不法分子

据 Coindesk 报道，美国司法部检察官和调查人员在持续追捕朝鲜不法分子的过程中，新增查获价值 1500 万美元的 USDT，五名被告认罪。根据认罪协议相关的法庭文件，美国和乌克兰的中间人协助朝鲜人员在美国公司获得远程 IT 工作。这些中间人提供自己的虚假身份或盗用的身份信息，并将受害公司提供的笔记本电脑安置在美国各地的住所，以制造 IT 人员在美国本土工作的假象。这些被告的欺诈性就业计划共影响了 136 家以上的美国受害公司，为朝鲜政权创造了超过 220 万美元的收入，并导致 18 名以上美国人的身份信息泄露。此外，一个名为"高级持续威胁 38"（APT38）的朝鲜军方黑客组织于 2023 年在四个海外虚拟货币平台上实施了数百万美元的虚拟货币盗窃案。在 APT38 成员继续洗钱的同时，美国政府冻结并扣押了价值超过 1500 万美元的虚拟货币，目前正寻求没收这些虚拟货币，以便最终归还给合法所有者。朝鲜利用这两种计划为其武器和其他优先事项筹集资金，违反了制裁规定。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、香港の法執行機関が2人の地元男性を逮捕したとのことです。彼らは、長沙湾の障害者施設にマイニングマシンを設置し、仮想通貨のマイニングを行った疑いがあり、その結果、施設に最大9,000香港ドルの追加費用が発生しました。2人は一時的に電力窃盗の罪で起訴されており、事件はまだ調査中です。香港では電力窃盗は重大な犯罪とされており、《盗窃罪条例》に基づき、適切な権限なしに不誠実に電力を使用したり、不誠実に電力を浪費させたり、電力を他の場所に転送したりすることは犯罪と見なされ、最高で5年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金盾広安の公式アカウントの情報として、四川省広安市の公安機関が最近発表したところによれば、不法分子がスタジアムなどの人が密集する場所で、「国家の背書、中央銀行との協力」を名目に高齢者に「デジタル人民元」を推進し、プロモーターを募集し、個人の身元や連絡先情報を収集しているとして、詐欺の疑いがあるとのことです。警察は、デジタル人民元には投機の余地がなく、関連する紅包は正規の金融および行政のチャネルを通じてのみ受け取ることができると警告しています。一般の人々は、個人情報の漏洩や経済的損失のリスクに警戒する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、WeChat セキュリティセンターが発表したところによると、最近ユーザーからの苦情が寄せられ、不法な者が「高収益投資」「確実に利益」「内部情報」などの名目でユーザーを第三者プラットフォームに誘導し、株式推薦、仮想通貨取引、外国為替投資などのサービスを提供すると偽っているとのことです。実際には、データを偽造したり、価格を操作したり、プラットフォームを閉鎖したりする手段で詐欺を行っています。WeChat チームは、虚偽の投資詐欺行為に対する取り締まりを引き続き強化します。上記の違法行為については、確認後、違反の深刻度に応じて関連アカウントに段階的な処罰を行います。WeChat セキュリティセンターは、投資にはリスクが伴うことを警告しています。「元本保証の高収益」「低リスクの暴利」といった投資プロジェクトはすべて詐欺の疑いがありますので、非公式なチャネルの投資推薦を信じないでください。見知らぬアカウントに送金したり、個人の金融情報を漏らしたりしないようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTV ニュースの報道では、検察の捜査により、近年、法に基づくマルチ商法犯罪の取り締まりが強化される中、一部の犯罪者が監視を逃れるために、マルチ商法をオフラインからオンラインに移行させていることが明らかになりました。2024 年 1 月から 9 月までに、全国の検察機関は、組織及び指導によるマルチ商法活動罪で 4627 人を起訴しました。悪質な者たちはインターネットの仮想性と利便性を利用し、さまざまな詐欺的な「富を得る詐欺」をでっち上げ、一般市民を引き込んでいます。一部は、仮想通貨、ブロックチェーン、金融革新、慈善互助などの新しい概念や社会的ホットトピックを利用してネットワークマルチ商法を展開しています。例えば、盛某某らが組織し、指導したマルチ商法活動の事件では、盛某某らは Google 社の「Google コイン」ブロックチェーンプロジェクトを虚構し、ネットメディアを通じて公に宣伝し、「Google コイン」の購入を呼びかけ、ETH（イーサリアム）を決済通貨として使用し、6 万人以上の会員を発展させ、2000 万元以上の不法利益を得ました。検察機関は広く市民に警戒を呼びかけ、「大きな利益」を信じず、「小さな利益」を貪らず、手に入れやすい「高額なリターン」の誘惑に自覚的に抵抗し、ネットワークマルチ商法の「罠」に誤って入らないようにすることを促しています。