刑事訴訟

予測市場プラットフォームKalshiのCEOタレク・マンスールは、「アリゾナ州の検事総長クリス・メイエスがKalshiに対して刑事訴訟を提起した」事件について次のように述べました。「アリゾナ州の検事総長の告発は根拠がなく、明らかに権限を超えた行為です。もし彼らがKalshiに対してこれらの刑事告発を行うことができるのであれば、シカゴ商品取引所（CME）やナスダック（Nasdaq）の伝統的なデリバティブ、オプション取引、金利スワップ、穀物先物などに対しても同様の訴訟を提起することができるはずです。先週、私たちはアリゾナ州に対して連邦裁判所に訴訟を提起しました。しかし、州の検事総長は連邦裁判所に対して案件を実質的に審理させることなく、州裁判所に虚偽の告発を提出することで正当な司法手続きを回避しようとしています。私たちは恐れず、引き続き事業を進めていきます。」ChainCatcherの以前の報道によると、アメリカのアリゾナ州検事総長クリス・メイエスはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、告発の中で「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」と述べています。

アメリカのアリゾナ州の総検察長Kris MayesはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、次のように指摘しています。「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」Kalshiは現在、アメリカのオハイオ州やテネシー州などでも他の法律訴訟に直面しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省特別検察官ジャック・スミスは25日、アメリカ連邦裁判所に資料を提出し、2020年アメリカ大統領選挙の結果を覆そうとした前大統領トランプに対する2件の刑事事件の訴訟手続きを再開することを放棄しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行局の前局長 John Reed Stark がツイートしました。アメリカ司法省は、バイナンスに関連する刑事起訴を提起するか、すでに提起したとのことです。「私はアメリカ SEC の執行部門で約 20 年働き、多くのアメリカ SEC - 司法省の共同起訴案件を管理してきましたが、私の見解では、アメリカ司法省がバイナンスに関連する刑事起訴を提出するか、すでに提出したという大量の兆候が存在します。」彼は、CFTC と SEC の訴状は、詐欺、欺瞞、司法妨害、マネーロンダリングの告発で溢れており、刑事起訴のように読まれると述べています。「私の見解では、アメリカ司法省はアメリカ証券取引委員会、アメリカ商品先物取引委員会、そして複数の情報提供者/告発者と協力しており、次にバイナンスに関連する刑事告発を提出または開封することになるでしょう。」さらに、彼は CFTC または SEC の案件がマネーロンダリングに重点を置いていないと考えており、これはアメリカ司法省がバイナンスに関連する刑事訴訟のために起訴の余地を確保している可能性があると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカの検察官は、アメリカ証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）が SBF に対して提起した民事詐欺事件を、刑事事件の結審後に延期するよう求めています。検察官は、延期することで時間とリソースを節約できると述べ、「刑事事件の結果が民事事件における争点に重大な影響を与える可能性があるため」と説明しています。SBF は民事事件の延期に同意しており、FTX と Alameda の他の幹部である Gary Wang と Caroline Ellison の弁護士、さらに FTX.com と Alameda の破産財産の弁護士も同意していますが、SEC と CFTC はまだ延期要求についての意見を表明していません。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターが情報筋を引用して報じたところによれば、アメリカ司法省の検察官は、Binance に対してマネーロンダリングを含む刑事訴訟を提起するかどうかについて意見が分かれており、一部の検察官は CZ を含む Binance の幹部に対して刑事訴訟を提起するのに十分な証拠を掌握していると考えている一方で、他の検察官はさらなる証拠を検討するための時間が必要だと考えている。情報筋によれば、アメリカ司法省の Binance に対する調査は 2018 年に始まり、無許可送金、マネーロンダリング、そして刑事制裁違反が含まれている。また、情報筋は司法省の官僚が Binance の弁護士と可能な有罪答弁協定について話し合ったことを示唆している。（出典リンク）