暗号資産のマネーロンダリング

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は「Operation Economic Outcast」行動において、イラン政権を支援しているとされる8つのカナダの通貨サービス業者をSDN制裁リストに追加しました。これにはNia Nations Currency（NNCE）、Diverse Trade Inc（すなわちMillion Exchange/MillionEx）、Amin Exchange、Farah Exchange、Darvish Exchangeなどが含まれ、複数の関連TRONアドレスが列挙されています。オンチェーン探偵ZachXBTはTelegramで投稿し、彼は今年の6月にXプラットフォームでアメリカ財務省に対し、不法者に悪用されているカナダのイランのオフショア取引業者に制裁を課すよう提案したと述べ、Nia NationsとMillion Exchangeが最近の暴力的な押し入れ強盗および恐喝事件における暗号資産のマネーロンダリングに使用されたことを指摘しました。ZachXBTはまた、関連する法律の効力が不十分であるため、カナダは世界で最も規制が不十分な3つの法域の1つであると述べました。

オンチェーンアナリストのSpecterは、Xプラットフォームで投稿し、暗号KOLおよびInstagramインフルエンサーのAndrew Tateが暗号マネーロンダリング活動に関与している可能性があると述べています。彼の関連ウォレットは過去2年間でRailgunに30,000,000ドルを入金しています。Specterは、Andrew Tateが2024年6月9日に公開したプライベートメッセージのスクリーンショットを通じて彼のウォレットアドレスを取得し、追跡した結果、そのウォレットアドレスがテキサス州の「豚を殺す」詐欺事件に関連していることがわかりました。Andrew Tateはこの事件の被告としては挙げられていませんが、その関連ウォレット内の資金の流れには多くの疑問が残ります。これらの活動は、ネストサービスや高リスク取引所を通じての小額および大額の送金を含む、一般的なマネーロンダリング手法を示しています。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は今週の水曜日に「アルカカリア作戦」（Operation Alcacaria）を開始し、暗号通貨を利用してマネーロンダリングサービスを提供するオペレーターを取り締まることを目的としています。さらに、警察はこれらのオペレーターと提携している取引所を追跡・調査し、彼らのマネーロンダリング活動にデジタル資産の流動性を提供しています。ただし、公にされた名前はまだ発表されていません。今回の作戦では、62件の捜索令状、13件の逮捕状が発出され、関与する実体銀行の資金が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、関係者の情報によれば、アメリカ合衆国上院の指導部は「国防権限法」（NDAA）の修正案を承認した。この修正案は、連邦規制機関に新しいマネーロンダリング防止ガイドラインを策定することを要求しており、暗号通貨に重点を置いたマネーロンダリング防止条項を含んでいる。これには、暗号 ATM がユーザーの身分情報を収集することを要求することや、暗号 ATM の運営者がすべての運営場所の状況を政府に報告する必要があることなどが含まれている。（出典リンク）