警察

中国浙江台州のネット警察は最近、「メタバース」「仮想通貨」を名目とした詐欺事件を報告しました。犯罪グループは、顔認証決済機器の普及を名目に、まずポイントシステムで集客し、その後投資家を誘導して自ら発行した「エアコイン」を購入させ、ロックアップ、価格操作、及び「コイン交換」の方法で資金を持続的に吸い上げ、最終的に130人以上の投資家から約3500万元を騙し取りました。裁判所は、被告人が不法占有を目的として詐欺を実施し、金額が特に巨額であると認定し、懲役10年及び罰金20万元を言い渡しました。

平安天津滨海の公式アカウントによると、湖南省郴州市の警察は、仮想通貨に関する新しい投資詐欺事件を摘発し、7件の詐欺に関与する金の小包を押収し、310グラムの金を押収しました。警察は追跡調査を行い、押収されたこれらの宅配便がすべて不法者が投資運用を名目に、被害者を誘導してオフラインで金を購入させ、その後指定された住所に自ら送付させていたことを発見しました。詐欺によって得られた資金は、仮想通貨の交換や海外口座への送金などの方法で何度も流通していました。警察は、新しい投資詐欺の手法が新たな罠となっていることを警告しており、現在、関与した金は徐々に被害者に返還されており、事件はさらに捜査が進められています。

香港警察は、仮想資産取引プラットフォーム JPEX の詐欺事件の調査進展を発表し、調査開始以来、合計で 80 人を逮捕し、合計約 2.28 億香港ドルの資産を凍結したことを明らかにしました。また、「マネーロンダリング」と「マネーロンダリングの共謀」の罪で 10 人を起訴する別の措置を講じました。香港警察の商業犯罪調査科の総督察である韓成昊は、関連する JPEX の事件は、香港で近年、被害者数が最も多く、詐欺金額が最大の事件であると述べました。2700 人以上の被害者が報告し、関与する金額は 16 億香港ドルを超えています。事件発生以来、実際の運営者として認めた企業や個人は一切なく、警察は JPEX の事件における黒幕、核心メンバー、または共犯者を特定するために多くの調査を行う必要があります。

Cointelegraphの報道によると、アイルランド国家警察署の下部機関である刑事資産局は、ある有罪判決を受けた麻薬密売人に関連する12のビットコインウォレットの1つを成功裏に解読し、500枚のビットコインを取得し、価値は3500万ドルを超えました。そのウォレットの所有者はClifton Collinsで、彼は2017年に大麻の栽培と販売のために5年の懲役刑を宣告されました。Collinsは2011年から2012年の間に麻薬取引の収益で6000枚のビットコインを購入し、12のウォレットに分散して保存し、鍵はA4用紙に印刷されて釣り竿の箱に隠されていましたが、後に家主が家を片付けたために失われました。今日の早い段階での報道によると、アイルランドの麻薬密売人は約10年ぶりにCoinbaseに500枚のBTCを預け入れ、価値は3544万ドルです。

DL Newsによると、フランスのLedger共同創設者デビッド・バランドは2025年1月に犯罪グループに誘拐され、犯人は彼の指を切断し、1,150万ドル相当のビットコインを脅し取った。事件発生後、警察は迅速に行動し、バランドとそのパートナーを救出し、現場で10人の容疑者を逮捕したが、1人の容疑者は混乱に乗じてスペインに逃げた。西とフランスの両国の警察が数週間にわたり追跡した結果、その容疑者は最終的にスペインのベナルマデナで逮捕された。現在、フエンヒロラ裁判所はEUの欧州逮捕状協定に基づいて引き渡し手続きを進めており、フランス当局は関与した全ての人物を特定し逮捕したことを確認している。

CoinDCXに投資したCoinbaseのインドの暗号通貨取引プラットフォームCoinDCXの2人の共同創業者、Sumit GuptaとNeeraj Khandelwalが暗号通貨投資詐欺に関与した疑いで警察に逮捕されましたが、地元の他のメディアによると、2人は逮捕されたのではなく、召喚されたに過ぎないとのことです。CoinDCXは声明を発表し、この事件は誰かがCoinDCXの創業者になりすまし、保険コンサルタントが710万ルピー（約7.5万ドル）を詐欺に遭ったものであり、2人の創業者とは無関係であると述べました。

香港の文匯報によると、香港警察のネット犯罪科「守網者」は、仮想通貨詐欺事件を明らかにしました。ある66歳の退職者が2025年9月から3度にわたり「仮想通貨投資専門家」の詐欺に騙されました。最初に140万香港ドルを騙し取られた後、被害者は損失を取り戻すために別の「専門家」に60万香港ドルの保証金を支払い、その後、460万香港ドル相当の仮想通貨を指定口座に転送するよう誘導されました。詐欺師は入金後に連絡が取れなくなり、被害者は半年間で合計660万香港ドルの損失を被り、最終的に警察に助けを求めました。警察は、「必ず儲かる」といった投資やいわゆる「損失回収」サービスを軽信しないよう警告しています。連鎖詐欺を防ぐためです。

Solid Intel の報道によると、FBI はタイ警察と共同でアメリカ人を対象とした詐欺団地の取り締まりを行い、約 8,000 台の携帯電話を押収し、約 5.8 億ドルの暗号通貨資産を凍結しました。

韓国聯合通信社の報道によると、ソウル中浪警察署は、家族や親族を中心とした資金洗浄犯罪グループを摘発したと発表した。このグループは、ソウル明洞に未登録の仮想資産交換所を開設し、電話詐欺で得た現金をテザー（USDT）に交換した後、海外に移転させており、洗浄規模は数百億ウォンに達する疑いがある。さらに、グループは貴金属価格の上昇を利用し、仮想資産を通じて金を越境購入し、その後再輸出して利益を得ていた。警察は合計19人の容疑者を逮捕し、その中には洗浄の主犯A（46歳）を含む4人が拘留されており、詐欺組織の総首領B（44歳）は海外に逃亡しており、警察は追跡中である。現在、現金、銀球、金塊などの犯罪収益が約60億ウォン押収されている。

香港の商報によると、香港警察は「雷鼓」と名付けられた作戦を展開し、低金利ローンを名目に暗号通貨で保証金を受け取る詐欺グループを対象に、2日間で全港各地で3人の男性と3人の女性（年齢は29歳から63歳）を逮捕した。彼らは共謀詐欺の疑いがあり、一部の容疑者は暴力団の背景を持っており、捜査は続いている。この詐欺グループは2025年11月から、ランダムに電話をかけて銀行職員を装い、低金利ローンを販売し、被害者を中環の空の会社名義で借りた偽のオフィスに誘導して契約を結ばせ、資産証明として保証金を支払うよう要求していた。詐欺師の収入方法には現金、操りアカウントへの銀行振込、暗号通貨での支払いが含まれ、その中でも暗号通貨の手段は主に高齢者やテクノロジーに不慣れな人々を対象にしていた。関与した被害者は合計13名で、背景は多岐にわたり、一部は専門学校や修士号を持つ者も含まれ、商人や会社のオーナーもおり、合計損失は約500万香港ドルに上る。警察は現場で多くの書類やコンピュータなどの証拠を押収した。

アジア経済の報道によると、韓国警察庁は最近、仮想資産圧縮物管理訓令草案を完成させ、初めて「暗号通貨」（匿名性の高い仮想通貨）に関連する管理指針を規定に盛り込み、ソフトウェアウォレット（ホットウォレット）の管理方案を明確にしました。暗号通貨は取引が追跡しにくいため、「N号室」などの犯罪事件や北朝鮮のマネーロンダリング活動に利用されてきました。韓国警察は、過去5年間に圧縮した仮想資産が当日市価で約545億ウォンに達すると推定しており、そのうちビットコインは約507億ウォン、イーサリアムは約18億ウォンです。さらに、警察庁は上半期内に民間保管機関の選定作業を完了する計画ですが、これまでの3回の入札は予算が8300万ウォンに過ぎず、適格機関の規模が小さいなどの問題で流札となりました。専門家は、安全の脆弱性や内部リスクを防ぐために、政府主導の専門的な統一保管システムを構築することを提案しています。

DL Newsの報道によると、スペインのバスク自治州警察Ertzaintzaは、この地域での暗号通貨関連の犯罪が増加しており、2025年には541件の関連事件が調査されており、現在も捜査中であると述べています。警察は、複数のブロックチェーンネットワーク上の暗号取引を監視するための専用ツールを装備し、暗号詐欺やハッキングなどの犯罪を専門に取り締まる26人の探偵からなるネットワーク犯罪部門を設立しました。調査中の事件には、13件の暗号詐欺の疑い、2件の暗号マネーロンダリングの疑い、そして脱税や違法な商品サービスの購入などが含まれています。警察は、詐欺師がInstagramなどのソーシャルメディアで親しい友人を装って投資アドバイスを提供し、被害者にリモートで制御できるデバイスのアプリをインストールさせることで、暗号ウォレットや銀行口座を盗むと警告しています。

DLニュースによると、フランスのイル＝ド＝フランス地域圏の警察は、2人の青少年（15歳と17歳）と1人の35歳の男性を逮捕しました。3人は、3月10日にイル＝ド＝フランス地域圏で暗号通貨保有者を狙った武装強奪事件を2件実行した疑いがあります。報道によれば、最初の事件はパリ南部郊外のエソンヌ県で発生し、容疑者はマスクを着用し、小型爆発装置を持って暗号通貨保有者の住宅に侵入しようとしましたが、未遂に終わりました。約30分後、別の事件がセーヌ＝マルヌ県で発生し、容疑者は女性の暗号通貨保有者の住所に成功裏に侵入し、家族を人質に取り、宝石を盗みましたが、暗号資産が同時に盗まれたかどうかは明らかにされていません。その後、警察は容疑者の車両を追跡し、約100人の武装警察官と2機の警察ヘリコプターを出動させ、約6時間かけて車両を阻止し、車内で盗まれた宝石を発見しました。検察官は3人に対して、恐喝、組織犯罪、武装強盗、財物損壊、誘拐などの罪で起訴しました。現在、17歳の容疑者と35歳の男性は勾留されており、15歳の容疑者は司法監視下にあります。検察官はこの件について上訴を行っています。

インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 DL News 报道，法国里昂警方逮捕了 12 名涉嫌策划去年一起加密货币绑架案的嫌疑人。此前，约 150 名武装军警于 2025 年 8 月 31 日在 Drôme 地区 Valence 火车站附近突袭一栋建筑，解救了一名被绑架四天的 22 岁瑞士男子。绑架者要求以加密货币支付赎金，受害者在被囚禁期间受到严重虐待和伤害。警方表示，此次逮捕是数月调查的结果，目前已识别并牵涉约 20 名相关人员。行动当天逮捕了一名主谋及另外两人，9 月初又逮捕 7 人，其中 6 人年龄在 24 至 30 岁之间，1 人未满 18 岁。检方已对上述人员提起绑架、非法拘禁、有组织犯罪、敲诈勒索、非法持有武器及共谋等指控。3 月 2 日，警方再次展开大规模行动，逮捕 18 人，其中 3 人被羁押。此外，Versailles 警方正在追捕 3 名冒充警察持刀抢劫一对夫妇价值 100 万美元比特币的嫌疑人。2023 年至 2025 年底，法国警方共处理 40 起加密货币相关绑架案件。

据 Cointelegraph 报道，法国一对五十多岁的夫妇在巴黎西郊 Le Chesnay-Rocquencourt 家中遭三名冒充警察的嫌疑人闯入，持刀威胁并强迫丈夫转出逾 90 万欧元（约 100 万美元）BTC，随后将其捆绑并伤害两人后驾白色面包车逃离。女子事后自行解开丈夫束缚并报警。凡尔赛检方已以非法拘禁、持械有组织抢劫和犯罪团伙共谋立案，由打击暴力抢劫旅（Brigade for the Repression of Banditry）调查。

据 Cointelegraph 报道，一对法国夫妇在巴黎西部勒切斯内-罗克库尔特家中遭三名假冒警察的歹徒持刀闯入，被迫转移约 90 万欧元（约 100 万美元）比特币后，两人遭捆绑受伤，歹徒随后驾白色货车逃离。目前案件已由凡尔赛检察院移交打击匪帮部门调查，暂无逮捕消息。此案为近年来加密货币领域"扳手攻击"（以暴力或威胁迫使持有者交出数字资产）的最新案例。据网络安全平台 CertiK 数据，2025 年此类攻击全球增长 75% 至 72 起，法国以 19 起居全球首位。今年以来，法国已多次发生针对加密从业者的绑架及入室抢劫事件。

湖南金融庁の公式アカウントが公衆に資金プール詐欺に警戒するよう呼びかけ、仮想通貨投資プラットフォーム「煜志金融」の破綻事例分析の中で、現在煜志金融は完全に「逃げた」と指摘し、オフライン店舗は人がいなくなり、カスタマーサービスや「団長」などの責任者は行方不明か、新たな資金プールを推進している状況です。現在、各地の警察は権利保護の登録窓口を開設し、投資者に情報を秩序正しく登録するよう指導しており、事件はまださらに捜査中です。湖南省委金融庁は、このような詐欺はAI、デジタル通貨、NFTなどの高尚で理解しにくい技術概念を口実にすることが多いと警告しています。金融市場には「ゼロリスク、高リターン」の神話は存在せず、「日利1%」や「高額配当」などの宣伝には高度な警戒を保つようにしてください。

香港証券監察委員会の行政総裁、梁鳳儀は、この機関が投資詐欺の苦情を約900件受け取ったことを示し、そのうち4分の1が仮想通貨に関連していると述べました。香港証券監察委員会は、警察、税関、金融管理局、及びライセンスを持つ証券会社と仮想資産サービスプロバイダー（ライセンス機関）と協力し、ライセンス機関とのコミュニケーションチャネルを確立し、警察の反詐欺調整センターの「24/7止付メカニズム」に積極的に協力し、詐欺または高リスクの送金を即座に凍結します。

据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。