警告リスト

暗号取引プラットフォームのBybitは、シンガポール金融管理局（MAS）の投資家警告リストに掲載されたことに注意しており、掲載の根拠をさらに理解するためにシンガポール金融管理局と積極的にコミュニケーションを取っていると述べています。Bybitは、同社がMASとのオープンで建設的なコミュニケーションを維持しており、シンガポールのユーザーがプラットフォームにアクセスするのを防ぐための措置を継続的に講じていると述べています。これには、サービス利用規約での明確な制限やシンガポールのIPに対する地理的ブロックが含まれます。現在、シンガポールのユーザーにはサービスを提供しておらず、今後も世界中の規制当局との協力を続けるとしています。さらなる進展があれば、適時更新を発表する予定です。

公式発表によると、UpbitはSPURSを取引警告リストに追加しました。

公式発表によると、BithumbはGRACY、SPURS、ZTX、WIKEN、FITFIを取引警告リストに追加し、7月の第3週（7月13日から7月17日までの間）に指定の延期/撤回/取引サポート終了通知を発表する予定です。

据香港经济日报报道，"HOMEO 順勢"トークンは香港証券監察委員会によって疑わしい投資商品警告リストに掲載されました。このトークンは卓越順勢療法（香港）によって運営・推進されており、香港で開催された講演会を通じて一般に販売されている疑いがあります。また、投資家に利益をもたらすと主張しています。香港証券監察委員会は、この製品が規制機関の承認を受けていないため、香港の一般に販売されることはないと強調しています。関連する開示文書も証券監察委員会によって審査されていません。規制機関は、投資家に対し、承認されていないこのような製品への投資は重大な損失、さらには全額損失を引き起こす可能性があるため、極めて慎重になるよう警告しています。

香港証券監察委員会は本日、「ADG platform/グレイドテクノロジー株式会社」を疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに追加したと発表し、当該法人が関連ウェブサイトで運営するプラットフォームが疑似的に「証券」となるトークン化された実体資産およびステーブルコインの取引サービスを提供していると主張しており、無許可活動の疑いがあることを指摘しました。

香港証券先物委員会は「可盈可楽」と「Globiance X Limited / Globiance HK Limited」を疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載したと発表しました。香港証券委員会は「可盈可楽」と「Globiance X/Globiance HK」がいずれも仮想資産取引プラットフォームの運営を宣伝しており、無許可の活動を行っている疑いがあると述べました。さらに、すでに投資家から「Globiance X/Globiance HK」で資産を引き出す際に困難に直面したとの報告があります。

香港証券先物委員会は「香港ステーブルコイン取引所」を疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに追加したと発表しました。香港証券委員会は、この実体が運営を主張する仮想資産取引プラットフォームが、無許可の活動を行っている/仮想資産関連の詐欺活動に関与している疑いがあると述べています。この実体はまた、「香港証券取引所、香港連合取引所、香港先物取引所の三大取引所が共同で設立した」と虚偽の主張をしていますが、実際には三者とは無関係です。

香港証券先物委員会は「香港ステーブルコイン取引所」を疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに追加したと発表しました。香港証券先物委員会は、この法人が運営を主張する仮想資産取引プラットフォームが無許可の活動を行っている/仮想資産関連の詐欺活動に関与している疑いがあると述べ、さらにこの法人が「香港証券取引所、連合取引所、香港先物取引所の三大取引所によって共同設立された」と虚偽の主張をしているが、実際には三者とは無関係であるとしています。

香港証券先物委員会は、「HKTWeb3」という名の仮想資産取引プラットフォームを疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載し、このプラットフォームが香港証券監察委員会のライセンスを取得していないことを指摘しました。さらに、同プラットフォームのウェブサイトは、証券監察委員会からライセンスを受けた仮想資産取引プラットフォームと提携していると主張していますが、そのプラットフォームはHKTWeb3との関係がないことを確認しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は、"VEX/火山取引所" という名称の実体に対して、仮想資産に関連する詐欺活動を行っている疑いがあるとして、一般市民に警告を発しました。現在、その実体とそのウェブサイトは警告リストに掲載されています。香港証券監察委員会は、VEX が香港で運営されているライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォームであると主張しているが、実際にはライセンスを取得しておらず、その実体は香港証券監察委員会からライセンスを受けた会社と提携していると虚偽の主張をしているが、そのライセンスを持つ法人は彼らとの関係がないことを確認しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券先物委員会は公衆に警告し、「Linkbex」という名前で運営され、仮想資産関連の詐欺活動に関与している疑いのある実体に注意するよう呼びかけています。Linkbex は、香港で証券委員会からライセンスを受けた7社と関係があると虚偽の主張をしています。投資家はまた、Linkbex のアカウントがいわゆる「証券委員会によるマネーロンダリング調査」のためにロックされたと報告しています。香港警察は証券委員会の要請に応じて、Linkbex に関連するウェブサイトを封鎖する措置を講じました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、香港証券監視委員会がプレスリリースを発表し、「Proxinex」という名称で運営されている実体が仮想資産に関連する詐欺行為を行っている疑いがあることを公衆に警告しました。投資家は、Proxinex から仮想資産を引き出す際に困難に直面し、その後「アカウントは存在しない」と告げられたと報告しています。香港証券監視委員会はまた、Proxinex が代理人を雇い、交友アプリを通じて投資家に Proxinex への資金の預け入れを促していると疑っています。その代理人は、香港のある金融規制機関および金融機関から発行されたと称する書類を偽造し、自身の履歴書を飾っていた可能性があります。香港証券監視委員会は、2024 年 7 月 29 日に Proxinex およびその関連ウェブサイトを証券監視委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載しました。関連ウェブサイトは現在閲覧できなくなっていますが、公衆は詐欺師が類似のドメイン名のウェブサイトを引き続き構築する可能性があることに警戒するべきです。

ChainCatcher のメッセージ、BNB Chain が DappBay の高リスク DApp レッドアラーム（Red Alarm）プロジェクトリストを更新しました。最近新たにリストに追加されたプロジェクトには LasMeta Lottery、Kontos Protocol、InvisibleEggs が含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、BNB Chain がその DappBay 高リスク DApp レッドアラーム（Red Alarm）プロジェクトリストを更新しました。最近 10 日間に新たにリストに追加されたプロジェクトには、SmolRefuel、Sigma Bot、Entangle、CrazyDice、Moss、Colonia Games が含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は公告を発表し、"LENA Network"という名の疑わしい仮想資産投資商品に対して一般の人々に警告を発しました。この商品は仮想資産に関連するステーキングおよび貸出の取り決めを含み、投資家に高いリターンを提供すると主張しています。証監会は、香港の一般市民がインターネットを通じてこの商品の情報を閲覧し、接触できることに注意を払っています。そのため、証監会は2024年5月13日にこの商品およびその関連情報を疑わしい投資商品警告リストに掲載しました。

ChainCatcher のメッセージ、BNB Chain はその DappBay 高リスク DApp 赤警報（Red Alarm）プロジェクトリストを更新し、最近リストに追加されたプロジェクトには FDUSD FARM、TIFI、VizslaSwap が含まれています。

ChainCatcher メッセージ、香港証券監察委員会は公式ウェブサイトの警告リストにおいて、Sure X およびそのウェブサイトを疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに掲載したと述べています。公衆に対し、「Sure X」という名称、または「Sure Bit International Pte Ltd／Sure Bit International Ltd／Sure 9」として知られる疑わしい仮想資産取引プラットフォームに注意するよう警告しています。香港証券監察委員会は、Sure X のプラットフォームウェブサイトが閲覧できなくなっているように見えるが、香港の投資者がインターネットや他の手段で関連ウェブサイトや疑わしい取引プラットフォームにアクセスし、新しいユーザーとして登録する可能性があることに注意を促しています。香港証券監察委員会は、Sure X がブロックチェーンや暗号通貨に関する教育やトレーニングを提供する名目で、無許可で香港の投資者に対してその仮想資産取引プラットフォームサービスを積極的に販売している可能性があると疑っています。「マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例」に基づき、無許可で香港で仮想資産サービスを運営する事業や、香港の投資者に対してそのサービスを積極的に宣伝することは犯罪に該当します。香港証券監察委員会は再度、投資者に対し、規制されていない仮想資産取引プラットフォームで仮想資産を売買しないよう警告しています。

ChainCatcher メッセージ香港証券及期貨事務監察委員会（証監会）は、"HKCEXP"という名称で運営されている複数の実体が、仮想資産に関連する詐欺行為を行っている疑いがあることを公衆に警告しています。被害者は、出金時に困難に直面し、高額な"税金"を支払う必要があると報告しています。HKCEXPは、投資家を誤解させるために、ウェブサイト上に虚偽の香港住所を提供しています。香港証監会は、HKCEXPが"証監会に登録された会社"を自称し、自身及びその業務に関する虚偽かつ誤解を招く情報を広めていたと疑っています。報道によると、香港警察は香港証監会の要請に応じて、HKCEXPに関連するウェブサイトを封鎖する措置を講じました。警察が措置を講じたにもかかわらず、詐欺師が類似のドメイン名を持つ新しいウェブサイトを引き続き設立する可能性があるため、皆さんは注意が必要です。香港証監会は、"HKCEXP"を疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに掲載しました。

ChainCatcher のメッセージ、新加坡金融管理局（MAS）の投資家警告リストに最近数ヶ月で Zico Global Pro Station と暗号通貨取引所 BKEX が追加されました。報告によると、Zico Global Pro Station は暗号通貨取引を行う Zico アプリケーションを運営しており、Zico Asset Management Pte Ltd には属していません。