アメリカ司法省は、暗号通貨投資詐欺とマネーロンダリングに関与する2.25億ドルの資金に対して民事没収訴訟を提起しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は本日、コロンビア特別区連邦地方裁判所に民事没収訴訟を提起し、2.253億ドル以上の暗号通貨の没収を疑われていると告発しました。

訴訟によれば、法執行機関はブロックチェーン分析やその他の調査技術を使用して、これらの暗号通貨が暗号通貨投資詐欺の被害者の資金の盗難およびマネーロンダリング活動に関連していると認定しました。

訴状は、2.253億ドル以上の暗号通貨を保有する暗号通貨アドレスが、ブロックチェーンに基づく複雑なマネーロンダリングネットワークの一部であり、このネットワークは数十万件の取引を実行し、暗号通貨投資詐欺の利益をブロックチェーン上の多くの暗号通貨アドレスやアカウントに分散させて、違法に取得した資金の出所を隠蔽するために使用されたと主張しています。

報告によれば、アメリカ合衆国司法省のコンピュータ犯罪および知的財産部門（CCIPS）の訴訟弁護士であるStefanie SchwartzとEthan Cantor、ならびにコロンビア特別区のアメリカ合衆国助検事であるKevin RosenbergとRick Blaylock Jr.がこの事件を担当しています。