刑事訴訟

Cointelegraph の報道によると、タイ証券取引委員会（SEC）は、デジタル資産取引所 Bitkub Online と二人の元取締役 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan に対して刑事告訴を提起し、2021 年のネットワーク攻撃に関連する虚偽報告に関与していると指摘しています。SEC は、2021 年 5 月のネットワーク攻撃により Bitkub から 16 種類のデジタル資産が盗まれ、約 17 億タイバーツ、約 5000 万ドルの価値があると述べています。規制当局は、Bitkub がその後 2021 年 10 月 31 日前に盗まれた資産を補填したが、2021 年 5 月 10 日から 10 月 30 日までに提出された毎日の純流動資本報告が資産の減少を正確に反映していなかったとしています。Bitkub は X プラットフォームで、この事件は 2021 年 5 月のネットワーク攻撃後の開示決定に起因しており、詐欺行為ではないと述べています。この取引所は、ウォレットの損傷を遅れて開示したのは取り付け騒ぎを避けるためであり、共同創業者がその後、盗まれた資金をカバーするために同等のデジタル資産を購入したとしています。会社および顧客は財務的損失を被っていないとしています。Bitkub は 2018 年に設立され、タイの大手暗号取引所の一つです。Bitkub の親会社は、潜在的な初回公開株（IPO）を検討しており、香港での上場の可能性も含まれています。

Digital Assetの報道によると、韓国国税庁の官僚が立法提案を行い、個人が保有する仮想資産を押収するために《刑事訴訟法》の改正が必要であると考えています。個人が保有するデジタル資産とは、プライベートキーが個人によって直接保有され、第三者に保管や処分を委託する必要がないことを指します。今年6月、国税庁調査チームのチームリーダーである張熙元を含む4人が、韓国犯罪学と司法研究所の《刑事政策研究》誌に「自己保護仮想資産押収執行の制限と立法審査」というタイトルの論文を発表しました。この論文では、公共ウォレットに移転される要求と手続きについて個別に規定する必要があると説明しています。論文はまず、容疑者または所有者がプライベートキーなどのアクセス手段を持っている場合、捜索令状には以下の内容を明確に記載する必要があると指摘しています：押収されるデジタル資産の種類と数量；確認済みのアドレス；移転されるアドレス；移転方法；および移転後の保管方法。さらに、単一の機関が管理するウォレットに資産を移転することには盗難などのリスクがあるため、論文は裁判所と調査機関が共同で管理する共同アドレスに移転する方法を提案しています。

国際調査ジャーナリスト連盟（ICIJ）によると、ステーブルコイン発行者のCircleは、裁判所の命令に従って詐欺被害者の資金回収を手伝うことを拒否したため、ウィスコンシン州の検察によって刑事訴訟を提起されました。ウィスコンシン州のある被害者は約38.1万枚のUSDCを騙し取られ、昨年12月に裁判所はCircleに対して凍結された資産を法執行機関のウォレットに移すよう命じる令状を発行しましたが、Circleは「技術的にトークンを消去して再発行することができない」との理由で実行を拒否しました。ニューヨーク州の検察も以前にアメリカ合衆国上院に手紙を送り、Circleが令状なしでの凍結資産の要求を何度も拒否したと指摘し、利益動機が存在するのではないかと疑問を呈しました。Circleは現在、少なくとも1.19億枚の凍結されたUSDCを保有しており、利息収益を得続けています。これに対し、Circleは指摘を否定し、ウィスコンシン州の裁判所には管轄権がないとし、被害者への補償メカニズムについて連邦検察官と初期合意に達したと述べました。暗号通貨追跡の専門家は、Circleがコードを更新することでトークンの消去と再発行を完全に実現できると指摘し、その技術的無力の主張には疑問があるとしています。

予測市場プラットフォームKalshiのCEOタレク・マンスールは、「アリゾナ州の検事総長クリス・メイエスがKalshiに対して刑事訴訟を提起した」事件について次のように述べました。「アリゾナ州の検事総長の告発は根拠がなく、明らかに権限を超えた行為です。もし彼らがKalshiに対してこれらの刑事告発を行うことができるのであれば、シカゴ商品取引所（CME）やナスダック（Nasdaq）の伝統的なデリバティブ、オプション取引、金利スワップ、穀物先物などに対しても同様の訴訟を提起することができるはずです。先週、私たちはアリゾナ州に対して連邦裁判所に訴訟を提起しました。しかし、州の検事総長は連邦裁判所に対して案件を実質的に審理させることなく、州裁判所に虚偽の告発を提出することで正当な司法手続きを回避しようとしています。私たちは恐れず、引き続き事業を進めていきます。」ChainCatcherの以前の報道によると、アメリカのアリゾナ州検事総長クリス・メイエスはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、告発の中で「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」と述べています。

アメリカのアリゾナ州の総検察長Kris MayesはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、次のように指摘しています。「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」Kalshiは現在、アメリカのオハイオ州やテネシー州などでも他の法律訴訟に直面しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省特別検察官ジャック・スミスは25日、アメリカ連邦裁判所に資料を提出し、2020年アメリカ大統領選挙の結果を覆そうとした前大統領トランプに対する2件の刑事事件の訴訟手続きを再開することを放棄しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行局の前局長 John Reed Stark がツイートしました。アメリカ司法省は、バイナンスに関連する刑事起訴を提起するか、すでに提起したとのことです。「私はアメリカ SEC の執行部門で約 20 年働き、多くのアメリカ SEC - 司法省の共同起訴案件を管理してきましたが、私の見解では、アメリカ司法省がバイナンスに関連する刑事起訴を提出するか、すでに提出したという大量の兆候が存在します。」彼は、CFTC と SEC の訴状は、詐欺、欺瞞、司法妨害、マネーロンダリングの告発で溢れており、刑事起訴のように読まれると述べています。「私の見解では、アメリカ司法省はアメリカ証券取引委員会、アメリカ商品先物取引委員会、そして複数の情報提供者/告発者と協力しており、次にバイナンスに関連する刑事告発を提出または開封することになるでしょう。」さらに、彼は CFTC または SEC の案件がマネーロンダリングに重点を置いていないと考えており、これはアメリカ司法省がバイナンスに関連する刑事訴訟のために起訴の余地を確保している可能性があると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカの検察官は、アメリカ証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）が SBF に対して提起した民事詐欺事件を、刑事事件の結審後に延期するよう求めています。検察官は、延期することで時間とリソースを節約できると述べ、「刑事事件の結果が民事事件における争点に重大な影響を与える可能性があるため」と説明しています。SBF は民事事件の延期に同意しており、FTX と Alameda の他の幹部である Gary Wang と Caroline Ellison の弁護士、さらに FTX.com と Alameda の破産財産の弁護士も同意していますが、SEC と CFTC はまだ延期要求についての意見を表明していません。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターが情報筋を引用して報じたところによれば、アメリカ司法省の検察官は、Binance に対してマネーロンダリングを含む刑事訴訟を提起するかどうかについて意見が分かれており、一部の検察官は CZ を含む Binance の幹部に対して刑事訴訟を提起するのに十分な証拠を掌握していると考えている一方で、他の検察官はさらなる証拠を検討するための時間が必要だと考えている。情報筋によれば、アメリカ司法省の Binance に対する調査は 2018 年に始まり、無許可送金、マネーロンダリング、そして刑事制裁違反が含まれている。また、情報筋は司法省の官僚が Binance の弁護士と可能な有罪答弁協定について話し合ったことを示唆している。（出典リンク）