影の金融

据彭博社报道，Elliptic 报告显示，伊朗央行在过去一年中购买了价值超 5 亿美元的美元锚定数字资产，以应对货币危机并规避美国制裁。该分析公司称，伊朗央行于 2025 年 4 月和 5 月进行了两次 USDT 购买，最初资金流向一家伊朗加密交易所，用户可在该平台持有、交易 USDT 或兑换为里亚尔。报告指出，由于石油出口受限、无法汇回出口收入且被排除在 SWIFT 系统之外，伊朗外汇储备持续减少，央行捍卫里亚尔币值及抑制通胀的能力受损。使用稳定币有助于伊朗建立"抗制裁"的银行机制，并形成一个能够持有美元价值、不受美国当局监管的"影子金融层"。此前消息，Chainalysis 报告称，2025 年伊朗加密货币生态规模增至约 77.8 亿美元。

据 CoinDesk 报道，国际调查记者联盟（ICIJ）发布名为"Coin Laundry"的系列调查报告，揭露了一个庞大的加密货币犯罪金融网络。報告は、違法資金が主要な暗号通貨取引所を通じてマネーロンダリング活動を行っていることを示しています。追跡された暗号通貨資金は、北朝鮮のハッカー、中露の犯罪組織による人身売買活動、フェンタニルなどの薬物取引、メキシコのシナロア麻薬カルテル、そしてウクライナとドバイの「暗号通貨現金化店舗」の操作に関連しています。ICIJの執行理事であるGerard Ryleは、この調査が犯罪勢力がどのように暗号通貨市場を利用して公然と違法現金を移動させているかを明らかにし、主要な暗号通貨取引所が犯罪活動を助長する上での共謀の程度に疑問を呈していると述べました。