アメリカ検察官

ChainCatcher メッセージ、アメリカの検察官テッサ・M・ゴーマンは、アメリカ合衆国シークレットサービスと検察官事務所の資産没収部門の迅速な行動により、企業電子メール詐欺（BEC）で数百万ドルの損失を被った被害者が補償を受ける可能性があると発表しました。2023年12月、不動産取引を行う会社がそのシステムが侵入されたと報告し、詐欺師は偽の電信送金指示を提出することで100万ドル以上の資金を盗みました。調査によると、少なくとも他の10社または個人が被害を受けており、損失額は75,000ドルから425,000ドルの間です。これらの詐欺によって得られた資金は複数の銀行口座を通じてマネーロンダリングされ、その中のいくつかの口座は「資金のミュule」によって保持され、その後ナイジェリアの詐欺師が管理する暗号通貨ウォレットに統合されました。法執行機関は迅速に行動し、詐欺師の暗号通貨ウォレットから約32.68ビットコインを押収しました。その時の価値は約90万ドルでした。アメリカ検察官事務所はその押収されたビットコインに対して民事没収訴訟を提起しました。押収以来、ビットコインの価格は3倍以上に上昇しています。ビットコインの価格上昇により、すでに請求を行った10人の被害者は全額補償を受ける可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison とアメリカニューヨーク南区検察官事務所との間での有罪認める合意が明らかになりました。これには、25 万ドルの保釈金、旅行書類の提出、資産の押収などが含まれており、Caroline Ellison はアメリカ本土を離れることができなくなります。さらに、有罪認める合意では、Caroline Ellison がアメリカニューヨーク南区検察官事務所（SDNY）およびアメリカニューヨーク南区検察官事務所が指定する他の法執行機関に全面的に協力する場合、彼女はさらなる刑事起訴を受けないことが明らかにされています。ただし、電信送金および商品詐欺の告発に関連する刑事税務違反は除外されます（FTX と Alameda の間の資金混合により、他の規制機関からの訴訟に直面する可能性があります）。以前、ChainCatcher は、アメリカニューヨーク南区検察官事務所が Caroline Ellison と Gary Wang を起訴したことを報じました。二人は連邦の告発に対して有罪を認めており、Caroline Ellison は FTX の顧客に対する電信詐欺、Alameda Research の貸し手に対する電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングなどの共謀に関する七つの罪を認めており、最高で 110 年の懲役が科される可能性があります。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが新しい破産裁判所の文書を引用して報じたところによれば、FTX は前アメリカ地方裁判所判事の Joseph J. Farnan Jr を首席独立取締役に任命し、FTX Trading を監督するために五人の新しい独立取締役を任命しました。他の四人は、FTX Trading の Matthew A. Doheny、West Realm Shires の Mitchell I. Sonkin、Alameda Research の Matthew R. Rosenberg、Clifton Bay Investments の Rishi Jain です。さらに、FTX はアメリカ検察官事務所および数十のアメリカおよび国際的な規制機関と対話を行っており、過去三日間にわたり、アメリカ証券取引委員会（SEC）や商品先物取引委員会（CFTC）を含む当局と連絡を取り続けています。（ブルームバーグ）