アラメダ

前 Alameda Research の最高経営責任者である Caroline Ellison が非営利慈善団体 Manifund に参加しました。Manifund の共同創設者 Austin Chen は、Ellison がこの団体の寄付プラットフォームの開発と慈善活動の強化を担当すると述べました。Ellison は 7 月からこの団体で試用期間を過ごし、8 月からフルタイムに移行し、偽名「Carol」で業務内容を発表しました。Ellison は 2022 年 12 月に FTX 取引所の 2022 年の崩壊に関連する詐欺および共謀の罪を認め、この事件により数十億ドルの顧客損失が発生しました。彼女は検察の調査に協力し、FTX の創設者 Sam Bankman-Fried を証言しました。後者は 25 年の懲役刑を言い渡されました。Ellison は 2024 年 11 月から 2 年の刑期を開始し、2026 年 1 月には調査への協力により早期に釈放される予定です。Chen は投稿の中で「私は救済を信じています。Caroline は自らの過ちを認め、債権者に返済するために努力し、すでに刑務所で服役しています。私は世界もそれを認めることを望んでいます」と述べました。Ellison は新しい職務に興奮しており、過去の行動について謝罪し、Austin に再チャンスを与えてくれたことに感謝し、彼が彼女を過去ではなく現在の業務パフォーマンスに基づいて評価していると述べました。彼女のウェブサイトによると、Manifund は人工知能の安全性と効果的な利他主義プロジェクトに焦点を当てています。

Arkham の監視によると、アメリカ政府は最近少量のビットコインを移転しました。これらのビットコインは、3年前に Alameda の Binance US アカウントから押収されたものです。今回の移転は少額にとどまり、市場はアメリカ政府が Alameda の残りのビットコイン資産を清算し始めるかどうかに注目しています。

Arkhamの監視によると、Alameda Researchは1,600万ドルのSOLを解除し、債権者にSOLを配布するアドレスに送信しました。このような操作を行ったのは1ヶ月前が最後です。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham の監視により、FTX + Alameda の資産（超 7 億ドル）を押収する行動の一環として、アメリカ政府は 2023 年 1 月にバイナンスとバイナンスアメリカの 3 つの Alameda Research アカウント内の資金を押収し、金額は 3 億ドルを超えました。その中には、価値 1.193 億ドルの USDT；価値 1.0238 億ドルの BTC と WBTC；価値 2835 万ドルの BNB；価値 2626 万ドルの ETH と WETH、そして価値 1362 万枚の BUSD が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、Alameda Research の CEO キャロライン・エリソン、FTX の共同創設者ゲイリー・ワン、FTX のエンジニアリング責任者ニシャド・シンが SBF の裁判の重要証人であるとされています。三人は、SBF が数十億ドルの FTX 顧客資金を Alameda（SBF が 90% を保有する関連ヘッジファンド）に移転するよう指示したと述べています。検察官との協力協定の一環として、三人はすでに有罪を認めています。協力する証人は通常、特に政府が SBF を有罪にするのを助けた場合、恩恵を受けることが多いです。この事件に関心を持つ何人かの刑事弁護人は、キャロライン・エリソン、ゲイリー・ワン、ニシャド・シンの証言に基づいて、彼らが刑務所に入ることはないか、非常に少ない可能性があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Alameda の前 CEO キャロライン・エリソンは自分の仕事のパフォーマンスが不十分であることを認め、SBF に宛てた文書の中で「私とトラブッコは仕事を推進する上で十分に良い仕事をしていないと思います」と書いています。SBF は彼女に留まるように求め、彼女の退職が Alameda の財務状況に関する噂を引き起こし、FTX の評判を損なう可能性があると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison は証言の中で、2021 年に Alameda Research の取引口座（約 10 億ドルを含む）が元 Huobi と OKX で凍結された際、Sam Bankman-Fried が最初にタイの性労働者のウォレットを利用して資金を解凍しようとし、その後中国の官僚に賄賂を贈ったと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、サム・バンクマン-フリードが裁判で提供した証拠は、彼がバイナンスがアラメダ・リサーチのバランスシートをメディアのコインデスクに漏らしたと考えていることを示しており、これはFTXの倒産の重要な出来事であるとされています。キャロライン・エリソンは証言の中で、SBFが2022年11月6日の日付のメモを用意し、彼と他の人々が救済を求める潜在的な投資家のリストを概説したと述べました。このリストには、TRONの創設者であり、火幣取引所の顧問であるジャスティン・サンが接触可能な潜在的な投資家として挙げられていますが、「実際には彼とCZの関係が非常に密接であることが証明された」と付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、BitMEX Research が Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison の証言を引用して報じたところによれば、2021 年に Alameda Research の取引口座が元 Huobi と OKX で凍結され、その後、弁護士を雇ったり、さまざまな取引戦略を使用したり、中国政府の官僚に賄賂を渡すなどの方法で口座の凍結解除を試みたとのことです。父親が中国の官僚である Alameda Research のある従業員は、中国政府の官僚に賄賂を渡す行為に反対し、これは悪いアイデアであり、会社にトラブルをもたらすと考えましたが、SBF はこれが口座を凍結解除する唯一の方法だと主張しました。2021 年 11 月、Alameda Research は中国政府の官僚に約 1 億ドルを支払い、口座の凍結解除を得ました。この金額は複数の部分に分けられ、複数の暗号通貨ウォレットアドレスに送金されました。Caroline Ellison の理解によれば、その口座はある程度中国政府の官僚と関係があり、賄賂に使われる可能性が高いとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Alameda Research の前 CEO キャロライン・エリソンは法廷での証言の中で、FTX の創業者サム・バンクマン-フリードが彼女に犯罪を犯すよう指示したと述べました。エリソンは、Alameda が FTX の顧客資金を投資や政治献金に流用したと主張しています。Alameda Research の CEO に任命された後も、彼女は SBF に報告を続け、要求を出したにもかかわらず、Alameda の株式を持っておらず、FTX のわずかな株式を所有しているだけでした。SBF は、できるだけ多くの資金を借りるよう指示し、より多くの FTT を購入したいと述べたこともありました。SBF の弁護士は先週の開廷で、キャロライン・エリソンが Alameda の取引をヘッジするよう SBF の指示を無視したため、いくつかの損失を防ぐことができたと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、マイケル・ルイスが SBF に関する新書『Going Infinite』の中で、2017 年にアラメダ・リサーチが設立されて以来、わずか 26 歳の SBF が「効果的利他主義」コミュニティから約 1.7 億ドルの資金を調達し、SBF はこれらの資金を暗号通貨市場に投資したが、最初の数ヶ月で数百万ドルを失い、ある月には毎日 50 万ドル以上を失ったことがあり、一部のトレーディングファンドは資金管理の不備により消失した。さらに、SBF は Modelbot という名前のロボットプログラムを使用して約 30 の取引所で 500 種類のトークンを取引していたが、このプログラムはビットコインやイーサリアムなどの流動性の高い暗号通貨と取引量の少ないミームコインを区別していなかったため、アラメダの初期の従業員の懸念を引き起こした。状況が改善し始めたのは、ゲイリー・ワンとニシャド・シンが会社に加わった後であり、ワンは量的取引システムを作成し、最終的にアラメダに利益をもたらすようになり、シンは各部分を統合して会社を管理したと言われている。

ChainCatcher のメッセージ、一部のグレースケールビットコインおよびイーサリアムファンドの機関保有者が Alameda のグレースケールに対する訴訟に参加し、他の保有者が原告に参加しやすくするために GrayscaleLitigation.com を立ち上げました。報道によると、Alameda は今年の 3 月にグレースケールに対する訴訟を提起し、管理手数料の引き下げと償還の許可を求めました。その後、グレースケールは原告が信託基金の総量の少なくとも 10% を保有する必要があると述べており、現在 Fir Tree Partners、Saba Capital、Owl Creek Asset Management、Aristides Capital などが参加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、破産した暗号貸付機関 Voyager と破産した暗号取引所 FTX は、4.45 億ドルの争議のある貸付金の支払いについて一時的な合意に達しました。Voyager は、裁判所の命令による解決または最終的な和解を待つために、4.45 億ドルの争議のある資金を保持します。報道によると、Alameda Research は 1 月に訴訟を提起し、破産申請前に Voyager に対して「少なくとも 4.458 億ドルの貸付金、加えて原告が認識している追加の回避可能な移転の価値、およびそれに伴う追加費用」を回収するよう求めました。ChainCatcher の 早朝の報道によれば、Voyager は FTX/Alameda と和解合意に達し、Alameda は 7500 万ドルの請求を撤回することになります。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、三人の元 Jane Street トレーダーによって設立されたマルチストラテジーヘッジファンド Modulo Capital は、Alameda Research から 4 億ドルの融資を受けており、その拠点はバハマのオールバニ（オールバニは SBF と他の FTX、Alameda の従業員が住む豪華なアパートビル）にあります。2022 年初頭に設立され、暗号通貨や伝統的な金融資産の取引を担当し、Alameda を唯一の投資家とする前に、いくつかの伝統的な金融機関と資金調達を行いました。SBF と Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison は、暗号業界に参入する前に共に Jane Street で働いていたとされています。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージ、バハマの裁判所の記録によれば、FTX バハマの運営実体の共同 CEO ライアン・サラメは、11 月 9 日の FTX 破産前にバハマ証券委員会に通知し、FTX の顧客資金がアラメダ・リサーチの損失を補填するために使用されたことが明らかになりました。ライアン・サラメは SBF と他の 2 名の FTX 幹部がこの件に責任がある可能性があると認定し、この状況はその後バハマ警察に報告され、最終的に清算人が任命されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Polygon は 2021 年に行われたトークン販売を通じて完了した 4.5 億ドルの資金調達のうち、2 週間前に最初の帰属と配分を完了したと述べています。以前の資金調達の詳細によれば、今回の資金調達の 3 年のロックアップ期間内の最初の 1/3 の帰属と配分は 2022 年 11 月下旬から始まります。イーサリアムのスケーリングソリューションである Polygon は 4.5 億ドルの資金調達を完了し、セコイアインディアがリードし、ソフトバンク、タイガーグローバル、ギャラクシーデジタル、リパブリックキャピタル、メーカーズファンド、アラメダリサーチ、アラン・ハワード、アレクシス・オハニアン、ステッドビューキャピタル、エレベーションキャピタル、アニモカブランド、スパルタンファンド、ドラゴンフライキャピタル、シノグローバルキャピタル、バリアントファンド、ケビン・オリアリーなどが参加しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、暗号 KOL Autism Capital がツイートし、あるユーザーが 12 月 4 日にマンハッタンの SoHo 西区にある Ground Support Coffee で Alameda Research 投資部門の前責任者である Caroline Ellison を見かけたと主張しています。「これは彼女が香港におらず、ニューヨークにいて、拘留されていないことを意味します。」（出典リンク）

ChainCatcher の情報、ロイターが報じた SBF とジャオ・チャンペンの関係悪化、FTX の暴落などの事件の内幕。この文章は、複数の関係者の話を引用しており、FTX は 2021 年 5 月にジブラルタルで子会社のライセンスを申請する際、主要株主に関する情報を提出する必要があったとしています。FTX の弁護士と顧問は、少なくとも 20 回にわたりバイナンスに対して、ジャオ・チャンペンの富の出所、銀行関係、バイナンスの所有権に関する詳細を尋ねる手紙を送ったが、バイナンスは FTX の支援要請を拒否しました。その年の 7 月までに、SBF は約 20 億ドルでバイナンスの FTX における株式を買い戻すことを決定しました。2 ヶ月後、ジブラルタルの規制当局は FTX にライセンスを付与しました。今年の 5 月と 6 月、SBF の取引会社アラメダ・リサーチは取引で一連の損失を被りました。そのため、SBF は少なくとも 40 億ドルの FTX 資金を移動させました。2 人の関係者によれば、これらの FTX 資金の一部は顧客の預金であり、SBF は他の幹部に通知していなかったとのことです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、以前の Coindesk の報道に対して、バイナンスが FTX の買収取引から「強く傾いている」とのこと、Coindesk はソーシャルメディアで、記者 Ian Allison が入手した Alameda のバランスシートはバイナンスからのものではないと応じ、「このバランスシートはバイナンスから提供されたものではない」と述べました。（出典リンク）