ギャンブルサイト

深圳 IT 男李东（仮名）は湘豫の両省の警察に目を付けられた。彼の仮想通貨ウォレットには、大量のビットコインが発見された。湖南省張家界市と河南省長葛市の公安機関は、李東に対してそれぞれ捜査を開始し、容疑は「賭博場の開設」とされている。張家界の警察は、李東のアカウントから100枚以上のビットコインを押収し、現金化して4000万元以上の人民元にした；河南の警察は、彼のビットコイン80枚を押収し、市場価値は4000万元を超えた。その後、李東は「賭博場の開設」とは認定されず、河南省長葛市検察院により窃盗罪および個人情報侵害罪で起訴された。2026年1月、この事件は長葛市の裁判所で公開審理された。休廷後、裁判所は再度の開廷日を選定すると発表した。「80年代生まれ」の李東は、ネットワーク情報セキュリティエンジニアであり、大学では情報セキュリティを専攻していた。彼は多くの有名なインターネット企業でネットワークセキュリティ技術の仕事に従事し、その後深圳に定住し、近年はインターネット会社を起業して経営している。彼の家族によると、2016年頃から李東は株や仮想通貨の取引を始め、いくつかのビットコインを所有していた。しかし、その後、警察の調査により、彼のビットコインの出所には別の「ルート」があると見なされた。2024年9月、湖南省張家界市公安局は「賭博場の開設」の疑いで李東を呼び出した。実は、その年の5月、張家界の警察は「匿名通報」に基づいてネットギャンブル事件の捜査を開始し、李東は犯罪容疑者としてリストアップされた。張家界の警察は、李東のデジタルウォレットから103枚のビットコインを押収し、現金化して4961万元以上にした。すぐに、李東は保釈されることになった。そして、押収決定および保釈文書には、李東が疑われている罪名が「賭博場の開設」から「不正にコンピュータ情報システムデータを取得すること」に変更されていた。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済新聞の報道で、韓国の検察が30代の女性に対して追加の告発を行った。この女性はタイで違法な暗号通貨ギャンブルサイトを運営していた疑いがあり、追加の告発には犯罪収益の隠蔽と虚偽告発が含まれている。2018年4月から2021年8月の間、彼女が管理していたサイトはユーザー（韓国人を含む）から24,000枚以上のビットコイン（価値23億ドル）を受け取った。このサイトはビットコインの価格変動を予測してギャンブルを行っていた。彼女は当初、違法ギャンブルとマネーロンダリングの罪で5年の実刑判決を受けたが、控訴後に刑期が半減し2.5年となった。現在、この事件は韓国最高裁判所の判決を待っている。