詐欺の疑い

The Blockによると、アメリカのSECはヒューストン連邦裁判所に訴訟を提起し、テキサス州サイプレス市の住民ナサン・フラーが、1,230万ドルに達する暗号通貨詐欺プロジェクトを運営していると告発しました。このプロジェクトは虚偽の人工知能取引ロボットを利用して詐欺を行っています。ナサン・フラーは投資家に対し、彼の独自の人工知能ベースのロボットが暗号通貨取引プラットフォームを自動的にスキャンし、高頻度のアービトラージを通じて微小な価格差を捉えることができると説明し、30日から45日以内に40%から50%のリターンを得られると約束しました。一部の投資家には、21日以内に100%以上の保証された利益を得られるとさえ告げられました。SECは、Privvy Investments LLCの創設者で唯一のメンバーであるナサン・フラーが2022年10月から2024年中頃までの間に、9つの州と2つの外国に分散する約150名の投資家からこの資金を調達したと述べています。彼は「Gateway Digital Investments」という偽名でも事業を展開していました。報告によれば、実際に暗号通貨取引に使用された資金は約3%のみであり、フラー本人は少なくとも620万ドルを私的に持ち逃げし、初期投資家に対して約550万ドルをポンジスキームのような方法で支払ったとされています。

CoinTelegraph の報道によると、ベトナムの公安省は最近、暗号プラットフォーム ONUS に関連する複数の関係者を逮捕し、虚偽の宣伝、注文の調整、トークン価格の人為的操作などの手段を通じて、投資家に VNDC、ONUS、HNG などのトークンを購入させたとして告発しています。関与した金額は数十億ドルに達するとされています。逮捕された人物には、ONUS Pro の親会社 XPLOR に関連する Vuong Le Vinh Nhan、プラットフォームの技術管理者 Tran Quang Chien、HanaGold Jewelry JSC のディレクター Ngo Thi Thao が含まれています。この調査は複数の都市にまたがり、警察は140人以上を呼び出して調査に協力させ、関連証拠を押収しました。現在、ONUS プラットフォームはこの件について公式なコメントを出していません。

据 Criptonoticias 报道，西班牙加泰罗尼亚警方在巴塞罗那圣维森特德卡斯特列特查获一处非法比特币矿场，该矿场通过非法连接高压电网运营。据西班牙国家电力公司 Endesa 计算，涉案电力欺诈金额高达 860,643 欧元，是该地区工业领域过去一年记录的最高数额之一。警方在该工业建筑内发现 88 台 ASIC 矿机，这些设备直接通过三相系统连接电网，没有电表和保护系统。调查人员指出，这种接驳方式存在过载引发火灾的严重风险，同时威胁周边企业的供电稳定。一名 34 岁男子作为涉案嫌疑人已于 3 月 3 日在曼雷萨法院出庭。目前司法程序仅针对涉嫌电力欺诈罪行，警方正对缴获设备进行鉴定以确定实际活动范围。

据 decrypt 报道，Theta Labs の二人の元幹部 Jerry Kowal と Andrea Berry がカリフォルニアで告発訴訟を提起し、同社および CEO の Mitch Liu が長年にわたり詐欺、市場操作、報復行為を行っていると主張しています。訴状によると、Liu は Theta Labs とその親会社を利用して、誤解を招く協力関係や未開示の内部トークン販売を通じてトークン価格を引き上げ、疑問を呈した従業員に対して報復を行ったとされています。原告の弁護士は、Liu が会社を個人的な取引ツールとして利用し、巧妙に計画された「吊り上げ出荷」プランを実行していると非難しています。具体的な告発内容には、NFT のために虚偽の入札を作成すること、Katy Perry などの有名人との派手なコラボレーションが詐欺の疑いがあること、Google との通常のクラウドサービス契約（約 700 万ドルの価値）を「戦略的パートナーシップ」として虚偽に宣伝し、投資家を誤解させることが含まれています。現在、Theta Labs および Liu はコメントのリクエストに応じていません。

据 Cryptobriefing 报道，终极格斗冠军赛（UFC）巨星 Conor McGregor 公开抨击其宿敌 Khabib Nurmagomedov，起因是这位退役冠军推出了一系列以达吉斯坦传统皮帽 "papakha" 为灵感的 NFT，该帽子曾因他在 UFC 赛场的表现闻名。社交媒体消息称，该系列 NFT 发行后创收约 440 万美元，而 Nurmagomedov 在销售完成后随即删除了此前宣传推文。McGregor 立即指控 Nurmagomedov 实施"骗局"，称其利用已故父亲的名号和达吉斯坦文化从粉丝手中敛财，随后又抹除所有宣传痕迹。他直言这是对 Nurmagomedov 父亲遗产的"耻辱与污点"。Nurmagomedov 反击称 McGregor 是"骗子"，坚称 NFT 是合法"数字礼物"，旨在弘扬传统。他表示，McGregor 在输掉 2018 年对决多年后仍试图羞辱他。此外，McGregor 曾涉足加密货币领域，与 Real World Gaming DAO 合作推出 "REAL" Meme 币，但预售未达目标，团队最终为竞标者退款。

ChainCatcher のメッセージによると、金盾広安の公式アカウントの情報として、四川省広安市の公安機関が最近発表したところによれば、不法分子がスタジアムなどの人が密集する場所で、「国家の背書、中央銀行との協力」を名目に高齢者に「デジタル人民元」を推進し、プロモーターを募集し、個人の身元や連絡先情報を収集しているとして、詐欺の疑いがあるとのことです。警察は、デジタル人民元には投機の余地がなく、関連する紅包は正規の金融および行政のチャネルを通じてのみ受け取ることができると警告しています。一般の人々は、個人情報の漏洩や経済的損失のリスクに警戒する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、コロラド州デンバーの牧師エリ・レガラドとその妻ケイトリンが暗号通貨詐欺計画の疑いで起訴されました。起訴状によると、2022年1月から2023年7月の間に、レガラド夫妻は Kingdom Wealth Exchange プラットフォームを通じて INDXcoin トークンを作成・販売し、宗教ネットワーク内の人々から約340万ドルを調達しました。彼らは少なくとも130万ドルを個人的な支出に使用し、これは「神」が彼らにそうするように告げたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースは、50 代の男性が法廷で暗号企業の代表をナイフで刺したため、二審で 5 年の懲役刑を言い渡されたと報じています。この暗号企業の代表は、1.4 兆ウォンの暗号資産を詐欺した疑いで裁判を受けています。襲撃者は、被害者による経済的損失のため、自分の行動が正当であると考えていると主張しています。しかし、裁判所は、公開裁判であっても、このような私的制裁は正当化されないと判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、コミュニティユーザー @chaoge_btc の情報で、疑わしい暗号取引プラットフォーム AEX（安銀取引所）の創設者である黄天威がタイのランマン空港で逮捕され、タイで中国国籍の2名に対して約2億バーツ（約4400万元）の暗号資産を詐欺した疑いがあるとのことです。現在、彼は清莱警察に引き渡され、さらなる捜査が行われています。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist が警告を発表し、最近チームがユーザーを支援する際に、"リスク承認" があると主張する疑わしいツールを発見し、ユーザーに問題を解決するために秘密鍵を貼り付けるよう誘導していることがわかりました。調査の結果、このウェブサイト signature[.]land はフィッシングプラットフォームであると確認され、Web3 反詐欺プラットフォーム ScamSniffer によって悪意のあるサイトとしてマークされています。調査によると、このウェブサイトの UI は合法的な Revoke ツールを模倣しており、リスク結果は偽造で、すべてのユーザーが入力した内容は直接 abpulimali@gmail.com に送信されます。運営者 Titan は、SlowMist の従業員を装ったり、Telegram で Zachxbt のアバターを使用したり、7.4 万人のフォロワーを持つ X アカウントを通じて暗号ユーザーの投稿にコメントしたりするなど、さまざまな欺瞞手段を使用しており、財布にリスクがあると偽りの情報を流し、フィッシングリンクに誘導しています。

ChainCatcher のメッセージ、ニュージーランド警察はアメリカ連邦捜査局（FBI）が主導する世界的な暗号通貨詐欺調査の中で、ウェリントンの男性を逮捕しました。この男性は、最大 4.5 億ニュージーランドドル（約 2.65 億ドル）の暗号通貨詐欺事件に関与したとされ、アメリカ連邦裁判所での恐喝、共謀による電気通信詐欺、マネーロンダリングなどの多くの告発に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、最新の情報では、Burwick Law と Hoppin Grinsell 法律事務所が投資家を代表して Ben Chow、Meteora プラットフォーム、Hayden Davis、Gideon Davis、CT Davis、Kelsier などに対して訴訟を提起したとのことです。訴状は、Meteora プラットフォームで M3M3 トークンを発表する過程で詐欺、証券詐欺、その他の違法行為があったと指摘しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの暗号通貨法律事務所 BurwickLaw は、Pump.fun で損失を被った投資家を代表して訴訟を提起することを発表しました。報告によると、Pump.fun とインタラクションを持った 1400 万の暗号財布の中で、わずか 0.4% の財布が 1 万ドルを超える利益を得たとのことです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省はビバリーヒルズとヴェンチュラ郡出身の2人の男性に対して訴訟を提起したと発表しました。彼らは複数のNFTプロジェクトを通じて「ラグプル」詐欺を実施したとして、2200万ドル以上の金額が関与しています。23歳のガブリエル・ヘイとギャビン・メイヨは、共謀による電気通信詐欺、電気通信詐欺、ストーカー嫌がらせなどの複数の罪で起訴されています。報道によると、彼らは2021年5月から2024年5月の間に、Vault of Gems、Faceless、Sinful Soulsなどの複数のNFTおよびデジタル資産プロジェクトを立ち上げ、虚偽の宣伝と誤解を招くロードマップを通じて投資家を欺いていました。プロジェクトマネージャーが彼らの正体を暴露した後、2人はその人物とその家族に対して嫌がらせや脅迫を行いました。もし有罪となった場合、被告2人は各電気通信詐欺および共謀罪について最大20年の懲役、ストーカー嫌がらせ罪について最大5年の懲役を科される可能性があります。現在、この事件はアメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）ボルチモア現地事務所によって調査されています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、深圳市公安局福田分局が発表した通報によれば、「鼎益豊」およびその関連会社が虚偽の金融商品や「DDO デジタルオプション」（いわゆる「エアコイン」）を発行し、違法活動を行っているとして、犯罪の疑いがあるとのことです。法に基づいて犯罪を取り締まり、投資家の合法的権益を守るため、公安機関は隋某義、馬某秋などに対して、集団詐欺などの犯罪の疑いで法的な強制措置を講じました。現在、事件はさらに捜査中です。警察は投資家に対し、公安機関の調査に積極的に協力し、事件の状況を正確に反映し、法に基づいて合理的に要求を表明し、噂を信じず、広めないよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウーが張宇峰深大学長黄乙峰へのインタビューを行ったところ、以前に多くのメディアで報じられた、卒業から1年で深圳大学に5000万元を寄付した張宇峰が、実際には経歴を大量に偽造しており、寄付は行っておらず、正常に卒業もしておらず、ネットローンの返済を怠り、FTXの社員の身分を偽造するなどの問題が明らかになりました。さらに、張宇峰は詐欺的な寄付で校友の信頼を得た後、最近1年間、投資「パン」を名目に周囲の知人からお金を要求し、期限が過ぎても返済せず、そのために多くの被害者が警察に通報しました。黄乙峰は、「張宇峰は自称でいくつかの暗号通貨のパンがあり、数ヶ月以内に倍になると言っていました。周囲の友人が投資の期限が来た後、張宇峰は返済を怠り、多くの馬鹿げた言い訳を見つけました。例えば、自分が香港で入院しているなどです。多くの被害者が警察に通報した後、張宇峰の両親が東莞で印刷工場を開いており、部分的に借金を返済しました。張宇峰の深圳湾一号の賃貸物件は、家賃未払いで警告を受けました。張宇峰は6000元のネットローンも未払いです。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインの初期投資家ロジャー・バーが司法省から郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告書提出の疑いで起訴されました。ロジャー・バーは今週、アメリカの刑事告発によりスペインで逮捕されました。アメリカはロジャー・バーをアメリカに引き渡し、裁判を受けさせることを求めています。報道によると、ロジャー・バーは元々カリフォルニア州サンタクララに住んでおり、MemoryDealers.com Inc. と Agilestar.com Inc. の2社を所有し、コンピュータやネットワーク機器を販売していました。2011年から、ロジャー・バーは自身と彼の会社のためにビットコインを購入し始め、個人的にはビットコインの普及に熱心で、「ビットコインのイエス・キリスト」というあだ名を得ました。ロジャー・バーは2014年2月4日にアメリカ国籍を放棄し、海外に移住した後、アメリカの法律によりロジャー・バーは納税申告書を提出し、世界中の資産（ビットコインを含む）の売却から得たキャピタルゲインを報告し、これらのキャピタルゲインに対して税金を支払うことが求められました。司法省は、ロジャー・バーが国税庁に対して少なくとも4800万ドルの損失を与えたと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨーク東区アメリカ合衆国検察官事務所は、Instagram インフルエンサーの Jebara Igbara（別名 Jay Mazini）が、少なくとも 800 万ドルの複数の詐欺計画を実施したため、アメリカ合衆国地区裁判官 Frederic Block によって 84 ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。報道によれば、Jebara Igbara は Halal-Capital LLC の会社を通じてニューヨークのムスリムアメリカ人コミュニティのメンバーを対象に詐欺を行い、Instagram や他のソーシャルメディアプラットフォームで市場価格を上回る暗号通貨の価格を掲載し、改ざんされた電信送金の領収書の画像を送信して、送金が行われたことを示唆しました。しかし、彼は決して送金を行っていませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、今月初めに ACE Exchange の創設者 David Pan が詐欺の計画に関与した疑いで拘留され、台湾の検察は本日、台北の裁判所に ACE Exchange の社長 Chenhuan Wang のマネーロンダリングおよび詐欺罪での拘留を請求しました。台北地方検察官事務所は、火曜日に警察が台湾北部の複数の場所を急襲した後、Chenhuan Wang と他の4人の容疑者が検察官に呼び出されたと述べています。Chenhuan Wang は法律事務所 Chien Yeh law offices のパートナーでもあります。検察によると、取り調べの後、検察官は Chenhuan Wang と他の4人の容疑者に対する拘留および面会権の制限を求める請求を裁判所に提出しました。以前の報道によれば、台湾の暗号取引所 Ace Exchange は詐欺の疑いがあり、創設者が逮捕され、約 644 万ドルの資金が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、台湾のメディアの報道で、台北市の警察が暗号取引所 Ace Exchange の本社を含む複数の場所を襲撃した後、創設者の David Pan と他の 14 人を逮捕した。警察は、林某と潘某が協力し、3 年間にわたり偽広告を利用して 100 人以上の投資家を騙して無価値の仮想通貨に投資させたと述べている。昨日、現金を押収したほか、仮想通貨の台湾ドル換算も 1 億台湾ドルを超え、不法に得た利益は約 2 億台湾ドル（約 644 万ドル）に達した。Ace は X で声明を発表し、違法行為の指摘は「トークンプロジェクトに関するものであり」、取引所の運営には影響しないと述べた。Ace の社長 Wang Chenhuan は、同取引所が 1 月 8 日に MOCT/TWD の取引ペアを上場廃止する計画であることを明らかにし（MOCT は詐欺に関与しているトークンの一つ）、あらゆる調査に全力で協力する意向を示した。