Chainalysis：従来のマネーロンダリング業者が暗号通貨を利用して大規模なマネーロンダリングを始めた

ChainCatcher のメッセージ、Chainalysis の報告によると、従来のマネーロンダリング業者（暗号通貨の領域外の犯罪者）が、オンチェーンで現金を移動させている可能性がある。Chainalysis の研究責任者 Kim Grauer は、従来のマネーロンダリング業者が暗号ネットワークを利用して「大規模なマネーロンダリングインフラ」を構築し、非暗号領域からの現金を洗浄し始めていると述べた。

これらの送金は、Chainalysis がオンチェーンでマークした暗号詐欺、盗難、ランサムウェア攻撃に関連するアドレスからのものではなく、これらの取引はより不透明で、違法とは見なされないウォレットからのものである。これらの資金は、従来の金融コンプライアンス部門がマークする可能性のある戦略に従って、クロスチェーンで取引所に流入する。例えば、KYC レポートの閾値をわずかに下回る整数部分に分割され、その後再び組み合わされる。

Grauer は、ほとんどのオンチェーン調査者がこの状況が長年にわたり潜在的な問題であることを知っていると付け加えた。しかし、彼女は、7 月の報告書が Chainalysis にとって初めてこのような活動の全体的なトレンドの規模を記録しようとした試みであると述べた。同社は、この数字が既知の違法取引の基数よりも数桁大きいことを発見した。2024 年に取引所に送信されるすべての送金を分析したところ、1 万ドルの閾値をわずかに下回る取引が過剰に存在しており、これが KYC ルールが発効する閾値であることがわかった。