ロシアは暗号口座を開設するために納税者識別番号を提供することを強制しています。

Bits.mediaの報道によると、ロシア連邦金融監視局の顧問フラダ・グラチョワは、ロシアのデジタルホスティング機関で口座を開設する際、顧客は納税者識別番号を提供することが義務付けられると述べ、暗号通貨取引の透明性を確保し、マネーロンダリング行為を防ぐことを目的としている。

以前は、銀行口座を開設する際に納税者識別番号の提供は義務ではなかった。また、ロシア金融監視局はすべての暗号取引を監視する権限を持ち、取引金額が6万ルーブルを超える場合、関連機関は取引の両当事者の氏名および実際の住所を含む完全な情報を監督機関に報告する必要がある。ロシア中央銀行は同時に、納税者識別番号と銀行口座を結びつけるメカニズムを研究しており、関連する「反詐欺」プラットフォームは2027年に正式に稼働する予定である。