また一人のFTX前幹部が有罪を認め、SBFを手助けして共和党の選挙に裏で資金提供していたことが明らかになり、最高で15億ドルの資産が押収される可能性がある。

総編：Felix, PANews

暗号通貨取引所FTXの元幹部ライアン・サラメは、FTX創業者サム・バンクマン-フリード（SBF）に関する大規模な詐欺事件に関する刑事告発に対して有罪を認めました。そして、約1ヶ月後の10月3日、裁判所はFTX創業者SBFの裁判を行う予定であり、この有罪認識はSBFにとって不利に働くことは間違いありません。

30歳のサラメは、FTX取引所のバハマにある子会社FTXデジタルマーケッツの共同CEOであり、連邦選挙委員会を欺くために違法な政治献金を共謀し、無許可の送金業務を運営する共謀を認め、FTXが違法に事業を行うことでより早く成長する手助けをしました。

共和党の巨額寄付者であるサラメは、FTXが右翼の政治家や政治活動に寄付するための秘密の仲介者でした。サラメはニューヨーク南部地区連邦裁判所で審理を受け、認罪の際に判事ルイス・カプランに対して、個人名義で政治献金を行ったことを認め、その資金はアラメダの子会社からの送金によるものであると述べました。

サラメが認めた各罪状は最大で5年の懲役に相当し、2つの罪状により合計10年の懲役に直面することになります。政府との有罪認識協定の一環として、サラメは最大で15億ドル以上の資産を没収されることに同意しました。これは、彼が送金犯罪に関与した資金に相当します。この金額は、検察がSBFに求めた7億ドルを上回りますが、サラメが嘘をついたり、600万ドルの現金やポルシェ911ターボなどの少額の資産を引き渡さなかった場合にのみ、この資金が追徴されることになります。

サラメは来年3月6日の判決前に600万ドルを支払うことに同意しました。また、ポルシェ911ターボやマサチューセッツ州の2つの住宅、彼が所有するイースト・ルード・ファーム社の所有権を放棄しました。この会社は、サラメがレノックスに持つレストランの一部を保有しています。サラメはレストランへの投資で知られていました。2019年、サラメはマサチューセッツ州バークシャー郡レノックスで5つのレストランに600万ドル以上を投資しました。

さらに、サラメはFTXの債権者に550万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。現在、サラメは100万ドルの保釈金を支払った後に釈放されています。

サラメがニューヨーク南部地区連邦裁判所を出る

サラメのFTXでの役割

アメリカ合衆国司法省は、SBFの最初の起訴状でサラメを匿名の共謀者として挙げ、SBFがストロー寄付者計画を利用して（注： アメリカでは他人名義で政治献金を行うことは違法であり、他人の金を使って指定寄付者になることにも違法です。例えば、ストロー寄付者は他の人からの払い戻しを受ける前に政治キャンペーンに寄付することができ、他の人はその人を利用して司法管轄権の法律で定められた選挙寄付の制限を超える手段として利用します ）秘密裏に政治献金を行い、選挙法に違反したとしています。

SBFは自らを民主党の熱心な支持者であると公言しており、2020年のジョー・バイデンの大統領選挙活動に対して第2位の大口寄付を行い、SBFとその家族はさまざまな左派の政治活動に積極的に関与しているとされ、SBFはサラメを利用して共和党員に裏で好意を示していました。

サラメはFTX在職中に共和党の政治候補者に2400万ドル以上を寄付しており、OpenSecrets.orgのデータによれば、サラメは2022年のアメリカで11番目に大きな個人政治寄付者です。バハマとの条約義務により、司法省は7月にSBFに対する選挙財務の告発を取り下げましたが、その後、FTX創業者は「違法な選挙財務計画を実施したとして起訴される」と明らかにしました。

サラメの証言は特にSBFに対する違法な選挙資金の告発において潜在的な意義を持っています。引き渡し条約のために、これらの告発は10月に行われる予定の裁判から一時的に削除されましたが、来年の後続の裁判には含まれると予想されています。

FTX事件では4人の幹部が有罪を認める

サラメの有罪認識は、司法省がサラメを含む4人のSBFの元幹部が彼を証言することを意味します。他の3人は、取引所の共同創設者ゲイリー・ワン、元アラメダ・リサーチのCEOキャロライン・エリソン、元FTX幹部ニシャド・シンです。

FTXの共同創設者ゲイリー・ワンは最初に有罪を認めた人物です。昨年12月、ゲイリー・ワンは電気通信詐欺と共謀洗浄を含む4つの罪を認め、合計で最大50年の懲役に相当します。FTXの元CEOキャロライン・エリソンは、洗浄や電信詐欺の告発を含む7つの罪を認め、合計で最大110年の懲役に相当します。現在、二人は和解協定に同意し、25万ドルの保釈金で釈放されています。二人はそれぞれ有罪認識協定に署名しました。検察が二人が事件に役立つと考え、合意に違反しない場合、軽減を提案する可能性があります。

さらに、元FTXエンジニアリングディレクターのニシャド・シンは、6つのアメリカの刑事告発を認めました。シンは、1つの電信詐欺罪、3つの共謀詐欺罪、1つの共謀洗浄罪、そして選挙財務規則違反の罪を認めました。シンは2020年にFTXのソフトウェアを修正し、アラメダが借りた資金が過剰に損失を出した場合、自動的に資産を売却しないようにしました。この免除により、アラメダはFTXから継続的に借り入れることができました。さらに、シンは2022年のアメリカ民主党の選挙サイクルに800万ドルを寄付しました。