ワシントン州金融機関部

Coinflip とその CEO ベンジャミン・ワイスは、ワシントン州金融機関部（DFI）から「統一通貨サービス法」に違反したとして告発されました。DFI は Coinflip の通貨送金ライセンスの取り消しを求め、会社および関連責任者が引き続き業務を行うことを禁止し、102.96 万ドルの罰金を科すことを求めています。DFI は、2025 年の検査で Coinflip に反マネーロンダリングの管理不足、取引監視の不十分さ、取引限度の未実施、規制報告の不正確さおよび手数料の開示不明確などの問題があると指摘しました。この機関はまた、Coinflip が要求に応じて少なくとも 15 名の顧客に対して適時に返金を行わなかったと告発しています。提案された命令は、Coinflip に対し、条件を満たすワシントン州の顧客に返金を行うことを求めており、60 歳以上の顧客は取引手数料およびマークアップ手数料の返金を受けることができます。Coinflip とベンジャミン・ワイスは、告発、返金要求、ライセンス取り消し、罰金および業界からの排除に異議を唱えるために行政聴聞を申請することができます。

ChainCatcher のメッセージ、ワシントン州金融機関部（DFI）は、WhatsApp と Telegram 上での偽の「教授」に関与する暗号通貨詐欺に関する消費者警告を発表しました。この詐欺は、「ビジネススクール」、「カレッジ」または「ウェルスアカデミー」などの高等教育機関を名乗る会社が、主に暗号通貨への投資を中心としたコースを提供するものです。告発された詐欺行為は通常、投資家が「ウェルスクラブ」、「エリート」、「人工知能」などの流行語を含む任意の名前の WhatsApp または Telegram グループに入れられることから始まります。これらのグループは、教授、コンサルタント、アシスタントなどの肩書きを持つ、同社の同僚を名乗る者によって運営されています。さらに、これらの会社は、高価なローンやクレジットラインを提供し、投資家が独占的な「VIPクラブ」に参加したり、新製品の資本要件を満たしたりするのを助けます。これらのローンは通常、WhatsApp を通じて非公式に手配され、会社は誤解を招くアカウントのスクリーンショットを提供します。投資家がこれらのローンを返済しようとすると、外部資金を提供するまで彼らのアカウントが凍結されると告げられ、従わない場合は脅迫メッセージや法的訴訟の請求を受けることになります。