警察

ウクライナ国家警察と安全局は火曜日に、キエフを拠点とする偽の投資プラットフォームネットワークを壊滅させたと発表しました。このグループは内蔵ウォレット盗取ツールを通じて、20か国以上のユーザーから暗号通貨を盗みました。調査官は現在、ドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなどの国民を含む62人の被害者を確認しています。組織者は46人以上のウクライナ人を募集し、キエフ及びその周辺地域で複数のオフィスを運営しており、開発者は偽のプラットフォームを構築し、封鎖に対抗し、他のメンバーは電話カスタマーサービスとセキュリティを担当しています。ウクライナ安全局によると、組織者は25歳のIT専門家であり、このグループはピーク時に月間売上が100万ドルに達しました。詐欺はTelegram上の暗号通貨投資プロジェクトの広告から始まり、ユーザーは登録後にウォレットを接続し、資金を投入します。グループのメンバーは手動で取引を偽造し、ユーザーのバックエンドに残高が増加していることを表示します。ユーザーが出金を申請すると、プラットフォームは検証を理由に主ウォレットを接続し、小額の「テスト」取引を承認するよう要求します。この承認は即座にサイト内蔵の盗取ツールをトリガーし、資産をグループが管理するウォレットに移動させ、被害者のアカウントをロックします。調査官はオランダでグループのデータベースを保存しているサーバー機器を追跡しました。その中には被害者情報、ウォレットアドレス、盗まれた金額、内部通信、プラットフォーム運営データが記録されており、ユーザーのパスポート、電話、メール、ログインパスワード、写真などの資料も含まれています。警察はキエフ及びその周辺地域で34回の捜索を実施し、100台以上のコンピュータ、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、1台のGSMゲートウェイ、現金、15台の自動車を押収しました。

IT之家の報道によると、国際刑事警察機構（INTERPOL）は新たな反詐欺作戦「Jackal IV」の成果を発表しました。この作戦は2025年11月から2026年6月まで続き、世界22カ国・地域が関与し、恋愛詐欺、暗号通貨および投資詐欺、電子メール詐欺、マネーロンダリングなどのネット金融犯罪を重点的に取り締まります。このラウンドの作戦では58人が逮捕され、263名の関与者の身元が確認されました。その中で、アルゼンチンの警察は、ウェブサイトのドメイン名とマネーロンダリングサービスを提供する「犯罪即サービス」（Crime-as-a-Service、CaaS）ネットワークを押収し、17人を逮捕し、196名の関与者の身元を確認しました。南アフリカの警察は、ヨハネスブルグの7か所の拠点を襲撃し、英語圏の退職者を対象とした恋愛詐欺と投資詐欺に関与する39人の容疑者を逮捕し、267万ドルを押収し、257の銀行口座を凍結しました。さらに、イタリアの警察は、ヨーロッパ全体のマネーロンダリングネットワークに関与する1人の容疑者を確認し、その単一の銀行口座が84.5万ユーロのマネーロンダリング取引に関与していることを発見しました。ルーマニアの警察は、投資詐欺グループを壊滅させ、11人を逮捕し、現金、暗号通貨、そして不動産などの違法資産を押収しました。

Decrypt の報道によると、英国警察は 20.21 ビットコインとその他の暗号通貨および銀行資金を押収し、総額は 140 万ドルに達しました。関与した人物は以前にマネーロンダリングの有罪判決を受けており、現在は亡くなっています。調査官はこれらの資産を 2016 年から 2019 年の間に運営され、後に法執行機関によって閉鎖されたダークウェブ市場に遡りました。警察は、これらの閉鎖されたウェブサイトが麻薬供給から人身売買までのさまざまな犯罪活動を助長していたと述べていますが、具体的なウェブサイトの名前は明らかにしていません。

アイルランド国家警察（An Garda Síochána）は、ゴールウェイ（Galway）地域における組織犯罪に関する特別作戦で、2つの不動産を捜索し、合計約90万ドルの暗号通貨口座を凍結したと報告しています。さらに、警察は2万5千ユーロ（約2万9,100ドル）の銀行口座を凍結し、9,300ユーロの現金と合計約1万8,300ユーロの麻薬（アンフェタミンや大麻を含む）を押収しました。40代の関与した男性が逮捕され、起訴されており、事件はさらに調査中です。

Decryptの報道によると、イギリスのエイヴォンおよびサマセット郡警察の金融調査部門は、20.21枚のビットコインとその他の暗号資産および銀行口座の資金を押収し、総額約140万ドル（103万ポンド）に達しました。調査官は、2016年から2019年にかけて運営されていたダークウェブ市場に資産を追跡し、これらのウェブサイトはすべて法執行機関によって閉鎖され、薬物供給や人身売買などの犯罪活動に関与していました。これは、2024年4月にイギリスが暗号ウォレットの凍結命令を導入して以来、警察による最大規模の暗号通貨押収作戦です。この権限により、警察は事前に逮捕することなく暗号通貨を凍結および押収し、それを法執行機関が管理するウォレットに移転し、書面のパスワードやストレージデバイスを押収することができます。関与した人物は以前にマネーロンダリングの有罪判決を受けており、現在は亡くなっています。警察は、これらの市場で処理された各取引がブロックチェーン上に永久に記録されており、貴重な証拠の源であると指摘しています。資産は、今年の初めに《犯罪収益法》に基づいて押収され、裁判所はそれが違法行為による所得を代表していると認定しました。回収された資金は、地域社会および警察プロジェクトに使用される予定です。

中国上海虹口公安分局は最近、仮想通貨を利用した越境不法決済および不法外国為替取引の事件を捜査し、犯罪容疑者9名を逮捕し、関与した金額は2億元を超えました。犯罪容疑者の李某らは2024年初頭から不法利益を得るために、テクノロジー会社を設立し、インターネット上で「資金越境両替」と「仮想クレジットカード発行決済」の2つのプラットフォームを構築し、オンラインおよびオフラインで顧客を勧誘し、仮想通貨と越境資金の交換決済業務を不法に行い、取引手数料、消費サービス料、カード発行料、引き出し手数料などを通じて不法利益を得ていました。捜査員は「この事件の特異性はここにあります。犯罪者は2つのAPPを開発し、これほど大規模に顧客を公開勧誘することは前例がありません。この事件で構築されたプラットフォーム自体が閉じた違法金融サービスシステムであり、すべての取引はプラットフォーム内で決済されます。このような犯罪モデルは規模が大きく、チェーンが長く、欺瞞性も強いです。」と述べています。報道によると、「資金越境両替」プラットフォームでは、犯罪グループが海外で顧客の仮想通貨を受け取り、外国通貨に交換して「資金プール」を形成し、虚偽の契約を作成するなどの方法で越境決済を実現し、仮想通貨と人民元の交換移転を行っています。「仮想クレジットカード発行決済」プラットフォームでは、犯罪グループが複数の海外プライベートバンクと「協力」し、顧客に仮想クレジットカードを発行し、顧客はそのカードを使用して消費し、返済は必ず仮想通貨で決済しなければなりません；グループは海外で仮想通貨を外国通貨に交換し、虚偽の越境決済を利用して、海外のカード業者と清算を行います。

上海市公安局は、仮想通貨を利用した国境を越えた両替に関する特大地下銀行事件を解決したと発表し、70名以上の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は200億元を超えた。

財新網の報道によると、香港警察は星橋資本の金取引異常爆発事件に対応し、事件は複数の人から報告を受けており、報告した人々は約663万香港ドルの資金を取り戻せていないと述べています。調査の結果、事件は一時的に詐欺として分類され、中区警区刑事調査隊第三隊が追跡しており、現時点で逮捕者はいません。この事件に関与した被害者が取得した情報によると、13時50分時点で香港警察に報告した人数（報告番号を取得した人）は約180人です。

財新網の報道によると、香港高等法院上訴庭は昨日、電詐欺と人口密輸の首謀者である馬智豪の減刑申請を却下し、56ヶ月の禁錮刑を維持しました。事件の調査中、香港警察はブロックチェーンと暗号通貨の取引記録を通じて犯罪資金を追跡し、身代金と犯罪収益を受け取るための重要な手がかりを特定しました。報告によれば、ある被害者の家族が犯罪者が指定した暗号通貨ウォレットに約9527枚のテザー（USDT）を支払ったことが確認されており、ブロックチェーンの追跡記録は確実に証明しています。そのうち8127枚のUSDTが馬智豪の本名と香港の身分証明書で登録された取引所の口座に流入し、その後約6.3万香港ドルに換金され、彼の個人のHSBC銀行口座に転送されました。これは、彼が犯罪に関与し、収益を得たことを示す重要な証拠となります。上訴庭は、地域裁判所の7年の判決上限に制約されていなければ、被告が直面する刑罰はこれよりもはるかに重かったであろうと指摘しました。

財新網の報道によると、大量の内地および香港の投資家がZD Groupを通じて香港のIPO「打新」に参加し、関連資金が期日通りに返済できない状況にあります。香港警察は、8月17日までに24名の投資家からの通報を受け、事件は「詐欺」として処理され、湾仔警区の重案組が追跡しており、現時点で逮捕者はいないとしています。これまでに、多くの投資家がZD Group関連の実体の銀行口座が凍結されたと告げられ、資金の引き出しができなくなっており、関与する資金の規模は十億香港ドルに達し、一部は内地からの越境投資資金です。

韓国聯合通信社の報道によると、光州警察庁のネットワーク犯罪捜査隊は、A（60代）を首謀者とする3名の容疑者を逮捕し、送致する予定で、2024年11月以降、ソウル、全南光州、全北群山などにオフィスを設立し、「元本保証」「100億ウォンの利益が得られる」といった虚偽の約束で、70歳から80歳の高齢者100名以上を騙して仮想資産に投資させ、約5億ウォンを詐取した疑いが持たれています。警察は、未公開の被害者がまだいると予想しており、現在も調査を拡大していると述べ、元本保証かつ高い利益を約束する投資勧誘には警戒するよう市民に呼びかけています。

BitMartの創設者シェルドンは、以前BitMartの従業員が公式Twitterアカウントを通じて発表した公開責任声明に関して、関連内容の証拠収集を完了したと述べ、関連内容はすべて虚偽の情報であると主張しました。シェルドンは、アメリカ時間の昼間に警察に通報し、Xプラットフォームに対して弁護士の通知を送信し、関連内容の技術的およびデータの証拠収集を要求する予定であると述べました。シェルドンはまた、従業員の資産は顧客の資産に優先しないとし、すべての人が顧客であり、特権は存在しないと強調しました。以前、BitMartの従業員はプラットフォームの資産の行方や関連処理について公然と疑問を呈していました。シェルドンは以前、19日までにプラットフォームの資産の行方についての回答を行うと述べていました。ブロックチェーン調査員のZachXBTは、XプラットフォームでBitMart取引所に疑問を呈しました。彼は関連アカウントへの返信で、もしBitMartが実際に十分な流動性を持っているのであれば、すべてのユーザーに資金を直接返還すべきであり、あいまいな声明を発表するべきではないと述べました。ZachXBTは、BitMartの関連行動が実際のユーザーが資金を正常に使用できない状況を引き起こし、透明性が不足していることを指摘しました。この発言は、取引所の資金の安全性と運営の透明性に対する市場の関心を引き起こしました。

Livecoins の報道によると、ブラジルのロンドニア州の組織犯罪対策部隊 (FICCO/RO) は、電子詐欺およびマネーロンダリングの疑いがある団体に対して逮捕および捜索令を実行しました。この犯罪団体は、暗号通貨取引所を利用して、元の被害者の口座から移転された違法資金を隠蔽しているとされています。2025 年の調査における一件の損失は約 574 万ドルです。裁判所は 8 件の予防的逮捕令と 18 件の捜索令を発行し、暗号取引所や銀行口座などの関連資産の凍結を許可しました。証券口座に対する措置に加えて、この法律は調査対象者の自動車や船舶の押収を強制的に規定しています。

CNAの報道によると、シンガポール警察部隊（SPF）とシンガポールサイバーセキュリティ庁（CSA）は、虚偽の求人情報と侵害されたソフトウェアシステムに関与する暗号通貨詐欺事件が1180万ドルの損失を引き起こしたと発表しました。この詐欺グループはLinkedIn上で暗号会社の採用担当者を装い、偽のドメイン名を使用してメールを送り、ビデオ面接を行い、被害者に会社のデバイス上でマルウェアをダウンロードさせて「技術テスト」を完了させることで、セッショントークンを盗み、多要素認証を回避し、最終的に暗号通貨を移転しました。

La Tribuna の報道によると、パラグアイのアスンシオンのトリニダッド地区にある高層マンション Jade Park の外で、中国籍の男性の遺体が発見され、初歩的に身元が Quantum Fintech Group の創設者兼マネージングパートナーである Harry Chun Tak Yeh であることが確認されました。警察によると、彼はその建物の30階から落下した疑いがあり、遺体が発見された時は全裸で黒いビニール袋に覆われていました。捜査官は、彼が住んでいたとされる30階のマンションで、ドアが開いており、室内がひどく散らかっているのを確認し、同じ建物の27階にも別のマンションを所有していることを確認しました。刑事技術者は建物の外と二つのマンションで証拠を収集し、関連する物証は検察に引き渡されました。検察は現在、事故、自殺の疑い、他殺などの多様な可能性を並行して調査しており、司法当局は死体検査を通じて具体的な死因と死亡の経緯を特定する予定です。報道によると、華裔暗号通貨投資家の Harry Yeh は2013年にビットコイン市場に参入し、その時の BTC の取引価格は60ドルでした。彼は25万ドルで最初のファンドを立ち上げ、その投資ネットワークは24億ドル以上の資産を管理していると主張しており、Fantom、Tomb Finance、Lif3、ZooCoin、L3 USD、L3 Reserve と密接な関係があります。

東莞の公式アカウントによると、東莞横沥警察は仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に阻止し、被害者と詐欺師がオフラインで取引する5分前に、110万元の現金を保護し、重大な経済的損失を回避しました。報告によると、事主の李さん（仮名）は以前、オンラインで見知らぬ人と知り合い、その相手が「仮想通貨内部投資チャネル」を餌に、低いハードルと高い利益を約束し、偽の利益スクリーンショットを使って投資利益の幻想を作り出しました。その後、詐欺師は「オフラインで現金をドルに交換する必要がある」との理由で、李さんに110万元の現金を引き出して準備させました。東莞警察はリスクの手がかりを発見した後、迅速に警戒阻止メカニズムを起動し、警察を組織して銀行に向かい、説得を行い、最終的に取引前に資金の移動を成功裏に阻止しました。

韓国警察庁は公開入札を通じて、Upbitの親会社であるDunamuに押収された仮想資産の保管を担当させることを決定し、契約期間は1年です。押収されたデジタル資産は、デジタル資産保管サービスUpbit Custodyを通じて管理され、365日以内に規制インフラにリアルタイムで対応し、保管および管理が行われます。このサービスは100%オフラインのコールドウォレットを採用し、24時間体制で監視を行い、MPC、DKGのマルチキー管理およびマルチシグネチャ技術を導入して、資産の隔離と安全を確保します。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は最近、暗号資産取引業協会（JVCEA）に対して、各取引所に対し詐欺対策を強化するよう要請する文書を送付しました。今回の要請では、出金先アドレスの事前登録、取引監視の強化、口座開設時の本人確認書類の厳格な照合、ユーザーが法定通貨を入金または暗号資産を購入した後に一定期間の出金制限を設定することなど、11項目の具体的な要求が挙げられています。この行動の背景には、ソーシャルメディア上での投資詐欺や「殺豚盤」詐欺がますます横行しており、不正な資金を暗号口座を利用して移転する犯罪者が頻繁に存在することがあります。金融庁はまた、取引所が顧客のリスクレベルや取引目的に応じて柔軟に出金上限を設定し、疑わしい取引を発見した場合は直ちに口座を制限または凍結するようにし、警察との情報連携を強化することを提案しました。短期間でのシステム改造が難しい場合は、取引所が段階的に進めることを許可しています。さらに、金融庁は正式に「暗号資産とステーブルコイン科」を設立し、関連する監督業務を担当させています。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は、日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）に対して、すべての暗号資産取引業者に出庫制限を強化するよう要求する共同文書を発表し、11項目の新しい措置を提案しました。主な内容には、出庫目的地の事前登録制度の導入、法定通貨の入金または暗号資産購入後に一定期間の出庫制限を設定すること、顧客のリスク評価に基づいて出庫限度額を設定すること、そして取引監視と各都道府県警察との情報共有連携メカニズムの強化が含まれています。背景には、ソーシャルメディアを利用した投資勧誘や「殺豚盤」などのロマン詐欺被害が拡大し、犯罪手法がますます複雑化していることがあります。