バハマ

ChainCatcher のメッセージ、FTX 債権者代表の Sunil がツイートし、FTX バハマの請求プロセスは英国 / EU の規則の管轄下にある可能性があり、追加の承認が必要であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Business Wire が報じたところでは、バハマ証券委員会は「2024 年デジタル資産および登録取引所法案」（DARE 2024）がバハマ議会によって法律として可決されたと発表しました。この法案は 2020 年の「DARE 法案」を基にしており、デジタル資産と暗号通貨市場の変化する状況に対応するための包括的な改革を導入しています。新法案は、コンサルティング管理サービス、デジタル資産デリバティブ、投資サービスなど、より広範なデジタル資産活動をカバーしています。新法案にはデジタル資産の保管に関する条項が含まれており、初のデジタル資産ステーキング開示制度が導入されました。DARE 2024 は、ステーブルコインに対して明確な定義を提供し、既存のステーブルコインの登録および受け入れ可能な準備資産の形式を規定し、準備資産の保管、分離、報告、償還に関する新しい要件を設けています。アルゴリズムステーブルコインの発行は明確に禁止されています。

ChainCatcher のメッセージ、FTX Digital Markets Ltd. の清算人は清算プロセスの次の段階を開始しました。FTX.com の顧客は、バハマの公式清算手続き（「バハマプロセス」）またはアメリカの第11章事件（「アメリカプロセス」）に参加するかどうかを選択する必要があり、8月17日午前4時までに選択を行わなければなりません。FTX Digital Markets の清算人は、顧客が選択プロセスを理解するのを助けるために、質疑応答会を開催します。最初の質疑応答会は、7月31日19:00（北京時間）に開催され、事前登録は不要です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、バハマ中央銀行は商業銀行に対して中央銀行デジタル通貨へのアクセスを提供するよう求める規制を策定しています。バハマ中央銀行の総裁ジョン・ロール氏は、Sand Dollar（バハマ諸島が2020年に導入したCBDC）の採用は依然として限られているため、政府は商業銀行に中央銀行デジタル通貨を発行させ、その普及を促進するための規制を策定していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信はバハマが商業銀行に対して中央銀行デジタル通貨「Sand Dollar」を支持するよう求める法律を制定する準備を進めていると報じています。バハマ中央銀行の総裁ジョン・ロール氏は、CBDCの規則は今後2年以内に実施されるべきであり、すべての商業銀行が最終的にこの分野に参入し、顧客に中央銀行デジタル通貨を使用する権限を提供することが求められると述べています。バハマ中央銀行は2020年にCBDC「Sand Dollar」を導入し、そのCBDCは現在バハマの流通通貨の1%未満を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、FTX の清算人がサム・バンクマン-フリードのバハマにある3000万ドルの最上階のアパートを売却する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、金曜日にフロリダ州連邦裁判所に提出された訴訟文書が示すところによれば、バハマの銀行 Deltec Bank & Trust Ltd が SBF に対して数十億ドルの「秘密の」短期クレジットを提供し、Tether を購入したとされています。文書には、Deltec が FTX と Alameda の口座間で資金を移動させることで SBF が顧客資金を不正に流用するのを助けたとも記されています。SBF の関連会社は 2018 年に Deltec に口座を開設し、その一因は Tether をより容易に取得するためでした。訴訟によれば、Alameda は Deltec の口座にある資金を Tether の口座に移動させるだけでトークンを購入できました。2021 年から、Deltec は Alameda に対して購入した Tether の支払いに 3 日間の猶予を与え、実質的にそのファンドに短期クレジット枠を提供しました。この銀行は他の顧客には猶予を与えず、Deltec の幹部は Alameda のトレーダーに対してこれを秘密にするよう指示しました。この「秘密のクレジット枠」は時には 20 億ドルを超えることもありました。その後、Alameda はこれらのトークンを販売して利益を得ました。Deltec の弁護士 Desiree Moore は、FTX の不正行為が公にされる前に、同銀行とその会長 Jean Chalopin がそのことを知らなかったと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、FTX 破産委員会は FTX がバハマに所有する 35 の不動産を売却する計画を立てており、その中には SBF、Gary Wang、Nishad Singh、Caroline Ellison がかつて共同で住んでいた豪華なアパートメント Orchid Penthouse が含まれています。FTX の弁護士は、不動産の販売価格は指定された仲介業者の推定価格の 80% 以上でなければならないと述べており、500 万ドルを超える不動産を売却する場合は、米国の受託者、債権者委員会の弁護士、およびリストされた不動産に対して合法的な請求を行う利害関係者に報告する必要があります。売却によって得られた資金は、FTX の顧客に配分される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、会計専門家のピーター・イーストンは SBF の刑事裁判で証言し、Alameda Research の 2021 年と 2022 年の FTX アカウントの残高は常にマイナスであり、顧客の資金が必ず使用されていたと考えていると述べました。イーストンによれば、Alameda の多くのベンチャーキャピタルやバハマの不動産取引は FTX の顧客資金で支払われているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、月曜日に提出された法廷文書によると、FTX は約 700 億ドルの資産を調達しており、その中には 11.6 億ドルの SOL と 5.6 億ドルの BTC が含まれています。11 月 11 日に保有していた 11 億ドルに加えて、同社は 15 億ドルの現金を獲得し、8 月 31 日時点で 34 億ドル相当の暗号通貨も保有しています。さらに、同社は MAPS や serum (SRM) など、流動性が低い可能性のある 1300 種以上のあまり知られていないトークンを数億ドル相当保有しています。文書では、破産前の数ヶ月間に Bankman-Fried や Nishad Singh、Zixiao "Gary" Wang、Caroline Ellison などの他の幹部が受け取った 22 億ドルの現金、暗号通貨、株式、不動産についても詳述されており、これは重要な意味を持つ可能性があります。なぜなら、アメリカの法律ではこれらの資金を回収し、債権者に分配可能な資産のストックに計上することが許可されているからです。また、文書にはバハマにある 38 戸のアパート、ペントハウス、その他の不動産が約 2 億ドルの評価額で報告されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、バハマの決済プラットフォーム Island Pay がデジタルウォレット CiNKO を発表し、ラテンアメリカとカリブ海地域の 30 か国以上で展開される予定です。USDC を主要通貨として使用し、ユーザーはプリペイドカードに資金を提供し、商人と取引を行い、銀行口座を持たないユーザーでもピアツーピアの支払いを行うことができます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バハマの裁判所が同国政府に対し、破産した暗号取引プラットフォーム FTX の創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）に対する一部の刑事訴訟をアメリカの検察官が提起することに同意することを阻止しました。バハマ最高裁判所は、SBF が正式に反対する機会を得る前に、同国の外務大臣と司法大臣が新たな告発に同意することはできないと述べました。先月、マンハッタンのアメリカ連邦検察官は、バハマ政府が同意しなければ、SBF に対する海外の贈賄、銀行詐欺、共謀の5つの告発を撤回すると表明しました。昨年12月、SBF に対する最初の8つの告発にはこれらの告発は含まれておらず、告発の焦点は前の月の FTX の崩壊にありましたが、彼が引き渡された後にこれらの告発が追加されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、FTX の創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）の弁護士が提出した法的文書により、追加費用が発生した場合、FTX の創設者 SBF に対する詐欺訴訟が数ヶ月または数年遅れる可能性があり、予定されている 10 月の裁判日を超える可能性があることが示されています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、バハマ証券委員会が発表した文書により、バハマは新しい暗号通貨法案を導入する計画であり、ステーブルコイン、PoW マイニング、暗号通貨の担保貸付に対する規制措置が含まれています。文書には、デジタル資産取引所の運営者は、その活動に使用されるシステムと管理措置が、事業の規模と性質に適していることを十分に確保しなければならないと記載されています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、プライスウォーターハウスクーパースの公式ウェブサイトの情報では、バハマの法人 FTX Digital の現在の清算手続きは 2023 年 8 月 9 日まで延長され、暫定清算人（プライスウォーターハウスクーパース）はアメリカのデラウェア州破産裁判所に第 15 章の申請を提出しました。アメリカの裁判所は 2 月 15 日に暫定清算を外国の主要手続きとして認める命令を出し、FTX Digital はアメリカの第 11 章破産手続きの対象外です。最高裁判所の任命以来、暫定清算人は FTX Digital の財務状況を調査し、FTX の世界的な崩壊の原因とそれが FTX Digital に与えた影響を調査し、資産の特定と保護を求め、すべての利害関係者に最大の価値を提供するためのすべての利用可能な道を調査しています。この作業は進行中です。請求プロセスは以下のいくつかの段階を経て進行します：請求登録、請求ポータルでのログイン作成、本人確認、残高の受け入れ、資産の移転。現在、請求プロセスはこのプロセスの第 1 段階にあり、プライスウォーターハウスクーパースは顧客と債権者に連絡先情報を登録するよう招待しています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、バハマの裁判所が任命した共同仮処分者は、FTX が昨年破産を申請する前に、77 億ドルの資産をバハマからアメリカに移転したと述べています。そのうち、56 億ドルはバハマの子会社 FTX Digital の保管口座からアメリカの実体 FTX Trading に移転され、さらに 21 億ドルが FTX Alameda Research に移転されました。「バハマには、主に従業員がバハマに所有するオフィス家具、設備、車両に関連する約 300 万ドルの有形資産がまだあります。」FTX の代表者は、残りの資産がバハマに属するのかアメリカに属するのかはまだ結論が出ていないと述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、FTX 债务人とバハマの共同仮清算人の弁護士が、審査官の任命に反対する法廷文書を提出しました。弁護士は、FTX の倒産事件を調査するために審査官を任命することは、約 1 億ドルの費用がかかり、債権者にとって何の利益もないと述べています。FTX の案件を監督しているアメリカの受託者は、デラウェア州破産裁判所に対して、FTX およびその子会社の財務状況を調査するために第三者の審査官を任命することを許可するよう求めています。ジョン・ドーシー裁判官は、2 月 6 日の公聴会でこの動議を検討します。 （The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、FTX 債務者と FTX バハマの共同暫定清算人は、各管轄区域の法的手続きへの相互参加に関する条件について協力合意に達しました。「この協力合意に基づき、各当事者は共同で努力し、情報を共有し、財産を保護し、残余資産に返還し、第三者に対する訴訟を調整し、利害関係者の回収率を最大化するための戦略的代替案を模索します。」この合意は、デラウェア州およびバハマの裁判所の承認を必要とします。双方はまた、暫定清算人が主導し、2つの管轄区域の裁判所が監督するプロセスでバハマの不動産を処分することに合意し、FTX 債務者が以前に開示した Fireblocks アカウントにおいてバハマ証券委員会が管理する暗号資産の残余を確認するプロセスについても合意しました。双方は、暗号資産がバハマ証券委員会の保護を受けていることに「満足」しており、その管理下にある残余資産の処理プロセスについて合意に達しました。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、バハマ証券取引委員会の公式発表によると、FTX 債務者代表の John J. Ray III がメディアおよび法廷文書で行った重大な誤った声明を再度訂正する必要があるとされています。その中で、2022 年 12 月 30 日に第 11 章破産関連の債務者代表が、2022 年 11 月 12 日に委員会が管理するデジタルウォレットに移転されたデジタル資産の計算に対して委員会を公然と疑問視しました。これらの資産は、規制機関としての権限を行使するために、バハマ最高裁判所の命令に基づいて行動しており、債務者のこの公然たる主張は不完全な情報に基づいています。以前、John J. Ray III は公開声明を発表し、バハマが SBF に大量の新しいトークンを鋳造するよう指示したと主張しました。これらの声明は証拠なしに法廷文書として提出され、その後アメリカ合衆国下院金融サービス委員会で再び証言されました。国際メディアは、バハマの官僚が FTX の従業員に 3 億ドルの新しい FTT トークンを鋳造するよう指示したという声明を広く報じました。この根拠のない発言は、バハマの公共機関に対する不信を招き、委員会は関連機関が保管または管理するデジタル資産を取得するプロセスについて議論しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、FTX は発表を行い、2022 年 11 月 12 日にバハマ証券取引委員会が Sam Bankman-Fried（SBF）と Wang に対し、一部のデジタル資産を Fireblocks ウォレットに移転するよう要求したとしています。このウォレットのアドレスは 0x2a4f8d77bade18256b1bdb3cf8782645037f60d3 です。Etherscan のデータによると、このアドレスは現在約 1938.41 枚のイーサリアムと、約 1.96 億枚の FTT を保有しており、総価値は約 1.67 億ドルに過ぎません。これはバハマ証券取引委員会が主張する 35 億ドルとは大きく異なります。FTX はバハマ証券取引委員会に対し、押収された資産の返還を要求しています。(出典リンク)