QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $78,441.99 -2.57%
ETH $2,194.60 -2.62%
BNB $660.06 -3.47%
XRP $1.42 -3.40%
SOL $87.49 -4.02%
TRX $0.3515 -0.01%
DOGE $0.1102 -3.80%
ADA $0.2556 -4.31%
BCH $420.83 -2.33%
LINK $9.82 -4.80%
HYPE $41.73 -8.67%
AAVE $89.42 -7.28%
SUI $1.06 -6.95%
XLM $0.1522 -4.30%
ZEC $495.31 -7.79%
BTC $78,441.99 -2.57%
ETH $2,194.60 -2.62%
BNB $660.06 -3.47%
XRP $1.42 -3.40%
SOL $87.49 -4.02%
TRX $0.3515 -0.01%
DOGE $0.1102 -3.80%
ADA $0.2556 -4.31%
BCH $420.83 -2.33%
LINK $9.82 -4.80%
HYPE $41.73 -8.67%
AAVE $89.42 -7.28%
SUI $1.06 -6.95%
XLM $0.1522 -4.30%
ZEC $495.31 -7.79%

ギャンブルプラットフォーム

データ:5つのBKEXアドレスに1年間で499万リスクUSDTが直接流入し、主にオンラインギャンブルプラットフォームとギャンブラーから来ています。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号安全機関 Bitrace は、暗号取引プラットフォーム BKEX のチェーン上の記録を分析した結果、5 つの Trc20-USDT ホットウォレットアドレス、522 のユーザーリスクアドレスの資金のやり取り、および 6591 のユーザー未知リスクアドレスの資金のやり取りをマークしました。過去一年間で、5 つの主要な BKEX ホットウォレットアドレスは、7113 以上のユーザーアドレスと資金の相互作用を持ちました。その中で 522 はリスクアドレスであり、累計で BKEX ホットウォレットアドレスに 4001 件の送金を行い、リスク資金の量は 499 万 USDT に達し、ユーザーアドレスを通じて 5.68 億リスク USDT と間接的に関連しています。リスク資金は主にオンラインギャンブルプラットフォームおよび違法な四方支払いプラットフォームから来ており(オンラインギャンブルプラットフォームおよびギャンブラーからの 361 万 USDT、違法な四方支払いプラットフォームからの 93 万 USDT を含む)、そのため、BKEX にはユーザー資金がマネーロンダリングに関与している可能性があり、プラットフォームは法執行機関の調査に協力する可能性があります。これは公式発表の内容と一致しています。以前の報道によれば、BKEX はプラットフォームユーザーの資金がマネーロンダリングに関与していると発表し、現在 BKEX は警察と協力して証拠を収集しており、そのために出金を一時停止するとしています。(出典リンク)
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.