警察

Protosの報道によると、イギリスの一団が警察に偽装し、偽の警察ウェブサイトを作成し、電話で警察を装って暗号通貨の保有者を説得し、資金をいわゆる「安全口座」に移させ、540万ドル相当の暗号通貨を盗んだとして今週判決を受けました。23歳のHamza Bashir、25歳のKevin Nwamma、29歳のAnthony Ikenweはそれぞれ6年9ヶ月、11年、11年の懲役刑を言い渡されました。盗まれた資金は、6万ポンドの車、タイ、日本などの休暇旅行、ハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトン、ロレックスなどのブランド商品を購入するために使われました。警察はまた、金庫の中に50万ポンドの現金を発見し、大部分の盗まれた暗号通貨が支払いカードに変換されたことを確認しました。団体のメンバーは年収を虚偽申告しており、そのうちの一人はわずか444ポンドしか申告していませんでした。ロンドン警視庁は2025年1月に被害者からの通報を受けてこの団体を追跡しました。

Bitcoin.comによると、シンガポール警察の反詐欺センターとサイバー調査部門は、2026年4月16日から5月31日までの6週間にわたる共同反詐欺作戦で、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitと協力し、ChainalysisとTRM Labsのブロックチェーン分析ツールを通じて潜在的な詐欺被害者を特定し、電話および現地での方法で145回以上のターゲット介入を行い、420万ドル以上の潜在的な損失を防ぎました。Coinbase Singaporeは7月10日にXで投稿し、シンガポール警察と協力して145人以上の詐欺による損失を合計420万ドル以上防いだと述べました。シンガポール警察は、暗号通貨取引所や他の民間部門と引き続き協力してサイバー犯罪と戦うと表明しています。

IBTIMESの報道によると、ブラジルの警察は「マヤのベール作戦」（Operation Veil of Maya）を開始し、サンパウロ、リベランプレト、アレグリ港、カノアスの4か所で同時に9件の捜索および押収令を実行し、87社のペーパーカンパニーが関与するマネーロンダリングネットワークを打撃しています。この作戦の名称は哲学的概念「マヤの幕」（Maya）に由来し、現実を隠す幻想を意味しています。調査によると、暗号通貨はこのマネーロンダリングネットワークにおいて主に国境を越えた資金移動の役割を果たしており、不法者はペーパーカンパニーを通じて違法収入を受け取り、資金を暗号資産に交換した後、海外に移転しています。現在、関与している人物はマネーロンダリング、脱税、組織犯罪への参加およびその他の関連する告発に直面する可能性がありますが、警察はまだ関与している資金の規模や押収された資産の数量を公表していません。

DigitalAssetの報道によると、Upbitの運営会社Dunamuが韓国警察庁の「押収デジタル資産保管管理業務」の1次優先対象に選ばれました。韓国政府調達ポータルサイト（KONEPS）のデータによると、Dunamuは総合評価で94.73点（技術評価84.73点、入札価格評価10点）を獲得し、韓国デジタル資産トラスト会社（KDAC、91.29点）やHecto Wallet One（87.27点）を上回って1位となりました。このプロジェクトの予算規模は2.67億ウォンで、契約期間は1年です。調査過程で警察が押収したデジタル資産を外部の専門機関に安全に保管させることを目的としています。以前、韓国の司法当局で押収したビットコインが紛失する事例が発生し、デジタル資産の外部保管の必要性が注目されました。

ベトナムの《青年報》によると、ベトナム公安省は最近、ONUS暗号通貨プラットフォーム詐欺事件の最新調査結果を発表する記者会見を開き、350キログラム以上の金と銀を押収し、8件の不動産に関与する取引を凍結し、2000億ベトナムドンの価値がある取引を行い、300以上の関与する銀行口座の取引を停止した。今年の3月23日、警察は8名の被告に対して刑事訴訟を提起し、コンピューターネットワークや電気通信ネットワークを利用して財産の侵占とマネーロンダリングを行ったとして告発した。2018年から、関与した者たちは一般の人々の暗号通貨に対する認識不足を利用し、アプリケーションを通じてデジタルアカウントを作成し、仮想通貨として包装し、関連会社間の循環取引を利用して信頼を築き、投資を引き寄せ、その結果、資金の侵占を実施し、2018年から2021年の間に7兆ベトナムドン以上の価値の暗号通貨を販売した。この事件には多くの関与者とユーザーがあり、現在約500万のユーザーアカウントが開設されており、警察は市民から2000件以上の通報を受けている。公安機関はKOLなどのインフルエンサーの共犯責任を追及しており、引き続き全力で不正資金の回収を行っている。

マレーシアのメディア「新海峡タイムズ」によると、マレーシア警察は昨日、バトゥケシク港の自由貿易区にあるプラウ・インダ倉庫内の違法な暗号通貨マイニング拠点を急襲し、これを取り締まりました。襲撃の際、20歳と31歳の外国人男性が拘留され、マイニング機器も押収されました。マレーシアの法律によれば、この行為は「刑法」と「電力供給法」に違反しており、2人は併せて10年の禁固刑と10万リンギット（約2万4500ドル）の罰金に直面することになります。

彭博社の報道によると、ブラジル連邦警察はサンパウロの複数の場所で同時に執行活動を行い、アメリカ財務省が以前に発表した制裁決議を実施し、ブラジルのギャング「首都第一司令部（PCC）」にサービスを提供する国境を越えたマネーロンダリング団体を打撃しました。今回の活動では、11件の仮逮捕状が執行され、13回の捜索押収が行われ、関与した2名の核心人物はアメリカ側によって制裁リストに載せられています。裁判所の決定により、関与者名義の合計10.4億レアル（約20億ドル）の資金、実体資産および暗号通貨はすべて凍結されました。関与者のステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリベイラは警察に逮捕され、もう一人の容疑者ビクター・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダは現在逃走中です。アメリカ側は二人が多層の資金ルートを構築し、暗号通貨の送金、現金輸送、公私口座の大規模な振替などの方法で犯罪収益を移転したと非難しており、容疑者は共謀、マネーロンダリング、違法な国境を越えた資金移転などの複数の告発に直面することになります。

『南華早報』の報道によると、温州市公安局の孫勝斌、浙江省公安庁刑事捜査総隊の楼燕迪などは、6月4日に雑誌『刑事技術』に技術論文を発表し、中国の警察がビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨資産に対する証拠収集ツールと捜査プロセスを体系的に開示しました。内容は、関連機器の解読、証拠収集、オンチェーン取引の追跡、資産の凍結および押収などのプロセスを含んでいます。この論文では、いくつかの追跡方法が概説されており、その中の一つは取引手数料を追跡し、バイナンスなどの取引所に遡る方法です。これにより、警察はユーザーデータを取得することができます。警察は、バイナンス、OKX、HTXなどの主要な取引所から「顧客確認」（KYC）記録を正式な法的手段で取得することができます。取引所に保管されている資金については、警察はアカウントを6ヶ月間凍結することができ、凍結期間は延長可能です。さらに、この文書は厳格な操作の底線を強調しています：調査官は私的に秘密鍵を保持してはならず、「事件処理と保管の分離」の原則を堅持し、全面的な監視を行い、明確な監督チェーンの記録を確立する必要があります。

《南華早報》によると、温州市公安局の孫勝斌、浙江省公安庁刑事捜査総隊の楼燕迪らは、6月4日に雑誌《刑事技術》に技術論文を発表し、中国の警察がビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨資産に対する証拠収集ツールと捜査プロセスを体系的に開示しました。内容は、関連機器の解読、証拠収集、オンチェーン取引の追跡、資産の凍結と押収などのプロセスを含んでいます。この論文では、いくつかの追跡方法が概説されており、その中の一つは取引手数料を追跡し、バイナンスなどの取引所に遡る方法です。これにより、警察はユーザーデータを取得することができます。警察は、バイナンス、OKX、HTXなどの主要取引所から「顧客確認」（KYC）記録を正式な法的手段を通じて取得することができます。取引所に保管されている資金については、警察はアカウントを6ヶ月間凍結することができ、凍結期間は延長可能です。さらに、この文書は厳格な操作の底線を強調しています：調査官は私的に秘密鍵を保持してはならず、「事件処理と保管の分離」の原則を堅持し、全面的な監督を行い、明確な監視チェーンの記録を確立する必要があります。

ZachXBTによると、複数の報告書が示すところによれば、中央集権型暗号取引所AscendEX（旧Bitmax）は最近、数日から数週間にわたりユーザーの出金リクエストを遅延または未処理のままにしているが、現在もプラットフォームはユーザーの入金を受け付けている。6月26日の初期警告の時点で、ZachXBTはArkhamおよびTRMのオンチェーンデータを調査した結果、AscendEXの複数の既知のホットウォレット（EVM、Tron、Solanaネットワークを含む）において、ETH、USDT、SOLなどの時価総額の大きいトークンが深刻に不足していることを指摘し、このプラットフォームが深刻な流動性危機に直面している可能性が高いことを示している。最新の状況では、最初の警告以来の9日間、AscendEXの公式Xアカウントは更新が停止しており、プラットフォームの共同創設者であるGeorge (Jing) Caoは大口資金が拘束されているユーザーからの問い合わせに対して何の応答もしていない。現在、ZachXBTは資金が引き出せないユーザーに対し、速やかに自国または地域の法執行機関および規制機関に報告することを強く推奨している。AscendEXは、George (Jing) CaoとAriel Lingによって2018年に設立された。2021年12月には、ハッカー集団Lazarus Groupによる攻撃を受け、約7800万ドルの資産損失が発生した。

Bitcoin.comによると、欧州刑事警察機構は最近「Endgame」と呼ばれる共同作戦を主導し、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、アメリカの法執行機関が協力して行った結果、この押収作戦が実施されました。これらの機関は、犯罪者にサービスを提供するネットワークインフラに共同で取り組み、SocGholish、Amadey、StealCという3つの重要な「サイバー犯罪サービス」（CaaS）マルウェアを利用して、被害者の情報や機密データを収集しました。法執行機関は合計326台のサーバーと142のドメインに対して措置を講じ、約4700万ドル相当の違法な暗号通貨を押収し、2700万件以上の盗まれた証明書を回収しました。

「チェーン上の探偵」ZachXBTが自身のチャンネルで発表したところによると、ポーランドのソーシャルエンジニアリング攻撃者Wojtek Kulisz（ネット名「Merry」）が最近ポーランドの法執行機関によって急襲され、さらに他の3人も連行された疑いがある。公式のプレスリリースでは彼の名前や写真は公開されていないが、彼の公開Instagramアカウント「wojtekk」に展示されているいくつかのデザイナー服やジュエリーは、警察の今回の捜索で押収された物品と非常に一致している。関連する事件はポーランド中央ネット犯罪対策部（CBZC）が主導し、FBIやHSIなどの機関の協力を得ている。

《大韓経済》によると、韓国の暗号取引所Upbitの運営会社Dunamuを含む少なくとも7社が提案を提出し、韓国警察庁が押収した仮想資産の最初の民間保管機関になるための入札を競っています。他の入札者には、主要な保管機関であるKorea Digital Asset（KODA）、Korea Digital Asset Custody（KDAC）、BDACS、Hecto Wallet One、Infinite Block、DSRVが含まれます。ある仮想資産保管機関の関係者は、選考結果が来月確定する可能性があると説明しました。この関係者は、以前に国税庁のために行われた試験プロジェクトでは、落札者が提案説明の終了後1〜2週間以内に決定されたと指摘しました。

朝鮮日報の報道によると、ソウル江南警察署が以前に金融ハッカー事件の調査中に保管していた22枚のBitcoinが失われた。最新の市場価値にして約22億ウォンに相当する。調査によれば、事件に関与するBitcoinが報告者側が保有するオフラインウォレットに保管されていたため、関連する人々がそのリカバリーフレーズを知り、外部で復元して現金化したという。

HK01の報道によると、香港警察は国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発し、事件に関与したグループは2024年6月から9月の間に43の香港銀行口座を利用して34件の詐欺事件からの詐取金を処理し、約1,800万香港ドルが関与しており、銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、最大2.3億香港ドルの犯罪収益を洗浄した疑いがある。警察の調査によると、34歳の中国本土の女性が香港に来て複数の名義貸し銀行口座を開設し、犯罪グループが約929万香港ドルの犯罪収益を洗浄するのを手助けし、仮想資産交換所で暗号通貨を購入して資金の出所と流れを隠蔽していた。この女性は47.5ヶ月の懲役刑を言い渡された。香港警察は、犯罪グループの資金処理を手助けすることは最大10年の懲役に直面する可能性があり、マネーロンダリング罪に関与する場合は最高500万香港ドルの罰金および14年の懲役が科される可能性があると警告している。

南充融媒の報道によると、四川省南充市南部県公安局は、最近AI大モデルを利用して虚偽の証券市場情報を作成し、流布した事件を摘発したと発表しました。関係者の王某某は、ネットワークトラフィックの利益を得るために、AIを利用して約3000字の株式市場に関する記事を生成し、ネットプラットフォームに公開しました。中国証券監督管理委員会の調査によれば、その記事は印紙税の徴収やT+0取引などの虚偽の政策情報を捏造し、証券市場の動向について誤解を招く予測を行い、金融市場の秩序を乱しました。現在、関連する虚偽の記事は削除され、南部県の警察は王某某に対して法的に行政処分を行いました。

香港警察庁の財務情報および調査科は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「反マネーロンダリング展示会」を開催しました。香港警察庁長の周一鳴はデータを公開し、今年第一四半期に香港で記録された詐欺事件は9,400件を超え、昨年同期より約60件減少したものの、損失額は18.5億香港ドルを超え、昨年同期より約3億香港ドル増加したと述べました。今年の第一四半期には詐欺およびマネーロンダリング関連の事件で約2,000人が逮捕され、そのうち約70%が「傀儡口座」の保有者です。香港警察は、法律に基づき、マネーロンダリング罪が有罪判決を受けた場合、最高で500万香港ドルの罰金および14年の懲役刑が科される可能性があり、状況に応じて裁判所に対して刑の加重を申請することもあると警告しています。

日本の共同通信によると、大阪府警は組織犯罪処罰法違反の疑いで3人の男性を逮捕しました。彼らは投資詐欺グループのために犯罪によって得た資金を洗浄していたとされています。報道によれば、これらの3人は6つの都道府県からの合計10人の被害者から約1,400万円の資金を、ステーブルコインなどの暗号資産に交換し、資金の出所を隠していました。大阪府警によると、これらの3人は取引所を通さず、個人間で暗号通貨の取引を行う「店頭取引業者」に属しており、数十億円規模のマネーロンダリング活動に関与していると見られています。

"チェーン上の探偵"ZachXBTがケーススタディを発表し、インドの詐欺団体に関与する暗号資産の事件で、関係者が資産が凍結された後に逆に法執行機関に自ら通報したことが注目を集めている。この事件は、あるユーザーが2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万ドル）が凍結されたと助けを求めたことから始まった。その後のチェーン上の分析により、この資金はアメリカのユーザーを対象とした複数のソーシャルエンジニアリング攻撃やビットコインATMに関連する盗難事件に遡ることができ、累計で100万ドルを超える金額が関与しており、多くの高齢者被害者がいることが明らかになった。調査によると、当事者は資金の出所についての説明が何度も変わり、「貸付」「ボスからの送金」「2014-2015年の投資」などの異なる主張があり、証拠の連鎖には明らかな矛盾が存在している。さらに注目すべきは、このユーザーが2025年12月にインドで警察に通報し、凍結された資金を取り戻そうとしたこと（事件番号3207-P/2025）。その後のチェーン上の証拠収集とメールデータ分析により、彼は資金の中継役である「ミュール（資金搬送者）」である可能性があり、一部の銀行書類と彼の身元情報が一致しないことが示された。ZachXBTは、このようなケースはソーシャルエンジニアリング攻撃と国境を越えた資金移動が依然として続いていることを示しており、ユーザーに対して疑わしい出所の資金とのやり取りを避けるよう警告している。そうしないと、コンプライアンスの凍結や法的リスクを引き起こす可能性がある。

The Blockの報道によると、韓国ソウル警察庁刑事調査部は、カンボジアの犯罪組織のマネーロンダリングに関与している疑いのある23名を逮捕しました。関与した金額は約168億ウォン（約1,110万ドル）です。このグループは2024年2月から2025年4月の間に、USDTを購入し、国内外の暗号取引所で取引を行うことで、約1,110万ドルの違法資金を移転し、約1.13万のアカウントを使用してマネーロンダリングを行い、約265件のフィッシングおよび投資詐欺事件に関与し、関与した不正資金は約1,700万ドルに上ります。ソウル警察は、容疑者から約6.5億ウォン（約43万ドル）の犯罪収益を押収しましたが、グループの首謀者は依然として逃走中で、国際刑事警察機構によって赤色手配が出されています。警察はまた、USDTを通じて観光客や知人に対して違法に通貨交換サービスを提供した33名を同様の罪で逮捕しました。