ブルームバーグ：AIとソーシャルメディアの時代、暗号詐欺が横行

原文标题：《詐欺が暗号市場を悩ませ続け、AIとソーシャルメディアが助けている》

撰文： ハンナ・ミラー ， ブルームバーグ

編訳： ルフィ ， フォーサイトニュース

ヤコブ・モリッツ・エベルがある暗号通貨会社のウェブサイトのリンクをクリックしたとき、彼は目の前にある光景に驚愕した：彼の顔写真が表示されていた。

エベルの顔写真の下には「メイソン・ジョーンズ」という名前が表示され、「シニアブロックチェーンエンジニア」という肩書きがあり、そのウェブサイトは彼がインフィニティステークチェーンチームのメンバーの一人であると主張していた。ほぼ同じプラットフォームであるフレキシーステークスのウェブサイトは同じ写真を使用しているが、名前は異なり、エベルを「ノエル・ブレナン」と呼んでいた。エベルはウィーン大学の社会科学者であり、暗号通貨を一切保有しておらず、自分の写真がこれらのウェブサイトに表示されている理由がわからなかった。

「私は暗号通貨とは何の関係もありません」と彼はインタビューで述べ、「私は暗号通貨に関心を持っていません。正確に言うと、私は暗号通貨について全く理解していません。」

今年初め、FTXの前CEOサム・バンクマン・フリードが詐欺罪で有罪判決を受けたとき、暗号通貨業界の多くの人々は、この業界が数年にわたるスキャンダルの後に新たなページをめくることができると考えていた。しかし、詐欺は依然としてこの業界を悩ませている。今年の市場の反発に伴い、詐欺も再び増加している兆候が見られる。

単なる偽の顔写真や誤解を招くウェブサイトだけでなく、詐欺師はリスク投資の資金調達や業界の巨人との提携に関する虚偽のニュースを通じて合法性を装おうとしている。信頼できる業界データソースにも虚偽情報が浸透している場合がある。

フレキシーステークスのウェブサイトに掲載されたチームメンバーの写真で、ヤコブ・モリッツ・エベルの顔写真が偽名で表示されている。出典： ブルームバーグ

ヤコブ・モリッツ・エベル

インフィニティステークチェーンとフレキシーステークスは、通信社、地域ニュースサイト、ヤフーファイナンスにプレスリリースを発表し、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスなどの投資家から1200万ドルを調達したと主張している。彼らのウェブサイトでは、ポリゴン、アバランチ、dYdX、ファントムなど、業界の他の大手企業との提携も主張している。バイナンスや他の企業は、ブルームバーグに対し、これらの2つのスタートアップと一切関係がないことを確認した。

リスク投資活動がトレーダーによって注視されている暗号業界では、トレーダーはどのトークンを購入するかの信号を探し、アンドリーセン・ホロウィッツやドラゴンフライなどの大手企業からの投資が新プロジェクトのトークンを買い占めさせ、その価格を押し上げる可能性がある。今年、ビットコインや他のトークンが急騰し、リスク投資資金が反発する中、市場の回復を利用しようとする個人投資家や機関投資家にとって、リスクは無視できない。

ピッチブックの暗号通貨アナリスト、ロバート・ルーは「これは詐欺行為です」と述べ、インフィニティステークチェーンとフレキシーステークスは虚偽の資金調達情報を広める暗号通貨スタートアップの一群に過ぎないと指摘した。

ブルームバーグがこの2つのプロジェクトに問い合わせたが、返答はなかった。インフィニティステークチェーンとフレキシーステークスは同じ宣伝文句を使用し、ウェブサイトに同じパートナーを列挙しているが、インフィニティステークチェーンのウェブサイトは過去1か月間非活動状態である。彼らは同じオフィスの住所を使用していると主張しており、それはオーストラリアのメルボルンの静かな商業不動産にある。

この6階建てのオフィスビルの1階は無人で、廃棄されたデスクが散乱しており、いくつかの運送会社、医療センター、建設事務所があるが、フレキシーステークスやインフィニティステークチェーンの痕跡は見当たらない。このビルの一人のテナントの受付係は、彼女の知る限り、過去2年間にこの2つの名前を持つ会社がオフィスを借りたことはないと述べた。ビルの管理会社であるコリヤ・インターナショナルグループは、さらなる確認を求める電子メールに対して現在返信していない。

フレキシーステークスとインフィニティステークチェーンの動機は不明である。ルーは、リスク投資データを追跡するピッチブックが最近、暗号資産分野での詐欺活動が増加していることを発見したと述べ、一部のプロジェクトは単なる詐欺であり、その虚偽の資金調達発表が無防備な被害者を悪意のあるウェブサイトに誘導する可能性があると指摘した。

「ほぼ毎日発生している」

「彼らがやりたいのは、あなたにウェブサイトにアクセスさせ、あなたのウォレットを接続させて、そして彼らはあなたのすべての資金を盗むことです」と彼は言った。「私たちは多くの虚偽の資金調達プロジェクトを見ています。彼らは虚偽のプレスリリースを発表します。私はほぼ毎日このような状況を見ています。」

詐欺が発生するスピードは驚くべきものである。月曜日にテザーが新しい合成ドルトークンを発表した数時間後、同社のCEOパオロ・アルドイーノはXに投稿し、「私たちの新製品アロイを偽装しようとする複数のウェブサイトがあるようですので、騙されないでください」と述べた。

インフィニティステークチェーンとフレキシーステークスに関して、エベルは顔写真が盗用された唯一の人物ではない。彼はこの2社の創業者とされる他の2人の顔も認識した。エベルは政治と健康に関する情報の拡散を研究しており、最近はオーストリアのCovid-19政策に対する公衆の反応に焦点を当てている。彼はXのソーシャルメディアプラットフォームでこのカップルを認識し、彼らはオーストリアのCovid政策に関する投稿をしていた。この2人もブルームバーグに対し、暗号スタートアップには関与していないと確認した。ウェブサイトに写真が掲載されている他の3人も、ブルームバーグに対し、これらのプロジェクトとは何の関係もないと確認した。

エベルにとって、この事件は不安を引き起こすものであり、彼は自分の研究のために悪意のあるコメントやネットハラスメントを受けることには慣れている。彼の妻は最近、Netflixのドキュメンタリー「ビットコンド」に目を通し、彼は自分が暗号詐欺の標的になるのではないかと心配している。彼はブルームバーグの調査が何らかの陰謀の一部ではないかとさえ心配している。そのため、彼は自分のアカウントから会議の招待を送信できるかどうか尋ね、悪意のあるリンクをクリックしないようにしている。

最も重要なのは、彼が詐欺に関与している可能性があることを心配しており、それが彼の評判を損ない、無防備なユーザーに害を及ぼす可能性があることだ。

エベルは言った。「なぜこんなことが起こるのかわからない。」

最近、別の暗号通貨リスク投資の虚偽情報のケースが、キャンドルラボという会社で発生した。Crunchbase、PitchBook、シリコンバレー・ジャーナルなどの複数のデータおよびニュースプラットフォームは、同社がBラウンドおよび後期リスク投資で4800万ドルを調達したと誤って報じた。21歳のサム・サファヒは2022年に友人や父親アラン・サファヒと共にこの暗号通貨スタートアップを設立した。アラン・サファヒはリップルラボの取締役会に在籍していたが、現在は270万ドルの前払いデビットカード詐欺事件に関連する詐欺およびマネーロンダリングの罪で連邦刑務所で40か月の刑に服している。

サム・サファヒはインタビューで、「会社は4800万ドルを調達していない。このニュースがどのように広まったのかは不明だ」と述べた。「私たちは120万ドルを調達したが、そのほとんどは家族や友人からのものだ」と彼は言った。

Crunchbaseのウェブサイトに掲載されたキャンドルラボ。出典： ブルームバーグ

キャンドルラボの4800万ドルの資金調達に関する虚偽データが故意に提供されたのか、誤って提供されたのかは不明だが、虚偽情報が存在し続ける事実は変わらない。サファヒは、同社は昨年最終的に閉鎖されたと述べ、その理由は米国証券取引委員会からの手紙を受け取り、同社のCNDLトークンが未登録の証券であることを示唆されたためだ。

不明瞭な資金調達ニュース

サム・サファヒは、「父が出所したら、私たちは証券取引委員会と協議してプロジェクトを再起動し、正常に運営する計画だ」と述べた。

シリコンバレー・ジャーナルはブルームバーグへの電子メールで、Crunchbaseからこの情報を得たと述べ、その後キャンドルラボの資金調達に関する記事を更新した。Crunchbaseには4800万ドルの資金調達に関する記事があり、同社のデータページには1000ドルの資金調達が記載されている。キャンドルラボのデータページには、「これは詐欺的なスタートアップであり、もしその求人の招待を受けたら無視してください」という一文もある。

Crunchbaseの代表者はこの記事についてのインタビューを拒否した。ブルームバーグの問い合わせの後、Crunchbaseはキャンドルラボのデータページから詐欺行為の存在を指摘する文を削除した。

ピッチブックのスポークスマンは、この情報が「公開されたソースから得られた」と述べた。レビューの結果、このデータトラッカーはウェブサイトからそのエントリを削除することを選択した。

ルーは、虚偽情報が非常に多いため、ピッチブックは暗号業界の追跡方法を変更せざるを得なかったと述べた。資金調達ラウンドが発表されると、ルーは通常、投資家、会社の有限責任パートナー、創業者本人と直接話し合い、彼らが参加していることを確認する。政府の文書があれば、彼はしばしばそれを通じて資金調達の状況を確認する。

彼は言った。「従来のリスク投資分野と比較して、私たちは暗号分野の資金調達発表に対してより慎重な態度を取っています。」

彼は虚偽情報との戦いの中で、もう一つの新たな問題に直面している：人工知能により、何が真実で何が虚偽であるかを見分けることがますます難しくなっている。ルーは、より多くの詐欺師がChatGPTのようなチャットボットを使用してウェブサイトやプロジェクトのホワイトペーパーを作成する可能性があり、その結果、詐欺プロジェクトが以前よりも洗練されて見えると述べた。

彼は言った。「以前は、常にさまざまな文法の誤りがあり、一目でそれが偽物だとわかりました。」

ロボットと人間

ルーは、ソーシャルメディアがネット上の虚偽情報の拡散におけるもう一つの複雑な要因であることを指摘した。彼は、一部のロボットがニュースやソーシャルメディアの投稿に基づいて暗号通貨の取引を実行するため、虚偽情報が人為的にトークンの価格を押し上げる可能性があると述べた。そして、騙されるのはロボットだけではない。エンジニアリングサービス会社Aptima Inc.のチーフAIサイエンティスト、スヴィトラナ・ヴォルコバは、暗号通貨の虚偽情報に焦点を当てた研究を行っており、人間は財務情報に関して特に攻撃を受けやすく、ソーシャルメディアサイトには虚偽情報の拡散を防ぐための保護措置がほとんどないと述べた。

彼女は言った。「人々は情報を共有する際に事前に確認せず、その情報が再共有され、急速に広がります。」

虚偽情報は暗号通貨トレーダーにとってリスクをもたらすだけでなく、リスク投資家自身にもリスクをもたらす。暗号通貨分野のリスク投資会社は、十分なデューデリジェンスを行わず、FTXのような詐欺的なスタートアップを支援したことで批判されている。ヘインズ・ブーン法律事務所のパートナー、ロジャー・ロイズは、暗号通貨の創業者が事実を誇張することが一般的であると述べた。

未解決の現実

「私がいるシリコンバレーでは、スタートアップの創業者は現実からかけ離れた傲慢さを持っており、これはスタートアップの本質です」とロイズは言った。

エリザベス・ホームズと彼女の血液検査スタートアップテラノスの事件では、自画自賛の創業者がどこまで行けるかという問題が提起されている。創業者は自分自身が高いレベルの成功を収める潜在能力を持っていると信じるかもしれないが、ロイズは、だからといって彼らが達成していないことを達成したと主張できるわけではないと述べた。資金調達ラウンドや調達金額を公然と虚偽報告し、他のリスク投資会社がその情報に基づいて投資することは法的リスクをもたらす可能性がある。

「重要な事実を虚偽に述べ、投資家を誘導して投資させることは詐欺です」と彼は言った。

ウィーンの社会科学者エベルに関しては、彼がフレキシーステークスのウェブサイトから自分の写真を削除できるかどうかは不明である。

「ある意味で、私は暗号通貨詐欺が私の権利を侵害していると感じています」と彼は言い、同時に彼の学術的好奇心も刺激された。「一方で、私はこれが非常に奇妙だと感じており、この関連性が非常に興味深いと思っています。」