バイナンスはなぜ急いでロシアの事業を新しく立ち上げた取引所に売却しようとしているのか？
9月26日にオンラインになり、登録地はセーシェルで、CommEXはバイナンスのロシア地域における「空の会社」と疑われています。著者：念青，ChainCatcher
9月27日、バイナンスは公式に発表し、ロシアのすべての事業を暗号取引所CommEXに売却した。既存のロシアユーザーの円滑な退出を確保するため、退出プロセスは1年間続く。ロシアのKYC新規ユーザー登録の一部は即座にCommEXに移行し、時間の経過とともに徐々に拡大する。今後数ヶ月の間に、バイナンスはロシアでのすべての取引所サービスと事業ラインを停止する。バイナンスはこの売却から継続的な収益分配を得ることはなく、買い戻し事業の株式を保持する選択権も持たない。
公式の説明によれば、ロシア地域のすべての事業の売却は「ロシアでの事業運営がバイナンスのコンプライアンス戦略に合致しないため」とされているが、具体的なコンプライアンス戦略の説明は明示されていない。
さらに奇妙なのは、バイナンスが選んだロシアの事業買収者CommEXが9月26日に正式に立ち上げられた暗号取引所であり、そのソーシャルプラットフォームXアカウントやTelegramコミュニティなどは9月25日前後に登録されたものである。CommEXの公式ウェブサイトによれば、CommEXは「トップクラスの暗号VCに支援された」集中型暗号通貨取引所であり、チームは「世界中のユーザー」に便利で安全かつ革新的なサービスを提供することに尽力している。現物取引業務に加え、CommEXは先物およびP2Pサービスも提供しており、その先物市場では最大200倍のレバレッジ取引の永続契約と最大500倍のレバレッジ取引のシンプルな先物を提供している。さらに、現在の現物取引市場では20種類以上の通貨のUSDT取引ペアのみを提供しており、P2P法定通貨取引はロシアルーブル(RUB)のみをサポートしている。CommEXのロシア語チャンネルの公式スタッフによれば、チームは徐々に他の通貨を充実させており、他の法定通貨業務はまだ未上线である。
バイナンスがロシア地域の事業を新設の取引所に売却することを選んだことは、多くの人々、特にロシア地域のバイナンスユーザーから疑問を呼び起こしている。新しい取引所が資産の安全を保証できるのか、取引の深さがバイナンスのロシア地域ユーザーを受け入れることができるのか？しかし、より多くの声は「CommEXはバイナンスのロシア事業の仮面である可能性がある」と指摘している。
なぜバイナンスはロシア事業から急いで撤退するのか？
ロシアはかつてバイナンスの最大の取引市場の一つであり、その法定通貨業務も重要な業務の一つであった。しかし、ロシア・ウクライナ戦争後、バイナンスのロシア地域での事業は困難な状況に陥った。
アメリカがロシアの金融業界に広範な制裁を課したため、多くのロシア人はルーブルを海外の銀行口座に送金したり、他の通貨に両替したりすることができなくなり、暗号通貨はロシア人がこの制限から脱出する方法の一つとなった。昨年4月、バイナンスはロシアユーザーの暗号ウォレット残高が10,000ユーロを超えないよう制限を始め、国際的なロシアへの制裁により、クレムリンの高官に関連するいくつかの口座を凍結した。
今年3月、バイナンスはロシア地域のユーザーがP2Pサービスを通じて米ドルとユーロを売買するチャネルを閉鎖した。また、EU市民がP2Pでルーブルを売買することも禁止した。
しかし、今年4月には、メディアがバイナンスがロシアユーザーの入金制限を10,000ユーロから解除したと報じ、その後バイナンスは公式に、制裁対象のロシア市民に関連するすべての制限がこのプラットフォームおよびそのEUの法的実体に完全に適用されると応じた。
5月、アメリカ司法省はバイナンスがロシアがアメリカの制裁を回避するために不正に利用されているかどうかを調査し始めた。
8月、『ウォール・ストリート・ジャーナル』は、バイナンスが依然として大量のルーブル取引を処理しており、ロシア地域のユーザーは中介を通じて制裁対象のロシア銀行の資金をバイナンス口座に移すことができ、バイナンスはルーブルとデジタルトークンのP2P取引をサポートしていると報じた。これらの取引はしばしば西側のブラックリストに載っている銀行を含む。最近のバイナンスのP2Pサービスサイトの調査では、バイナンスがロシアの顧客に対して少なくとも5つの制裁対象のロシア銀行（ロスバンクやティンコフ銀行を含む）を支払い処理の選択肢として提供していることが明らかになった。同時に、情報筋はアメリカ司法省がバイナンスがロシアに対する制裁に違反している可能性を調査していると伝えた。しかし、この報道の後、バイナンスのウェブサイトはすぐにこれらの5つのロシアの貸付機関を削除し、バイナンスのスポークスマンは、地元および国際的な規制基準を遵守するためにシステムを定期的に更新すると述べた。
その後の8月28日、バイナンスはメディアを通じて、ロシア地域における論争のため、バイナンスはロシア市場から「全面的に」撤退する可能性があると表明した。同時に、バイナンスのロシア語Telegramチャンネルも更新され、P2P取引所ユーザーに対するいくつかの新しいルールが発表された：ロシアユーザーはP2Pプラットフォームでルーブル（RUB）法定通貨のみで取引でき、このオプションはロシアに居住し、KYC認証を受けたユーザーに限られる。
今月初め、バイナンスの東欧およびロシア事業責任者Gleb KostarevとバイナンスロシアおよびCIS地域のゼネラルマネージャーVladimir SmerkisがそれぞれFacebookで退職を発表した。
したがって、バイナンスがロシア地域から撤退する選択をしたのは、アメリカ司法省の継続的な調査によるものである。また、この調査に加えて、バイナンスは今年、アメリカの規制当局の重点的な監視対象となっており、3月にはアメリカ商品先物取引委員会CFTCに提訴され、創業者の趙長鵬とその運営する3つのバイナンス実体が、商品取引法（CEA）およびCFTCの規定に複数回違反したとされている。
その後、バイナンスホールディングスおよび創業者の趙長鵬は6月にアメリカ証券取引委員会（SEC）から複数の証券法違反の告発を受けた。その中には、海外の会社がアメリカで違法な取引プラットフォームを運営し、顧客資金を不正に使用したという告発が含まれている。
したがって、コンプライアンスを遵守するために、バイナンスは対応策を講じざるを得なかった。
CommEXを深掘りする：その野心はバイナンスのロシア地域事業にとどまらないかもしれない
現在、CommEXのTelegramコミュニティはロシア語、英語、韓国語のチャンネルを開設しており、管理者はロシア語チャンネルでCommEXの登録地がセーシェルであり、ロシアではなく、CIS諸国を含む複数の市場に焦点を当てたグローバルプラットフォームであると述べている。また、アジア諸国の事業にも重点を置いているため、初期段階で韓国語コミュニティも開設された。
公式には「多くのトップVCに支援された取引所」とされているが、関連情報は開示されていない。コミュニティに参加したユーザーは「取引所に関する情報はどこで見つけられるのか」「創業者とCEOは誰か」といった質問を繰り返しているが、管理者は無視しており、ただ「チームがAMAを開催して疑問に集中して答える」とだけ応じている。
CommEXの公式ウェブサイトによれば、現在ロシア語、英語、日本語、簡体字中国語の4つの言語をサポートしており、初めて登録するユーザーは既存のバイナンスアカウントを使用して登録できる。新規登録ユーザーの権利には、交換、現物取引、契約取引、シンプルな先物取引などが含まれ、KYCを行わない場合は2BTCの出金制限がある。また、ChainCatcherの記者は、この取引所のKYCが複数の地域や国に対応していることを発見し、中国地域の身分証明書を使用してKYCを行い、12時間以内に成功裏に認証を通過した。
さらに、多くのユーザーがCommEXとバイナンスの関連性について疑問を呈している。暗号KOL@Adam Cochranの暴露によれば、ドメインのネームサーバーの履歴によれば、https://www.commex.com/ は最初に商業クレジットカード会社に使用されており、そのサーバーは今月21日にのみ更新された。
CommEXはバイナンスログインを使用できるため、バイナンスクラウド上で運営されていることを示しており、バイナンスクラウドは2022年にConnect製品と共に閉鎖された。そのため、一般的なパートナーはバイナンスクラウド上で運営する権限を持たず、バイナンスのパートナーであるWazirXでさえ「バイナンスログインを使用する」権限を失った。また、バイナンスクラウド上で運営されている取引所はバイナンスと流動性を共有できるため、この新たに立ち上げられたウェブサイトのBTC/UST取引量が初日だけで100万ドルに達し、市場の両側の入札価格差が良好である理由でもある。
筆者は、上記の証拠が「CommEXはバイナンスの空の会社である」ということを証明するには十分ではないと考えている。しかし、バイナンスがロシアをこのような新設の取引所に売却し、関連情報を開示していないことは確かに疑問が多い。今後もCommEXの動向を追跡し続ける予定ですので、引き続きご注目ください。
