インドの規制当局は、暗号取引所に対して1万ドルを超える店頭暗号取引の情報を提供するよう求めています。

Cryptopolitanによると、インドの金融情報機関は、地元の主要な3つの暗号取引所に対し、1万ドルを超えるOTC暗号取引情報の提供を求めました。

この指令は、取引所に2026年1月以降のOTC記録を保存するよう要求しており、特にプライベート企業や仲介者が資金の真の所有者を隠す可能性のある取引に焦点を当てています。OTC取引はプラットフォームと顧客が直接交渉するもので、大口の買い手が公開市場の価格変動を避けるのに役立ちますが、透明性の欠如のリスクも高めるため、規制当局からはマネーロンダリング、脱税、国境を越えた資金移動の高リスクチャネルと見なされています。

インドは依然として世界最大の暗号市場の一つですが、OTC市場の規模については公式なデータはありません。