疑わしい仮想資産取引プラットフォーム

香港証券監察委員会はBTCCを疑わしい仮想資産取引プラットフォームとして指定しました。香港証券監察委員会は、関連する実体がポーランドの会社BTCC Poland Limited（英語名のみ）によって運営されている仮想資産取引プラットフォームであり、香港証券監察委員会からのライセンスを取得しておらず、香港で無許可の活動を行っている疑いがあると述べています。

香港証券監察委員会は、Polar Tensorを疑わしい仮想資産取引プラットフォームに追加し、17の関連サイトをリストアップしたと発表しました。香港証券監察委員会は、Polar Tensorおよびそのウェブサイトが香港で規制された活動を行うためのライセンスを取得していないことを警告しています。

香港証券監察委員会は、BiFinanceを疑わしい仮想資産取引プラットフォームにリストアップしたと発表しました。香港証券監察委員会は、この会社が香港でライセンスを持っていると主張し、ウェブサイト上で現物、先物、資産管理などのデジタル資産取引サービスやその他のデジタル資産関連サービスを提供していると述べていますが、この会社は証券監察委員会からライセンスを取得しておらず、無許可の活動を行っている疑いがあります。

香港証券監察委員会は、Aurum/Aurum財団を疑わしい仮想資産取引プラットフォームにリストアップしたと発表しました。香港証券監察委員会は、この会社が香港で《会社条例》に基づいて登録されていると主張し、関連ウェブサイトで仮想資産、先物契約およびデリバティブ取引サービスを提供していると述べましたが、この会社は香港証券監察委員会からライセンスを取得しておらず、無許可活動を行っている疑いがあります。

香港証券監察委員会は、3つの「exiovip」関連ウェブサイトを疑わしい仮想資産取引プラットフォームとしてリストアップしました。これは、香港証券監察委員会にライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォームEXIO Limitedからの報告によるもので、そのうちの1つのウェブサイトは詐欺サイトであり、残りの2つのウェブサイトはEXIO Limitedとは何の関係もありません。さらに、香港証券監察委員会は「chenguanginvestment」を疑わしいウェブサイトとしてリストアップし、このウェブサイトが証券監察委員会にライセンスを持つ機関Capital Internationalとは何の関係もないことを明らかにしました。

香港証券監察委員会は本日、「ADG platform/グレイドテクノロジー株式会社」を疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに追加したと発表し、当該法人が関連ウェブサイトで運営するプラットフォームが疑似的に「証券」となるトークン化された実体資産およびステーブルコインの取引サービスを提供していると主張しており、無許可活動の疑いがあることを指摘しました。

香港証券先物委員会は「可盈可楽」と「Globiance X Limited / Globiance HK Limited」を疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載したと発表しました。香港証券委員会は「可盈可楽」と「Globiance X/Globiance HK」がいずれも仮想資産取引プラットフォームの運営を宣伝しており、無許可の活動を行っている疑いがあると述べました。さらに、すでに投資家から「Globiance X/Globiance HK」で資産を引き出す際に困難に直面したとの報告があります。

香港証券監察委員会のウェブサイト「疑わしい仮想資産取引プラットフォーム」リストに、ここ2ヶ月で新たに4社が追加されました。それぞれ HKTWeb3、AmazingTech、9M AI と香港ステーブルコイン取引所です。4社はすべて無許可営業の疑いがあり、その中で HKTWeb3 は自社のウェブサイトで証券監察委員会からライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォームと提携していると主張しましたが、これは否定されました。香港ステーブルコイン取引所は「香港証券取引所、香港連合取引所、香港先物取引所の3大取引所が共同で設立した」と虚偽の宣伝を行っていますが、実際には3者とは無関係です。現在、HKTWeb3 のウェブサイトにはアクセスできなくなっており、他のウェブサイトは正常にアクセス可能です。

香港証券先物委員会は「香港ステーブルコイン取引所」を疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに追加したと発表しました。香港証券委員会は、この実体が運営を主張する仮想資産取引プラットフォームが、無許可の活動を行っている/仮想資産関連の詐欺活動に関与している疑いがあると述べています。この実体はまた、「香港証券取引所、香港連合取引所、香港先物取引所の三大取引所が共同で設立した」と虚偽の主張をしていますが、実際には三者とは無関係です。

香港証券先物委員会は「香港ステーブルコイン取引所」を疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに追加したと発表しました。香港証券先物委員会は、この法人が運営を主張する仮想資産取引プラットフォームが無許可の活動を行っている/仮想資産関連の詐欺活動に関与している疑いがあると述べ、さらにこの法人が「香港証券取引所、連合取引所、香港先物取引所の三大取引所によって共同設立された」と虚偽の主張をしているが、実際には三者とは無関係であるとしています。

香港証券先物委員会は公告を発表し、「AmazingTech」という仮想資産取引プラットフォームが「無許可会社及び疑わしいウェブサイトリスト」に掲載され、「疑わしい仮想資産取引プラットフォーム」として分類されました。報道によると、この法人は香港で仮想資産取引プラットフォームを運営していると主張しており、無許可の活動を行っている疑いがあります。

香港証券先物委員会は、「HKTWeb3」という名の仮想資産取引プラットフォームを疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載し、このプラットフォームが香港証券監察委員会のライセンスを取得していないことを指摘しました。さらに、同プラットフォームのウェブサイトは、証券監察委員会からライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォームと提携していると主張していますが、そのプラットフォームはHKTWeb3との関係がないことを確認しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券先物委員会は公衆に警告し、「Linkbex」という名前で運営され、仮想資産関連の詐欺活動に関与している疑いのある実体に注意するよう呼びかけています。Linkbex は、香港で証券委員会からライセンスを受けた7社と関係があると虚偽の主張をしています。投資家はまた、Linkbex のアカウントがいわゆる「証券委員会によるマネーロンダリング調査」のためにロックされたと報告しています。香港警察は証券委員会の要請に応じて、Linkbex に関連するウェブサイトを封鎖する措置を講じました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式情報に基づき、香港証券監察委員会は、国際標準炭素資産技術有限公司（International Standard Carbon Assets Technology Co., Limited）、通称「iSCAT」または「iSCAT Exchange」と呼ばれる無許可の仮想資産取引プラットフォームに対して、一般市民に警告を発しました。香港証券監察委員会は、「iSCAT」および／または「iSCAT Exchange」が、香港で運営されていた仮想資産取引プラットフォームであり、暗号通貨取引サービスを提供し、ソーシャルメディアプラットフォームを利用して投資家をそのウェブサイトやアプリに誘導して暗号通貨に投資させると主張していると述べています。『証券および先物条例』および『マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止条例』に基づき、無許可で香港で規制対象の活動を行い、仮想資産サービスを提供する（すなわち、仮想資産取引所を運営する）および／または香港の投資家に対してそのようなサービスを積極的に宣伝することは犯罪に該当します。さらに、香港証券監察委員会は、ライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォーム Hash Blockchain Limited が、11 のウェブサイトを詐欺サイトとして報告したことも発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、香港証券監視委員会がプレスリリースを発表し、「Proxinex」という名称で運営されている実体が仮想資産に関連する詐欺行為を行っている疑いがあることを公衆に警告しました。投資家は、Proxinex から仮想資産を引き出す際に困難に直面し、その後「アカウントは存在しない」と告げられたと報告しています。香港証券監視委員会はまた、Proxinex が代理人を雇い、交友アプリを通じて投資家に Proxinex への資金の預け入れを促していると疑っています。その代理人は、香港のある金融規制機関および金融機関から発行されたと称する書類を偽造し、自身の履歴書を飾っていた可能性があります。香港証券監視委員会は、2024 年 7 月 29 日に Proxinex およびその関連ウェブサイトを証券監視委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載しました。関連ウェブサイトは現在閲覧できなくなっていますが、公衆は詐欺師が類似のドメイン名のウェブサイトを引き続き構築する可能性があることに警戒するべきです。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は公告を発表し、"LENA Network"という名の疑わしい仮想資産投資商品に対して一般の人々に警告を発しました。この商品は仮想資産に関連するステーキングおよび貸出の取り決めを含み、投資家に高いリターンを提供すると主張しています。証監会は、香港の一般市民がインターネットを通じてこの商品の情報を閲覧し、接触できることに注意を払っています。そのため、証監会は2024年5月13日にこの商品およびその関連情報を疑わしい投資商品警告リストに掲載しました。

ChainCatcher メッセージ、香港証券監察委員会は公式ウェブサイトの警告リストにおいて、Sure X およびそのウェブサイトを疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに掲載したと述べています。公衆に対し、「Sure X」という名称、または「Sure Bit International Pte Ltd／Sure Bit International Ltd／Sure 9」として知られる疑わしい仮想資産取引プラットフォームに注意するよう警告しています。香港証券監察委員会は、Sure X のプラットフォームウェブサイトが閲覧できなくなっているように見えるが、香港の投資者がインターネットや他の手段で関連ウェブサイトや疑わしい取引プラットフォームにアクセスし、新しいユーザーとして登録する可能性があることに注意を促しています。香港証券監察委員会は、Sure X がブロックチェーンや暗号通貨に関する教育やトレーニングを提供する名目で、無許可で香港の投資者に対してその仮想資産取引プラットフォームサービスを積極的に販売している可能性があると疑っています。「マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例」に基づき、無許可で香港で仮想資産サービスを運営する事業や、香港の投資者に対してそのサービスを積極的に宣伝することは犯罪に該当します。香港証券監察委員会は再度、投資者に対し、規制されていない仮想資産取引プラットフォームで仮想資産を売買しないよう警告しています。

ChainCatcher メッセージ香港証券及期貨事務監察委員会（証監会）は、"HKCEXP"という名称で運営されている複数の実体が、仮想資産に関連する詐欺行為を行っている疑いがあることを公衆に警告しています。被害者は、出金時に困難に直面し、高額な"税金"を支払う必要があると報告しています。HKCEXPは、投資家を誤解させるために、ウェブサイト上に虚偽の香港住所を提供しています。香港証監会は、HKCEXPが"証監会に登録された会社"を自称し、自身及びその業務に関する虚偽かつ誤解を招く情報を広めていたと疑っています。報道によると、香港警察は香港証監会の要請に応じて、HKCEXPに関連するウェブサイトを封鎖する措置を講じました。警察が措置を講じたにもかかわらず、詐欺師が類似のドメイン名を持つ新しいウェブサイトを引き続き設立する可能性があるため、皆さんは注意が必要です。香港証監会は、"HKCEXP"を疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに掲載しました。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券及期貨事務監察委員会（証監会）は本日警告を発表し、"MEXC" という名の疑わしい無許可の仮想資産取引プラットフォームに対して、一般市民に警戒を促しました。MEXC は香港の投資家に対して積極的にサービスを宣伝していますが、証監会のライセンスを取得しておらず、香港で仮想資産取引プラットフォームを運営しています。《マネーロンダリング及びテロ資金行為防止条例》に基づき、香港で無許可で仮想資産サービス業務を行ったり、香港の投資家に対して関連サービスを積極的に宣伝することは、犯罪行為となります。証監会は本日、MEXC およびそのウェブサイトを疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警戒リストに追加し、再度投資家にリスクを警告しました。規制されていない仮想資産取引プラットフォームで仮想資産を売買することによって生じる損失の可能性を指摘しました。証監会は、適切な場合には無許可プラットフォームに対して断固たる法的措置を講じると述べています。