス会談で初めて陳志に出会った。

楊玲の記憶によれば、その場にいた数人の経営者はすべて東南アジアの国でカジノを経営しており、「全員福建人だった」。彼女の印象では、陳志は約1.68メートルに見え、動くときには彼の周りにいるボディガードたちが彼の小柄さを際立たせていたが、陳志の目には常に「一種の厳しさ」が漂っていた。

連江県の邱毅帆は陳志の同郷で、彼は陳志を連江県の晓澳镇の人間と呼び、高校卒業の学歴を持っていると述べた。邱毅帆はまた、陳志が海外に出る前に広東や江蘇などで2-3年間ネットカフェの管理者をしていたこと、データの売買を行い、出会い系サイトやゲームの交流サイトを運営していたことを指摘した。その後、陳志はチームを組織し、「伝説」というゲームの私服（海賊版サーバー）を運営し、これが彼の富を蓄積するための第一歩となった。

公開情報によれば、陳志は1987年に福建で生まれた。彼の個人投資のシンガポールのファンド管理会社DWキャピタルグループ（DW Capital Holdings）のウェブサイトによれば、陳志は「若きビジネスの天才」であり、最初の個人起業は福建省で小さなネットカフェに投資したことだという。2011年、陳志はカンボジアの不動産市場に進出し、「未知の水域」を開発した。その後、彼は徐々に規模を拡大し、太子グループ（Prince Holding Group）を設立した。

晓澳镇は連江の南東部に位置し、東は馬祖列島と海を挟んで向かい合い、南は琯頭、北は東岱、西は連江城関に接している。閩江と敖江の二つの河口の交差点に位置し、地域特有の潮干狩りの景観を持つ晓澳镇は、「英雄鄭成功」や「那山那海」などの多くの映画やドラマの撮影地にもなっている。

この海辺の観光小町で、陳志は普通の家庭に生まれた。陳志の両親を知る人はインターフェースニュースに対し、陳家の経済レベルは連江県では中程度だと語った。地元の人々は、陳志が具体的に何年にカンボジアに行ったのかは分からないが、「詐欺をしていることはみんな知っている」と述べた。

同じく連江県の晓澳镇出身の林冰は、陳志にはカンボジアにいる兄がいることを明かした。林冰は、晓澳镇の近くのいくつかの村には多くの人がカンボジアに行き、陳志のもとで働いていると述べた。「向こうに行くと、中国人の微信を狂ったように追加し、チャットを通じて彼らをネットギャンブルに誘導する。どれだけの人が家を失ったか分からない」と林冰は嫌悪感を示し、「こういう人は早く捕まえるべきだ」と語った。

それに応じて、最近、アメリカの司法省は前例のない規模の国際犯罪事件を発表し、約127,271枚のビットコイン（約150億ドル相当）の押収に関与している。これはアメリカ史上最大規模の暗号通貨資産の押収作戦であり、陳志の「電詐帝国」を世界に暴露した。

ニューヨーク東区の連邦検察官事務所が提出した民事押収訴訟および刑事起訴状によれば、中国、カンボジア、バヌアツ、セントルシア、キプロスなどの国のパスポートを持つ陳志（英語名：Vincent）は、アジア最大の国際犯罪組織の一つを主導し、世界中の被害者に数十億ドルの損失を与えたとされている。同じく被告には近くの10名の共犯者がいるが、名前は明かされていない。

起訴状によれば、2015年頃から、陳志はカンボジアに少なくとも10の詐欺キャンプを建設した。これらのキャンプは高い壁と有刺鉄線で囲まれ、数千人の仕事を求める越境労働者がここに人身売買され、暴力の脅威の下で大規模なネット詐欺を強制されている。

起訴状は特に3つのキャンプを名指ししている：金贝キャンプ（カンボジア西港に位置し、金贝カジノに関連）、金色财富科技园（Chrey Thomに位置し、「金云科技园」とも呼ばれる）、芒果公园（Kampong Speu省に位置し、「金鸿园」とも呼ばれる）。

2019年9月、インターフェースニュースの記者はカンボジア西港の複数の詐欺キャンプを取材した。当時、カンボジアはオンラインギャンブルと詐欺を厳しく取り締まっており、多くの詐欺キャンプが閉鎖または移転を余儀なくされていたが、金贝キャンプは依然として「営業」を続けており、そこに閉じ込められた多くの人々が記者に助けを求めてきた。当時、金贝キャンプの「オーナーには背景がある」との噂が広まっていた。金贝エンターテインメントのカジノは華やかで、プレイヤーも絶え間なく訪れ、夜通し営業していた。 ![太子グループの金贝エンターテインメント。](https://admin2049.chaincatcher.info