反マネーロンダリング調査

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、暗号通貨取引所 Crypto.com は、韓国の規制当局によるマネーロンダリング防止のコンプライアンス問題に関する突撃検査に直面しているため、4 月 29 日に韓国で予定されていた小売ユーザー向けアプリのローンチを延期することを決定しました。韓国の『世界日報』は、韓国の金融情報機関（金融サービス委員会に属する）が Crypto.com が提出したマネーロンダリング防止データに問題があることを発見したため、月曜日から同取引所に対する現地検査を開始したと報じています。これに対し、Crypto.com は CoinDesk に対する声明の中で、同社は業界内で最高のマネーロンダリング防止基準を維持していると述べました。Crypto.com は韓国でのローンチ計画を延期し、この機会を利用して韓国の規制当局に同社の包括的なポリシー、手続き、システム、管理措置を理解してもらうことを目指しています。これらはすでに世界の主要な法域による審査と承認を受けています。報道によると、2022 年に Crypto.com は韓国の規制当局からの承認を得ています。Okbit を買収した後、Crypto.com はこれまで韓国で新しい顧客を獲得しておらず、既存の Okbit 顧客のアクセス権は出金のみに制限されており、同プラットフォームはマネーロンダリング防止の違反行為で名指しされたことはありません。